OFAC
OFAC 、IRGCとつながりのあるフーシ派の資金調達担当者サイード・アル・ジャマルに関連する、数億ドル規模の仮想通貨取引OFAC
昨日、OFAC 、武器密輸、マネーロンダリング、およびフーシ派反政府勢力に代わってイラン産原油を違法に輸送したとして、世界各国の12の団体OFAC 。
NCAが数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリングネットワークを摘発、OFAC 関連する個人および団体にOFAC
本稿では、NCAが、幅広い違法行為者に対してサービスを提供していた、数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリングネットワークを摘発した経緯について探る。
OFAC ロシアの取引所「Cryptex」OFAC 、FinCENが「PM2BTC」を指定
本稿では、Cryptex UAPSのオンチェーン 、サイバー犯罪エコシステムにおけるそれらの役割、そして法執行機関取り組みが、不正サービスに対する世界的な取り締まりをどのように示しているかについて考察する。
OFAC 、ウクライナ侵攻に関与したロシアのドローン開発企業KB 」OFAC
OFAC 、ウクライナ侵攻に関与しているロシアの無人機開発企業「KB 」を含め、無力化する 供給数 無力化する 追加制裁OFAC 。
OFAC 、テロ活動の資金源として暗号資産 を受け入れていた「Nordic Resistance Movement」と関連のある個人に対してOFAC 。
OFAC 、暴力的な過激主義への関与Nordic Resistance Movement 」をOFAC 。同団体のオンチェーン については、こちらをご覧ください。
国際機関は、サイバー犯罪グループ「LockBit」のリーダーであるロシア国籍のドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフ氏に対し、ランサムウェアの開発および配布を行ったとして制裁を科した。
ランサムウェア 「LockBit」のリーダーであるロシア国籍のドミトリー・ユリーエヴィチ・ホロシェフのオンチェーン について、この記事で詳しくご覧ください。
OFAC また、国務省は、ロシアの戦争機械に関与する個人および団体約300件に対して制裁を発動し、そのうち1件は資金を受け取ったことが判明している。暗号資産
OFAC から認可を受け、ロシアの武器生産を支援していたOKO Design Bureauの暗号資産 活動について、この記事で詳しくご覧ください。
OFAC and OFSI Sanction Social Media News Outlet Gaza Now for Hamas Fundraising in Wake of October 7 Attacks [Updated 4/1/24]
The U.S. and U.K. have levied sanctions against several individuals and entities, including Gaza Now, for raising funds for Hamas via crypto.
OFAC ロシア政府に代わって偽情報の拡散を助長したとして、ロシア国民のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼおよびニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキンに対し制裁を科し、資金を凍結した。Tether
OFAC ロシア政府に代わって偽情報の拡散を助長したとして、ロシア人2名を制裁対象に指定した。
米国、北朝鮮の資金洗浄活動への関与を理由に暗号資産 「Sinbad.io」を制裁対象に
OFAC 、Tornado Cash .ioの摘発に続き、北朝鮮の資金洗浄活動に関与したとして、暗号資産 「Sinbad」を制裁対象にOFAC 。この措置は、国家が関与するサイバー犯罪に対する強力な取り締まりを示すものである。
OFAC 、イスラエルに対するテロ攻撃を受け、ハマスと暗号資産 のあるガザ拠点のマネーサービス業者 (MSB) Cash with暗号資産 OFAC
Chainalysis 、イスラエルへの攻撃を受けて、「Buy Cash」OFAC 指定された件および同社のハマスとの関連疑惑についてChainalysis 。オンチェーン 、金融機関がスクリーニングすべき事項についてChainalysis 。
OFAC 、中国を拠点とする フェンタニル 薬物の中国を拠点とする に関与したネットワークをOFAC 、関連する暗号資産アドレス特定
2023年10月：OFAC 、BTCやUSDTなどの暗号資産を利用した、中国を拠点とする フェンタニル 組織に関与した複数の個人・団体OFAC 。
OFAC 、シナロア・カルテルによるフェンタニル および仮想通貨を利用したマネーロンダリングに関与したメキシコおよびコロンビア国籍者をOFAC
OFAC 、シナロア・カルテルに代わって米国への違法な麻薬密輸に関与した個人をOFAC 。そのうちの1人はアドレスを使用していた。
米国と英国、ロシアを拠点とするランサムウェア 「Trickbot」のメンバー11人を制裁対象に
米国と英国の当局は、多くのランサムウェア 関連があるロシアのサイバー犯罪グループ「Trickbot」のメンバー11名に対する制裁措置を発表した。
OFAC モルディブにおけるISIS およびアルカイダの活動家数名に対する制裁措置について、暗号資産 アドレス （SDN アリ・シャフィウが支配する組織）が報じている。
OFAC アルカイダおよびISIS の活動に関与したとして、モルディブに拠点を置く複数の個人および団体に対して制裁措置を講じた。その中には、現在も暗号資産 のアドレス を利用している者も含まれている。
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