仮想通貨がますます主流になるにつれ、悪意のあるアクター もまた、その多様性と専門性を高めています。毎年、大規模な詐欺組織から世界的なマネーロンダリングネットワーク、さらには国家が関与するサイバー犯罪組織に至るまで、さまざまな犯罪組織がブロックチェーン を活用して、数十億規模の不正資金を移動させています。しかし、仮想通貨には追跡可能な性質があるため、従来の の金融商品と比較して、適切な技術と専門知識さえあれば、他にはないほど回収が可能となります。
Chainalysis データ、テクノロジー、そしてトレーニングにより、法執行機関 およびエコシステムパートナーは、違法な金融ネットワーク全体を追跡、凍結、無力化する することが可能になりました。史上最大規模のUSDT 凍結の支援から、世界的な詐欺ネットワークの解体に至るまで、当社のインテリジェンスは、世界中で行われる主要な法執行機関 の取り組みの基盤となっています。
悪意のあるアクター の阻止にとどまらず、Chainalysis のソリューションは具体的な財務的リターンを生み出し、回収された資金を将来の捜査のための財源へと転換します。これは、費用対効果の高い法執行がかつてないほど重要視されている現在において、極めて意義深い取り組みです。先日発表された米国の「戦略的ビットコイン準備金 」も、この理念の転換を反映しており、米国政府が保有するビットコインを直ちに売却するのではなく、長期的な財源として保持するための道筋を築いています。
2025年末時点で、Chainalysis はパートナー企業に対し、総額約340億ドル相当の仮想通貨の差し押さえおよび凍結を支援してきました1、被害者への資金返還を実現するとともに、ブロックチェーン の調査によって得られた投資収益率（ROI）を各国政府に提供してきました。
資産の差し押さえと没収とは何ですか？
「差し押さえ」と「没収」という用語は、しばしば同じ意味で使用されますが、これらは別個の法的措置を指しています。
資産差し押さえとは、当局が犯罪活動に関連していると疑われる資産を一時的に管理下に置き、法的手続きが進む間、これらの資金や財産が違法に移動されたり隠されたりすることを防ぐ措置である。
一方、資産没収とは、差し押さえられた資産が犯罪活動に関連していると裁判所が認定した場合、その所有権が政府に移転される制度である。
この違いを理解することは重要です。差し押さえは捜査中に資産を確保する（一時的な保管）ものであり、一方、没収（恒久的な所有権の移転）は手続きを確定させるもので、これにより政府は当該資産を処分、転用、あるいは被害者に返還することが可能となります。
刑事事件の文脈にとどまらず、弁護士、法廷会計士、倒産処理の専門家などの民間調査員も、民事訴訟において資産回収に取り組むことがあります。ブロックチェーン の分析手法や法的手段を活用することで、彼らは裁判所による資産保全命令、差止命令、凍結命令を求め、盗難または詐欺によって取得された暗号資産を回収することができます。英国、カナダ、シンガポールなど、世界中の法制度において、 暗号資産 が財産として認められる傾向が強まっており、従来の の資産回収措置が適用可能となっています。
資産の差し押さえや没収に関する権限は、国によって大きく異なることがよくあります。一部の法域では、適正な法的手続きを簡素化し、当局が差し押さえた暗号資産を迅速に確保・換金できるようにしています。例えば英国では、「2002年犯罪収益法（POCA）」を改正し、犯罪行為の疑いについて合理的な根拠がある場合、金融犯罪捜査局（法執行機関 ）が逮捕に先立って暗号資産の捜索・差し押さえを行えるようにしました。
資産凍結とは何ですか？
資産凍結とは、多くの法域において、詐欺、マネーロンダリング、制裁違反などの違法行為への関与が疑われる個人または団体が、特定の資金にアクセスしたり、送信 したりすることを防止するための法的または規制上の措置です。 例えば、米国では、財務省の外国資産管理局（Office of Foreign Assets Controls、OFAC ）が、米国人に対し、特定の個人または団体（「対象者」）が所有する財産および財産上の権利をブロック するよう求める凍結命令を発令し、明示的な許可がない限り、それらの送信 および使用を禁止しています。
同様に、米国の法執行機関 当局は通常、裁判所に差し押さえ令状を申請し、相当な理由が存在する場合に資産の保管権限を取得します。従来の金融システムでは、銀行や金融機関は、裁判所の命令や規制当局の指示に基づき、資産の凍結を実施します。また、違法行為、詐欺、または利用規約違反が疑われる場合、顧客の口座を自主的に凍結することもあります。
英国で導入された「暗号資産 」に特化した立法措置おつり の一つが、「暗号資産 」ウォレット凍結命令（CWFO）です。この新たな規定により、当局は、ウォレット内に犯罪収益または違法行為に使用されることを目的とした財産が含まれていると疑うに足る根拠がある場合、英国と関連のある「暗号資産 」資産サービス提供者（CASPs）が管理する「暗号資産 」ウォレットに対してCWFOの発令を求めることが可能となります。 CWFOが発令されると、当該ウォレットからの引き出しや支払いが禁止されます。この法律は、暗号資産 における差し押さえのための重要な枠組みを提供し、法執行機関 が犯罪を効果的に追及し、無力化する 暗号資産 犯罪に対処するために必要な権限を確保するものです。仮想通貨をめぐる政策がより明確になる中、このアプローチは世界中の政府によって検討される価値があります。
暗号資産 において、中央集権型のステーブルコイン 発行体は、従来の金融機関と同様の役割を果たしており、違法行為に関連する資産へのアクセスを制限する能力を有しています。ビットコインのような分散型暗号資産とは異なり、ステーブルコイン は一般的に中央集権的に管理されているため、Tether （USDT ）やCircle（USDC ）といった発行体は、違法行為に関連するトークンを凍結したり、さらにはバーン さえすることも可能です。これらの発行体は、世界各国の法執行機関 機関と緊密に連携し、ブロックチェーン の分析ツールを用いて取引をリアルタイムで監視しています。 不審なウォレットが特定されると、ステーブルコイン の発行事業者はアドレス をブラックリストに登録し、犯罪者が凍結された資金を使用できないようにするとともに、当局による資産回収を支援することができます。
この独自の機能により、ステーブルコイン はコンプライアンス対応に優れた選択肢であり、金融犯罪対策における貴重なツールとなっています。資産を凍結することで、ステーブルコイン の発行者は、法執行機関 無力化する 違法行為を阻止し、さらなる悪用を防ぐことができます。
没収された仮想通貨がどのように収益を生み出すか法執行機関
没収された暗号資産は、法執行機関 にとって独自の機会をもたらします。従来の のような資産没収の場合、押収された現金や財産はしばしば迅速に処分されますが、暗号資産 の資産は価値が上昇する可能性があります。しかし、被害者への賠償は依然として最優先事項です。暗号資産 に関連する犯罪の被害者は、盗難や押収時の相当額だけでなく、デジタルアセット から盗まれた正確な金額の返還を受ける権利がある可能性があるためです。 米国では、賠償が適用されない場合、仮想通貨を含む没収資産は最終的に「資産没収基金（Assets Forfeiture Fund）」または「財務省没収基金（Treasury Forfeiture Fund）」に振り分けられます。これらの基金は、資産差し押さえに関連する費用の支払いに充てられ、その中にはブロックチェーン の分析ソリューションやプログラムの費用も含まれる場合があります。
こうした制約があるにもかかわらず、米国財務省（戦略的ビットコイン準備金 ）の取り組みは興味深い可能性を秘めています。現在の枠組みでは、米国財務省（法執行機関 ）が機関レベルで没収されたビットコイン（暗号資産 ）を直接活用することは認められていませんが、政策立案者たちは、より広範な政府の利益のために仮想通貨を活用することを検討しています。 このリザーブがユニークなのは、その拡大が追加の差し押さえにのみ依存しているわけではないという点であり、政策立案者たちは、法執行機関 が回収する額を超えて保有量を拡大するため、ビットコインの公開市場での取得を積極的に模索している。この動きは、ビットコインが戦略的資産として広く認識されつつあることを示唆しており、政府の運営資金調達方法を再構築する可能性を秘めている。また、差し押さえ資産が直ちに換金されなくても、長期的な影響をもたらし得るという考えを裏付けるものである。
暗号資産 における資産の差し押さえおよび没収は、どのように行われるのでしょうか？
公共部門による調査プロセスは、通常、ブロックチェーン の取引詳細を収集し、 Chainalysis Reactor を用いて違法な仮想通貨の資金の流れを追跡することから始まります。十分な証拠が発見された場合、当局は仮想通貨取引所やカストディアンと協力して差し押さえ令状を作成し、司法の承認を得て、資産を送信 を通じて政府管理下のウォレットに移管するか、法的手続きが終了するまで凍結します。 米国では、有罪判決が下されると、政府は通常、没収資産を競売にかけ、一般的に損失発生時の資産価値に基づいて被害者に補償を行います。残りの没収資産および収益は競売にかけられ、「資産没収基金（Asset Forfeiture Fund）」または「財務省没収基金（Treasury Forfeiture Fund）」に振り込まれ、政府の没収義務の履行、法執行機関 の運営への再投資、あるいは地域社会への取り組みへの配分に充てられます。
金融犯罪との闘いにおいて、民間セクターは重要な役割を担っています。「暗号資産 」プラットフォーム、「ステーブルコイン 」発行体、および「法執行機関 」間の連携は、Chainalysis のデータを活用し、効果的な法執行の鍵となります。「Chainalysis 」暗号資産 コンプライアンス・ソリューションは、プラットフォームが「無力化する 」違法行為を大規模に検知できるようにし、不審な取引、構造化された支払い、あるいは違法行為に関連する資金を検知するために必要な洞察を提供します。 取引所と発行体は協力して、不正資金がマネーロンダリングされたり、法定通貨 に変換されたりする前に、資産を先制的に凍結し、ブロック 悪意のあるアクター 、金融当局に事例を報告することができます。このパートナーシップ体制は、Tetherが先制的に2億2500万ドルをUSDT 凍結した事例など、すでに現実の世界で成果を上げています。暗号資産 エコシステムの最前線として、取引所と発行体は単なるゲートキーパーではなく、コンプライアンスと法執行における重要なパートナーなのです。
仮想通貨の差し押さえと没収を成功させるには、専門的な知識、研修、および技術が必要です。捜査官は、暗号資産 ウォレットや秘密鍵鍵 などのデジタル証拠を的確に特定し、安全に管理しなければなりません。Chainalysis は、研修プログラムや専門家によるサポート、および当社のツールを組み合わせることで、捜査から回収に至るまでの全プロセスを効率化し、成果の向上を支援します。
Chainalysis が資産差し押さえをどのように支援するか
過去10年間にわたり、Chainalysis は、世界中の政府機関と連携し、資産の差し押さえや凍結を伴う数百件の仮想通貨関連事件を支援し、推定126億ドル相当の違法な暗号資産 の確保に貢献してきました。最近の報告ポイント によると、現在、米国政府の管理下にあるビットコインは約19万8,000ビットコインに上ります。Chainalysis は、これらの差し押さえられた資金の回収の多くを支援し、世界中の法執行機関や規制当局に対して、最も包括的なブロックチェーン ツールとトレーニングを提供してきました。
Chainalysis Reactor
Chainalysis Reactor これは、高度なブロックチェーン 分析ツールであり、法執行機関 、金融機関、およびコンプライアンス担当者が、仮想通貨取引を追跡し、不正行為を特定し、暗号資産 アドレス を現実世界の主体と結びつけることを可能にします。複数のブロックチェーンにまたがる複雑な取引フローを可視化することで、 Reactor 本ツールは、調査担当者がマネーロンダリング、詐欺、ランサムウェア による支払い、その他の金融犯罪を暴くのを支援します。制裁リスト、ダークネットマーケット データ、OSINT (Open Source Intelligence) と連携し、調査に役立つタイムリーかつ実用的な洞察を提供します。
Chainalysis Wallet Scan
Chainalysis Wallet Scan法執行機関 がシードフレーズに関連付けられた暗号資産を効率的に特定できるよう支援するために設計されたツールです。このツールは、シードフレーズをパブリックアドレス（鍵 ）への変換を自動化し、15以上のブロックチェーン、35以上のウォレット、5,000万以上のアドレス（アドレス ）をスキャンして関連資産を特定し、数分で結果を算出します。Wallet Scan は、オフライン環境で安全に実行され、シードフレーズを非公開にすることで証拠の完全性を確保します。Wallet Scan により、調査担当者は迅速に対応でき、資産が移動されるリスクを最小限に抑えることができます。
Chainalysis Asset Seizure Certification
Chainalysis （Asset Seizure Certification ：CASC）コースによる専門的な研修を通じて、法執行機関 の担当官は、デジタル証拠を管理し、資産の回収を効果的に実行し、即座に業務上の成果を上げるために必要な実践的なスキルと知識を確実に身につけることができます。
暗号資産 のグローバルな押収は、以下の組織の支援を受けています。Chainalysis
Chainalysis は、最大規模かつ最も複雑な仮想通貨に関する捜査や差し押さえにおいて重要な役割を果たしてきました。各作戦は、法執行機関 とChainalysis との緊密な協力に支えられており、違法な暗号資産 を、世界中で、国境を越えて、効果的に追跡・差し押さえ、被害者に返還したり、犯罪防止の取り組みに再投資したりすることが可能であることを実証しています。
シルクロードのハッカーから押収された資産――33億6000万ドル
関係機関：米国国税庁犯罪捜査局（IRS-CI）および司法省（DOJ）
回収額：約33億6000万ドル1
2021年11月、IRS-CI（米国国税庁犯罪捜査局）は、2012年に「シルクロード」から資金を盗んだとして電信詐欺の罪を認めた米国人ジェームズ・ジョンから50,676ビットコインを押収した。これは、暗号資産 の押収事例としては史上最大規模の一つとなった。ジョンは「シルクロード」の出金システムの欠陥を悪用し、その後、ミキシングサービスや取引所を利用して資金を洗浄していた。捜査当局は Reactor を用いて取引を追跡し、ジョン氏と犯罪との関連性を立証した。2021年の家宅捜索では50,491ビットコインが押収され、その一部はポップコーンの缶に隠されていた。その後、861ビットコインが自主的に引き渡された。
シルクロードの押収額――10億ドル
関係機関：米国国税庁犯罪捜査局（IRS-CI）および司法省（DOJ）
回収額：約10億ドル以上
2020年11月、米国司法省（DOJ）は、現代初のダークネットマーケット であった「シルクロード」に関連する10億ドル相当以上の暗号資産を押収した。内国歳入庁（収益 ）刑事捜査局（IRS-CI）の捜査官は、Chainalysis のツールを活用し、これまで検出されていなかった54件の取引を特定し、違法なビットコインの行方を追跡した結果、シルクロードから資金を盗んだハッカーにたどり着いた。 このビットコインは政府管理下のウォレットに移管され、没収手続きが成功すれば、財務省没収基金（TFF）に移管されることになる。TFFは、より多くの不正資金を特定・押収できるよう捜査官を訓練するための「法執行機関 」プログラムに再投資を行っている。
コロニアル・パイプライン社ランサムウェア 復旧費用 – 440万ドル
関係機関：米国FBIおよび司法省（DOJ）
回収額：約440万ドル
2021年5月、コロニアル・パイプライン社は、米国南東部全域の燃料供給数 を混乱させたサイバー攻撃を受け、ロシアを拠点とするランサムウェア グループ「DarkSide」に対し、身代金として約440万ドル相当のビットコインを支払った。連邦捜査局（FBI）はChainalysis のツールを用いて身代金の支払いを追跡し、DarkSideのネットワークを通じた資金の移動を特定した。これにより、攻撃者のウォレットから230万ドル相当のビットコインが押収された。
ヒズボラとイランのクッズ部隊によるテロ資金供与 の押収 – 170万ドル
関与機関：イスラエルNBCTF
回収額：約170万ドル
2023年6月、イスラエルの国家テロ資金対策局（NBCTF）は、ヒズボラおよびイランのクッズ部隊に関連する約170万ドル相当の暗号資産を押収した。これは、ヒズボラに関連する暗号資産 資産の押収としては史上初となる。Chainalysis のツールは、捜査官が資金の流れを追跡し、シリアの仲介者を通じて資金を移動させるために使用されたウォレットを特定するのに役立った。
官民連携は、コンプライアンスの徹底と法執行の強化につながる
Chainalysis 、法執行機関 といった機関と、仮想通貨業界のパートナーとの連携により、捜査能力、犯罪活動の阻止の可能性、および資産の回収が飛躍的に向上しています。これらの各事例において、当局はChainalysis および暗号資産 といった業界パートナーの協力を得て、大規模な違法活動の資金源を断つことに成功しました。
Chainalysis,Tether および OKX無力化する 主要なロマンス詐欺 (Pig Butchering) パイプライン
関係機関：米国司法省およびシークレットサービス
2023年後半、Chainalysis 、Tether 、および暗号資産 の取引所OKXは、米国司法省（DOJ）および米国シークレットサービスと協力し、東南アジアで発生した大規模なロマンス詐欺 (Pig Butchering) ロマンス詐欺詐欺拠点 の捜査を行いました。捜査当局はChainalysis を活用して不正取引を追跡し、Tether が 犯人のウォレットに保管されていた約2億 2500万ドル相当のUSDT を凍結することに成功しました 。これはUSDT における史上最大の凍結額となります。
Chainalysis また、Tether は「オペレーション・エンドゲーム」を支援しています
関係機関：オランダのFIOD
2024年9月、オランダの税務情報調査局（FIOD）は、Chainalysis およびTether の協力を得て、マネーロンダリングを助長していた違法な仮想通貨取引所「Cryptex 」および「pm2btc」を閉鎖した。当局はこの作戦において、700万ユーロ（約760万ドル）相当の仮想通貨を押収した。
「オペレーション・スピンキャスター」：世界的な「暗号資産 」詐欺の阻止
2024年7月に発表された、「Chainalysis 」主導の「オペレーション・スピンキャスター」は、法執行機関 と民間セクターのパートナーが連携して、承認フィッシングやロマンス詐欺 (Pig Butchering) のロマンス詐欺など、仮想通貨を利用した詐欺ネットワークを解体するための一連の集中的な取り組みです。 2024年を通じて、Chainalysis は、米国、カナダ、英国、スペイン、オランダ、オーストラリアの6カ国にわたる「スピンキャスター」作戦を調整し、Chainalysisの「ブロックチェーン 」分析ツールを用いた捜査トレーニングを提供しました。これらの取り組みにより、詐欺関連の被害額約1億6,200万ドルに結びつく7,000件以上の捜査手がかりが得られ、パートナー各機関は不正な口座を凍結し、不正に取得された仮想通貨を押収することができました。
カナダのデルタで行われた注目すべき「Spincaster」作戦において、 Chainalysis のツールが、現地の法執行機関 に対し、詐欺によって盗まれた数百万相当の暗号資産 を追跡・差し押さえるのに役立ちました。この作戦の中で、捜査当局は1,100人の被害者を特定し、240件の詐欺関連のアドレス を調査した結果、2,500万ドルを超える被害額が明らかになりました。法執行機関 は、Chainalysis のツールを活用し、国際的な差し押さえ対象となっているブラックリスト登録済みのアドレス にある120万ドルや、カナダの取引所からの不正取引による80万ドルを含む不正資金を追跡・凍結しました。
資産の差し押さえを業務上の強みに変える
仮想通貨の普及 が広まるにつれて金融犯罪も進化しているため、当局は一歩先を行くためにあらゆる優位性を活用する必要があります。暗号資産 差し押さえは単なる法的手続きにとどまらず、当局にとって戦略的に不可欠な措置です。効果的な差し押さえは、無力化する 犯罪者を摘発し、収益 や新たな手がかりを生み出し、コスト効率の向上につながります。
Chainalysis は、法執行機関が暗号資産 の資産を大規模に追跡、押収し、活用することを可能にする唯一のパートナーです。 当社の「ブロックチェーン 」インテリジェンスとリアルタイムの捜査支援により、捜査機関は断固たる行動を取るために必要なスピードと精度を得ることができます。法的手続きは犯罪者を法の下に裁く上で不可欠な要素ですが、時間がかかる場合があります。一方、資産差し押さえは犯罪資金ネットワークを解体し、悪意のあるアクター が活動を継続することを困難にし、新たな資金源の確保を余儀なくさせます。また、差し押さえにより収益 が生み出され、政府は差し押さえた資金を自らの活動に再投資できるため、納税者の税金への依存度を低減させることができます。
資産の回収にとどまらず、効果的な差し押さえは、法執行コストの削減や将来の犯罪の抑止にもつながります。犯罪者が暗号資産 を悪用することのリスクを高め、その利益を減らすことで、各機関は力関係のバランスを逆転させる機会を得ることができます。Chainalysis は、差し押さえが単なる最終手段にとどまらず、金融犯罪との闘いにおける戦力の倍増要因となるよう、技術、専門知識、およびサポートを提供します。差し押さえを運用上の優位性へと転換することで、Chainalysis は、各機関が的確に行動し、より迅速に打撃を与え、犯罪を根源から断ち切ることを支援します。
脚注
[1] すべての仮想通貨の価値は、差し押さえ時点のものです。
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