2025年10月30日更新： OFAC は、Chen ZhiのSDN リストに25件の新しいビットコインアドレス を追加しました。これらのアドレス は、2025年10月14日に当初指定された4件のアドレス に加え、Prince Groupのリーダーが管理する追加の暗号資産 ウォレットを表しています。 新たに指定されたアドレス には、従来のビットコインアドレス （「3」で始まるもの）とネイティブSegWitアドレス （「bc1q」で始まるもの）の両方が含まれており、プリンス・グループによる大規模なロマンス詐欺 (Pig Butchering) および資金洗浄活動において、つながり で使用されている陳志の既知の暗号資産 保有範囲が拡大しています。新たにアドレス に含まれたアカウントには、8億5,000万ドルを超える追加の受入資金が計上されており、これらすべてのウォレットの現在の残高は7億8,000万ドルを超えています：
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要約
- OFAC プリンス・グループをTCO（組織犯罪グループ）に指定し、個人である陳志を含む、大規模な「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)」詐欺事業を運営したとして、プリンス・グループをTCO（組織犯罪集団）に指定し、個人の陳志を含む146の関連対象を指定した。
- 同ネットワークの「暗号資産 」事業には、 マイニング 、および詐欺による不正収益の資金洗浄が含まれています。
- Huione 主要な金融サービスプロバイダーである同グループは、暗号資産 の不正収益40億ドル以上をマネーロンダリングしたとして、米国の金融システムから締め出されており、過去4年半の間に総額980億ドル以上の仮想通貨の流入を処理してきた。
- 米国司法省（DOJ）は、米国が保管している150億ドル相当のビットコインを対象とした、過去最大規模の没収手続きを開始した。事案
2025年10月14日、米国財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）および金融犯罪取締センター（米財務省 金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) 、FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する仮想通貨を利用した詐欺ネットワークに対して措置を講じた。 今回の指定対象には、プリンス・グループ（Prince Group）という国際犯罪組織（TCO）および、仮想通貨詐欺、マイニング （ ）事業、マネーロンダリングに関与する陳志（Chen Zhi）氏を含む、同グループの広範な企業・個人ネットワークが含まれる。この広範なネットワークの一環として、英国の金融制裁実施局（OFSI）は、ジンベイ・グループ（Jin Bei Group Co. Ltd）およびプリンス・グループの両方とつながりがある仮想通貨取引プラットフォーム「Byex Exchange」に対しても制裁措置を講じた。
今回の措置の一環として、2025年5月1日に規則制定案通知（NPRM）の対象となっていたHuione グループは、FinCENの特別措置に基づき、「米国愛国者法（USA PATRIOT Act）」第311条に基づく主要なマネーロンダリング懸念対象として指定され、同社の米国金融システムへのアクセスが正式に遮断された。
さらに、米国司法省（DOJ）は、プリンス・持っている ・グループ（プリンス・グループ）の創業者兼会長である陳志（別名「ヴィンセント」）に対する起訴状を公表した。また、DOJは、この詐欺事件に関連する約12万7000ビットコインを対象とした、史上最大規模となる150億ドルの民事没収請求を提起した。
事業の中核となる仮想通貨
プリンス・グループと関係のある高級ホテル・カジノ運営会社「ジンベイ・グループ（Jin Bei Group Co. Ltd.）」は、恐喝、強制労働、大規模な詐欺、そして2023年に発生した25歳の中国国籍の男性に対する残忍な殺人事件など、カンボジア全土で相次いでいる一連の犯罪活動に関与している疑いが持たれている。 2022年に米国が中国のマネーロンダリングネットワークを摘発した際、FBIは、ジンベイの施設内で活動する詐欺師たちに合計1,800万ドルを騙し取られた259人の米国人を特定したが、これは同グループに起因する広範な金銭的被害のほんの一部に過ぎない。持っている グループは関与を否定しようとしているが、公的記録および2025年6月のカンボジア政府のプレスリリースによれば、同グループが「ジンベイ・カジノ」を所有しており、陳志（Chen Zhi）氏がCEOに就任していることが確認されている。
陳志とその高位の協力者からなるネットワークは、企業や子会社のネットワークを利用して、東南アジア全域でマネーロンダリング、投資詐欺、強制労働、その他の重大な犯罪を組織的に行っていた。不動産会社の幹部、金融関係者、ペーパーカンパニーの所有者など、陳志に近い人物たちは、不正な資金の移動、詐欺拠点の管理、支配を維持するための暴力の助長を行ったとして告発されている。
プリンス・グループの活動範囲はカンボジアをはるかに超えており、パラオにも及んでいる。同グループは、パラオで高級リゾートの開発を通じてイメージの刷新を図ろうとしたと報じられている。 プリンス・グループは、パラオを拠点とし、組織犯罪とつながりのあるローズ・ワン氏の協力を得て、Ngerbelas島の99年間の借地権を確保し、「Grand Legend」というダミー会社を通じて高級リゾートを建設した。OFAC のプレスリリースでは、この事業拡大が、既知のアンダーワールドの人物たちとの深い関係を維持しつつ、犯罪事業から得た利益を正当化しようとする広範な取り組みの一環であったことが強調されている。
この作戦の中心となったのは、組織のリーダーである陳志が直接管理する4つのビットコインアドレス であり、過去2年半の間に17億7000万ドル相当以上のビットコインを蓄積していた：
- bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw
- bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f
- bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m
- bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt
同組織はまた、Warp Data Technologyを通じてラオスで専用のビットコインマイニング 事業を運営しており、そこから大量のビットコインが陳志が管理するウォレットへと流されていた。このマイニング 事業は、同グループによる「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)」詐欺と連動して行われていた。この詐欺では、被害者に詐欺的な暗号資産 プラットフォームへの投資を説得し、100社以上のペーパーカンパニーからなるネットワークを通じて複雑なマネーロンダリングが行われていた。下の Chainalysis Reactor グラフに示されているように、陳志のウォレットには、マイニング のプールから間接的に多額の資金が流入していた：
暗号資産 を利用した詐欺の規模は桁外れです。Huione グループだけでも、当局は2021年8月から2025年1月の間にマネーロンダリングされた不正収益が40億ドル以上に上ると特定しました。これには、北朝鮮によるサイバー窃盗からの3,700万ドル、暗号資産 の投資詐欺からの3,600万ドル、その他のサイバー詐欺からの3億ドルが含まれています。Huione また、同グループは、前述の通り、マネーロンダリング業者、エスコートサービス、麻薬販売業者など、数多くの違法な関係者への送金を含め、この期間内に総額980億ドル以上の仮想通貨の流入を処理していた。
上記のグラフは、Huione グループによる違法活動の助長の実態のほんの一部に過ぎず、その活動は制裁対象の団体や管轄区域、さらには多岐にわたる違法な仮想通貨関連活動にまで及んでいる。
最後に、Byex Exchangeに対するOFSIの措置は、Prince GroupとJin Beiが利用していたネットワークをさらに浮き彫りにしている。 Reactor 下のグラフに示されているように、ByexはHuione と直接やり取りを行っており、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) への詐欺関連の支払いを仲介したほか、SNS のような詐欺技術ベンダーやSMSアカウントベンダー、さらには仲介する による不正収益のマネーロンダリングを支援する資金移動サービスとも関与していた。
仮想通貨のコンプライアンスおよび資産回収への影響
本日の取り締まりは、東南アジアにおける暗号資産 を利用した詐欺ネットワークを対象とした、史上最大規模の協調作戦であり、過去最高額となる150億ドル相当のビットコインが押収されました。この画期的な回収は、法執行機関 が違法な暗号資産を追跡・押収する能力を高めていることを示しており、Chainalysis の推計によれば、こうした資産は世界全体で数千億ドル規模に達する可能性があります。
こうした種類の詐欺ネットワークから身を守るため、暗号資産 に掲載されている企業は、新たに指定された団体や個人との取引を精査し、典型的な「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)」詐欺の手口に注意を払い、現在米国の金融システムから締め出されているHuione グループとの関連性に警戒すべきです。
当社のスクリーニングソリューションを更新し、本日の措置の対象となったすべての個人および団体を網羅するようにしました。今後も、これらのネットワークに関連する追加の仮想通貨アドレス および団体について監視を続けてまいります。
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