OFAC
2025年の暗号資産 、主に国家主導の制裁回避取引量が694%急増したことが要因であった
ロシアやイランといった国家主体が回避策を体系化させた結果、2025年には国家主導の制裁回避の規模が694％急増した。
OFAC 、イランの金融セクターにおけるデジタルアセット を対象とした初の措置として、イランと関連のある暗号資産 OFAC
OFAC 、イラン人実業家と関連のある2つの暗号資産 OFAC 。これは、イランの金融セクターで事業を展開するデジタルアセット に対する初の制裁措置となる。
米国、英国、オーストラリアが、世界ランサムウェア を支えるロシアのサイバー犯罪インフラを標的に；米国は、世界的な麻薬密売ネットワークによる暗号資産 標的に
ランサムウェア 可能にしているロシアの防弾ホスティング に対する共同制裁；米国は麻薬密売ネットワークの資金洗浄を標的としている。
暗号資産 、ロマンス詐欺 (Pig Butchering)：ポッドキャスト
アンドルー・フィアマンとエリン・ウェストが、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 、暗号資産 、世界的な詐欺組織、そして違法ネットワーク暗号資産 150億ドル相当の暗号資産 詳しく解説する。
米国、100億ドル規模の東南アジアの詐欺産業に対抗するため新たな対策チームを発足；OFAC ミャンマーを拠点とするサイバー詐欺ネットワークOFAC
米国は、暗号資産 に関与するグループOFAC ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 対策として新たな「詐欺対策特別チーム」の設置を発表した。
米国と英国が東南アジアの大規模な暗号資産 ネットワークを摘発、米司法省が150億ドル相当のビットコインを押収
米国司法省（DOJ）は、米国が保管する150億ドル相当のビットコイン事案 、過去最大規模の没収事案 を開始した。
OFAC 、制裁回避のために仮想通貨を利用する6億ドル規模のイランのシャドーバンキング・ネットワークOFAC
OFAC 、暗号資産 を利用して、ダミー企業を通じてイラン軍向けの石油売上金1億ドル暗号資産 イランの金融仲介者 OFAC 。
OFAC 、合成オピオイド取り締まりの一環として中国の化学企業とその関連企業をOFAC
OFAC 、合成オピオイドの密売取り締まりアドレス 、中国の化学企業およびアドレス OFAC 。
OFAC 、北朝鮮 開発プログラムへの資金提供を行う詐欺ネットワークをOFAC
OFAC 詐欺IT労働者 調達北朝鮮 開発プログラム 北朝鮮暗号資産 Chainalysis ブロックチェーン
制裁回避策としての法規制：ガランテックスのブランド変更、グリネックス、そしてルーブル担保型トークン「A7A5」が、ロシアの闇暗号資産 与えた影響
OFAC 、取引高510億ドルに達し、Garantexとの強いつながりが見られるロシア・ルーブル担保型トークン「A7A5」の運営主体であるGrinexおよび関連団体に対し、OFAC 。
OFAC 、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 支援したとしてFunnull Technology Inc.OFAC
OFAC 、フィリピンに拠点を置くテクノロジー企業であるFunnull Technologyに対し、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 手口を助長したとしてOFAC 。
OFAC 、暗号資産を通じてロシアからの武器調達を仲介したとして、イランが支援するフーシ派のネットワークをOFAC 。
フーシ派の活動実態を分析し、指定されたアドレス 暗号資産 アドレスのオンチェーン 検証します。
国際的な取り締まりにより、悪名高いロシアの暗号資産 「Garantex」が閉鎖された
米国司法省、ドイツ、フィンランドは、違法な暗号資産 における資金洗浄を助長していたロシア暗号資産 「Garantex」を摘発した。
地政学的 暗号資産 、イラン人が暗号資産に殺到；国際的な制裁措置無力化する
米国と同盟国が無力化する 資金調達を無力化する するための取り組みを強化する中、制裁対象団体は158億ドル相当の暗号資産 。
米国のOFAC、英国のFCDO、およびオーストラリアのDFATが、ランサムウェア 助長したとしてZserversに対し共同で制裁を発動
OFAC、オーストラリア、および英国は、ランサムウェア 支援したとして、ロシアに拠点を置くZserversに対し制裁を発動しました。詳細はこちらをご覧ください。
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