OFAC
OFAC また、韓国外務省は、北朝鮮のハッキング およびIT労働者 、暗号資産 の決済スキームに関連する団体を制裁対象に指定した。
OFAC Chinyong IT社およびその従業員に対し、北朝鮮のIT技術者を海外の職に就かせ、暗号資産 を通じて北朝鮮 に資金を流していたとして制裁を科した。
OFAC ドバイに拠点を置く金融サービス会社とそのCEOに対し、ロシアに対する制裁回避に関与したとして制裁を科した。これには、暗号資産 アドレス がSDN 識別子として含まれる。
OFAC ロシア国民が資産を海外に移転するのを支援したとして、ジョン・ハナフィン氏とドバイに拠点を置く企業「フーリヤ」を制裁対象に指定した。『暗号資産 』紙の報道についてはこちらをご覧ください。
米国、ロシアを拠点とする『ランサムウェア 』の開発者ミハイル・マトヴェエフ氏に対し、制裁措置を科し、起訴した
ミハイル・マトヴェエフは、ロシアを拠点とするランサムウェア の開発者であり、OFAC から制裁措置を受け、2023年5月に米国司法省（DOJ）から起訴された人物です。詳細については、こちらをご覧ください。
国際法執行機関 でFraud Shop ・マーケット」が閉鎖、OFACによる制裁対象に
悪名高いfraud shop ・マーケット」は、OFAC 閉鎖され法執行機関 OFAC 制裁措置を受けました。詳細はこちらをご覧ください。
暗号資産 、トルコとシリアの地震被災者に迅速な支援をもたらす
「仮想通貨は、ウクライナに数百万ドル規模の支援をもたらしたように、人道危機に直面する人々を支援する上で重要な役割を果たしてきました。詳細はこちらをご覧ください。」
米国と英国、ロシアを拠点とするサイバー犯罪グループ「トリックボット」のメンバーを制裁対象に指定
米国と英国は、ロシアを拠点とするサイバー犯罪グループ「トリックボット」と関係のある7名に対して制裁措置を講じた。
2022年の最大の暗号資産制裁措置が暗号資産 与えた影響
本稿では、OFAC仮想通貨制裁戦略OFACこれまでどのように変化してきたかを検証し、これまでに制裁対象となった事業体の種類を考察するとともに、その影響を分析する。
OFAC 、インターネットを介して違法なフェンタニル その他の合成薬物を供給する業者をOFAC
フェンタニルを含む違法な合成薬物を販売するダークネットのマーケットプレイスやウェブサイトに関与する個人3名および団体9団体が制裁対象となった。
OFAC 、ランサムウェアを含むサイバー攻撃への関与を理由にイラン国民をOFAC
OFAC 、サイバー攻撃に関与したとして、イラン国籍の個人10名と企業2社を「特別指定国民（SDN）リスト」にOFAC 。
「Tornado Cash」の理解、制裁への影響、およびコンプライアンス上の主要な課題
暗号資産 「Tornado Cash 、分散型でカストディアル コントラクト。このため、制裁対応が複雑化しています。その理由は以下の通りです。
『トロールズ』は、OFAC の認定を受けて、送付 に小口Tornado Cash 支払いで推定52,000ドルを支払った。
今週初め、Tornado Cash が、OFAC から公認を受けた史上2番目のミキサー、そして初の分散型金融 (DeFi) プロトコル となりました。その直後、暗号資産 ツイッター は大きな盛り上がりを見せました。
OFAC 、北朝鮮のラザルス によって暗号資産 資金洗浄Tornado Cash 、人気のあるEthereum 「Tornado Cash 」Tornado Cash OFAC 。
米国財務省外国資産管理局（OFAC） OFAC 米国財務省外国資産管理局（OFAC） 人気Ethereum Tornado Cash」を制裁対象とし、特別指定国民リストに追加した。
法執行機関 ダークネットマーケット 法執行機関 を受け、OFAC 「Hydra」およびロシアの取引所「Garantex」OFAC
米国の複数の法執行機関 参加した合同捜査の結果、ドイツ連邦警察はロシアを拠点とする「ハイドラ・マーケット」を摘発した。
Chainalysis、仮想資産制裁監視ツール「Oracle」を無料公開
Chainalysis 制裁スクリーニングツールが韓国語に対応したことで、韓国の金融機関やVASPに対し、OFAC および国連・EUの規制への準拠をリアルタイムで支援できるようになりました。
歴史は暗号資産 を注視している。それが正しい側に立っていることを証明しよう。
制裁データ向けに、2つの新しいツールを提供開始します。1つは来月リリース予定のAPI、もう1つは現在利用可能なオンチェーン オラクルです。本記事では、これらのツールを開発した背景、なぜ今それらが不可欠なのか、そしてその仕組みについて解説します。
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