要約
- 司法省（DOJ）の新たな指針は、デジタルアセット を悪用する犯罪行為を標的とすべきであることを強調しており、技術そのものの規制上の地位を標的とするものではない。
- 今後は、生態系の参加者を被害者とする違法行為や、組織犯罪集団、カルテル、テロ組織による犯罪を助長する違法行為を捜査の優先対象とし、犯罪を意図的に助長していることが明確でない限り、技術的な規制違反については優先順位を下げる。
- Chainalysis 暗号資産 に関連する複雑な犯罪に対処する上で、米国司法省（DOJ）が持つ世界トップクラスの能力を高く評価しています。私たちは、最高水準のデータ、ツール、およびトレーニングを提供することで、 を支援し、 の分野における犯罪に先手を打って対処できるよう、これらの取り組みを支援できることを誇りに思います。無力化する デジタルアセット
- 当社は、予防的な Web3 セキュリティ対策とオンチェーン による脅威防止に注力する中、Chainalysis はエコシステムのセキュリティを強化し、パートナー各社が攻撃が深刻化する前に阻止できるよう、競争上の優位性を提供しています。
2025年4月7日、トッド・ブランシュ司法次官は、通称「ブランシュ・メモ」と呼ばれる覚書を公表し、米国司法省（DOJ）によるデジタルアセット の取り締まり方針の転換を示した。この覚書は、同省に対し、「規制 による起訴」を中止し、代わりに、デジタルアセット を利用して直接的な危害を加える、あるいは仲介する より広範な犯罪行為を助長する違法行為を取り締まるよう指示している。
このおつり により、2022年に設立された国家暗号資産取締チーム（NCET）は解散されたものの、これは暗号資産に関連する犯罪の摘発から後退することを意味するものではない。むしろ、司法省（DOJ）は、デジタルアセット が手段として利用される詐欺、テロ、麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、組織犯罪に引き続き重点を置く一方、明確かつ故意の不正行為がない場合の規制違反については優先順位を下げている。
司法省（DOJ）の目的は、明確性を確保するとともに、大統領令第14178号のより広範な目標に沿うことです。同大統領令は、「活気に満ちた包摂的なデジタル経済」のためのイノベーションを支援することの重要性を説くと同時に、違法な目的でのデジタルアセット の悪用から市民を保護することの重要性も強調しています。Chainalysis は、この新たな重点方針を支持し、法執行機関 に対し、デジタルアセット の悪用に対して先制的に対処するための実用的な情報を提供しています。
司法省による「デジタルアセット 」の執行がどのように変化しているか
NCETは「デジタルアセット 」に関連する主要な事件を重点的に精査してきたが、その廃止は、資産クラスそのものではなく、「デジタルアセット 」の利用によってさらに助長される犯罪に、より焦点を当てるための措置である。NCETの解散と専門知識の再配分により、「デジタルアセット 」に関連する専門知識を、より広範な刑事捜査に統合することが可能になるだろう。
昨年発表した『暗号資産とマネーロンダリング』報告書で指摘したように、「……暗号資産に関する専門知識は、サイバー犯罪専門部署にとどまらず、あらゆる種類の法執行機関 機関にも及ぶ必要がある」。この変化は、あらゆる種類の犯罪において暗号資産が占める割合が増大していること、および法執行や違法行為への対策において、統一的かつ包括的なアプローチが必要とされていることを反映している。
司法省が法執行の優先事項を絞り込む
今後、司法省は、以下の分野におけるデジタルアセット の犯罪的な悪用に関する捜査および起訴を優先的に進めていく。
フェンタニル および麻薬密売の取り締まり
フェンタニル の流行が深刻化するにつれ、仮想通貨は、前駆体製造業者や薬物フォーラムからダークネット市場、配送サービスに至るまで、フェンタニル のエコシステム全体において広く利用される手段となっている。
Chainalysis の支援内容：米国政府機関は、 Chainalysis のデータを活用して、メキシコ・中国回廊を軸に展開するカルテル・フェンタニル のエコシステムを無力化する し、主要なボトルネック地点での迅速な妨害を可能にする仲介する ためのリアルタイムアラートを提供する、特注のワークフローを構築しています。
組織犯罪およびカルテルの活動
仮想通貨は、国際的な組織犯罪グループやカルテルによって、マネーロンダリング、資産の送信 、および違法活動への再投資の手段として、ますます利用されるようになっている。
Chainalysis の取り組み： Chainalysis は、 こうした犯罪活動の正体を暴き、その活動を阻止する上で重要な役割を果たしています。 当社の2025年版『暗号資産 Crime』レポートで詳述されている通り、ウィスコンシン州東部地区連邦地方裁判所による最近の司法省（DOJ）の事案 において、当局はChainalysis のツールを活用し、メキシコのカルテルと関連するマネーロンダリングネットワークから550万ドル以上の暗号資産を押収するとともに、フェンタニル およびメタンフェタミンの売上で得られた資金を移動させていた暗号資産 のウォレットを特定しました。
テロ資金供与
数多くのテロ組織が、デジタルアセット や送信 を利用して資金を調達してきた。米国司法省（DOJ）は、こうした資金調達の生命線を追跡し、断ち切る取り組みを最優先事項としている。
Chainalysis の貢献：ほんの 数週間前、Chainalysis のデータを活用し、米国司法省（DOJ）は、ハマスのテロ資金供与 詐欺を摘発したと発表しました。この摘発により、同組織の活動資金として使われていた約20万ドル相当の暗号資産 が押収されました。
人身取引と密入国
人身売買や密入国事業におけるデジタルアセット の台頭は、ますます深刻な課題となっている。仮想通貨の匿名性は人身売買業者にとって魅力的だが、ブロックチェーン の透明性によって、その利点が逆に彼らに不利に働いている。
Chainalysis の支援内容： Chainalysis のツールを活用する捜査官は 、ブロックチェーン の分析機能を活用して、こうしたネットワークをマッピングし、無力化する することができます。昨年11月、Chainalysis の支援を受け、Tether とOKXは米国司法省（DOJ）と協力し、ロマンス詐欺を行う東南アジアの人身売買組織に関連する USDT から、過去最高額となる2億2500万ドルを凍結しました。
サイバー犯罪およびコンピュータへの不正侵入
サイバー犯罪者たちは、 ランサムウェア、ハッキング、およびその他の種類のサイバー攻撃に利用し続けている。
Chainalysis の支援内容： Chainalysisの リアルタイム追跡および可視化機能により、捜査当局は犯人の特定、盗まれた暗号資産の凍結・差し押さえ、および資金の回収が可能になります 。 2023年、ラスベガスのある企業（広くreported as Caesars）が、ランサムウェア 攻撃を受け、サイバー犯罪者に約1,500万ドル相当のビットコインを支払いました。FBIはChainalysis を活用し、複数のウォレットやブロックチェーンを横断して資金の流れを追跡し、1,180万ドル相当を凍結した後、身代金に関連する仮想通貨を押収しました。米国司法省（DOJ）の没収申立書には、Chainalysis Reactor 、違法な送金経路を示したグラフが掲載されていた。
Chainalysis が、Alterya および Hexagate
消費者保護もまた重要な焦点の一つであり、司法省（DOJ）は特に、暗号資産 といった投資スキームを通じて被害者が詐欺に遭う事案を懸念している。これには、ポンジ・スキーム、承認された支払い （APP）詐欺、偽のICO (イニシャル・コイン・オファリング) （ICO）、ラグプル、および 暗号資産 の投資家や消費者に欺瞞や金銭的損害をもたらすその他の行為が含まれる。
Chainalysis の支援内容：当社の買収により Alterya および Hexagateの買収により、Chainalysis は、犯罪を未然に防ぎ、デジタルアセット のエコシステムを大規模に保護する能力を大幅に拡大しました。
Alterya AIを活用したリアルタイムの不正検知機能を提供し、取引所や金融機関が詐欺師が被害者に手を下す前に阻止できるよう支援しています。これにより、不正を最大60％削減し、1億人以上のユーザーを保護しています。 Hexagate 最先端の Web3 脅威防止ソリューションを提供し、プロトコル、資産運用会社、取引所をエクスプロイト、ハッキング、ラグプルから守り、これまでに10億ドル以上の顧客資金を保護しています。
これらの買収により、Chainalysis は、犯罪の捜査にとどまらず、被害が発生する前にユーザーやプロジェクト、さらには金融エコシステム全体を保護し、犯罪を未然に防ぐことができるようになります。
司法省は規制執行から距離を置く
新たな指針によると、デジタルアセット に関連する規制違反を起訴する際、米国司法省（DOJ）は、電信詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリングに関する法律など、適用可能な従来の の刑事罪を適用すべきであると強調している。このアプローチにより、仮想通貨が「証券」か「商品」であるかという争点――これは往々にして複雑かつ曖昧さを伴う――について争う必要がなくなる。
司法省は、明確かつ故意の不正行為が認められない限り、規制違反の取り締まりを優先順位から外すことを決定した。こうした違反には、以下の法律や法令が該当する可能性がある：
- 銀行秘密法（銀行秘密保護法 (米国) ：BSA）：通常、 マネーロンダリング防止法（マネーロンダリング対策 ：AML）の違反と関連付けられるBSAは、金融機関に対し、金融取引に関する記録の保持および報告書の提出を義務付けています。米国司法省（DOJ）は、法律に違反する故意の意図がない限り、BSA違反で起訴しないよう検察官に指示しています。
- 証券法：米国司法省 （DOJ）は 、デジタルアセット が証券法上の「証券」に該当するかどうかを判断することのみを目的とした事件については、起訴を控える方針である。
- 商品取引法：証券法と同様に 、司法省（DOJ）は、デジタルアセット が商品取引法上の「商品」に該当するか否かをめぐる訴訟を優先的に取り扱うことはない。
- 無許可の資金送金：無許可での営業など、資金送金に関する法律の違反については、法律に違反する故意があったという証拠がない限り、立件されることはありません。
司法省（DOJ）は、この新たな方針を通じて、仮想通貨エコシステムにおける正当なイノベーションが阻害されないよう確保しつつ、それを悪用する者に対しては引き続き断固たる措置を講じていく意向を表明している。
本事業は、暗号資産 に関連する複雑な犯罪と闘うという米国司法省（DOJ）の能力とよく合致しています。米国司法省捜査局（法執行機関 ）はこの分野において世界トップクラスの実績を誇っており、Chainalysis は同局を支援する上で果たしてきた役割を誇りに思っています。Chainalysis は、犯罪組織、カルテル、テロ組織、人身売買業者による仮想通貨の不正利用を対象とした米国司法省の捜査および起訴活動を全面的に支援しています。
これが『Chainalysis 』およびデジタルアセット 業界全体にとって何を意味するのか
仮想通貨の急速かつ世界的な普及 に伴い、経済活動のうちますます大きな割合がオンチェーン へと移行しつつあります。仮想通貨が金融システムの核心的な要素となるにつれ、あらゆる形態の犯罪との結びつきも強まっており、デジタルアセット リテラシーはあらゆる捜査において不可欠なものとなっています。
しかし、仮想通貨は、法定通貨 の通貨と同様に、それ自体が違法というわけではない。ブロックチェーン で毎年取引される数百億ドルのうち、違法なものはわずか0.14％程度と推定される。とはいえ、あらゆる強力な技術と同様に、犯罪者は自らの目的のためにそれを悪用するだろう。重要なのは、それが行われる手段そのものではなく、その根底にある犯罪そのものである。
Chainalysis は、米国司法省（DOJ）の戦略的優先事項を支援することに尽力しています。フェンタニル 取引、カルテル活動、人身売買といった優先度の高い脅威に関する深い専門知識を持つ当社のチームは、業界最高水準の製品群と調査員を駆使し、法執行機関 に対し、任務の成功に必要なツールと情報を提供しています。
なぜこれが重要なのか（そして何が重要ではないのかおつり ）
この新たな方針によれば、デジタルアセット のプラットフォームおよびサービスは、故意に犯罪を犯したり、犯罪を助長したりした場合にのみ、刑事訴追の対象となる。これにより、業界にとって明確さがもたらされる一方で、犯罪行為が効果的に取り締まられることが保証される。
デジタルアセット 業界において、コンプライアンスは依然として最優先事項である
法執行機関 重要な点として、堅固なAML（マネーロンダリング防止）およびKYC（テロ資金供与防止）への厳格な遵守は、これまで以上に不可欠となっています。特に、デジタルアセット のサービスプロバイダーや分散型プラットフォームにとってはそうです。米国司法省（DOJ）が犯罪行為を起訴するという姿勢は変わらず、故意に仲介する 犯罪行為に関与した被告人は、引き続き追及されることになります。これは、Chainalysisの使命と一致するものです。同組織は、 が仮想通貨を通じて行われる違法な金融活動 を追跡し、無力化する し、起訴するのを支援する実用的な情報を提供することで、無力化する 犯罪と戦い、デジタルアセット エコシステムの健全性を保護することを目指しています。
被害者の保護と回復は最優先事項である
また、司法省（DOJ）は、「デジタルアセット 」事件における被害者補償の改善策についても積極的に検討を進めている。これには、詐欺やその他の犯罪活動によって失われた資産の実物回収をより効果的に支援するため、資産没収手段の強化が含まれる可能性がある。 仮想通貨が交換手段として成長を続ける中、司法省は、被害者が適切に補償されるよう、新たなアプローチが必要であると認識している。これは、仮想通貨の価格変動が激しく、盗まれた資産の価値が時間の経過とともに大きく変動する可能性があることを踏まえると、特に重要である。より公平な回収を可能にすることで、司法省は被害者の損失に対してより適切な補償を行い、回収プロセスが実際に被った損害を反映したものとなるよう目指している。
Chainalysis デジタルアセット の差し押さえおよび回収プロセスにおいて積極的な役割を果たしており、法執行機関 に対し、違法な金融ネットワークを追跡・凍結・ するために必要な技術と専門的な支援を提供しています。これまでに、 はパートナー各社に対し、無力化する Chainalysis 少なくとも126億ドル相当の暗号資産の差し押さえおよび凍結を支援してきました。
さらに、Chainalysisの「Wallet Scan 」は、証拠の完全性を維持しつつ、シードフレーズをパブリック鍵 への変換を自動化することで 、 法執行機関 が詐欺や不正行為による被害資金の回収を支援しており 、これにより捜査当局は資産が移動される前に対応することが可能となっています。
協力して、より安全なデジタルアセット エコシステムを築く
Chainalysis 当社は、悪意のあるアクター の責任を追及し、デジタルアセット エコシステムの健全性を守るという使命を掲げる米国司法省（DOJ）および法執行機関 のグローバルパートナーを支援できることを誇りに思います。
実用的な情報、最先端の技術、専門家による研修を提供する信頼できるプロバイダーとして、Chainalysis は、世界中のパートナーが違法な資金の流れを追跡し、犯罪ネットワークを解体し、さらに犯罪活動に関連する デジタルアセット を押収・凍結できるよう支援する上で、引き続き重要な役割を果たしています。こうした取り組みは、無力化する 悪意のあるアクター — だけでなく、盗難資金 の実質的な回収を可能にし、被害者に正義をもたらし、将来の法執行の基盤を強化するものです。 私たちは、司法省（DOJ）をはじめとする民間および公共部門のパートナーと協力し、デジタルアセット 空間が世界中の正当なユーザーにとって安全で安心できる場であり続けるよう取り組んでいます。
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