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米司法省のNCETが解散：デジタルアセットにとっての意味
司法省の新たな指針はデジタルアセット 技術そのものの規制上の地位ではなくデジタルアセット 悪用する犯罪行為を取り締まることに重点を置いている。
OFAC 、IRGCとつながりのあるフーシ派の資金調達担当者サイード・アル・ジャマルに関連する、数億ドル規模の仮想通貨取引OFAC
昨日、OFAC 、武器密輸、マネーロンダリング、およびフーシ派反政府勢力に代わってイラン産原油を違法に輸送したとして、世界各国の12の団体OFAC 。
Bitfinexハッキング に関与した者らが有罪を認める
2016年にビットフィネックスから盗まれた12万ビットコイン以上の資金洗浄に関与したとして、イリヤ・リヒテンシュタインとヘザー・モーガン（ラッパー名「ラズルカーン」としても知られる）事案 、起訴状が提出された。
ハマスのアル・カッサム旅団 、仮想通貨による寄付活動の終了を発表
アル・カッサム旅団 （AQB）は先日、長年続けてきた仮想通貨寄付プログラムの終了を発表しました。この発表に至った経緯については、こちらをご覧ください。
戦争におけるビットコイン：ロシア軍のビットコインアドレス におけるOP_RETURNの呼び出しが、地政学的 におけるブロックチェーンの役割ポイント 拡大ポイント
Chainalysis 、OP_RETURNフィールドの異例の悪用を通じて、対諜報活動におけるビットコインの直接的かつ積極的な利用をChainalysis 。詳細はこちら。
ロシアによるウクライナ侵攻から1年、仮想通貨は引き続き重要な役割を果たしている
ロシアによるウクライナ侵攻から1年が経過した今も、暗号資産は引き続き重要な役割を果たしています。この状況における暗号資産役割について、詳しくはこちらをご覧ください。詳細はこちらのリンクをクリックしてください。
暗号資産 、トルコとシリアの地震被災者に迅速な支援をもたらす
「仮想通貨は、ウクライナに数百万ドル規模の支援をもたらしたように、人道危機に直面する人々を支援する上で重要な役割を果たしてきました。詳細はこちらをご覧ください。」
Key Crypto Moments from 2022
Take a look back at a some of 2022's key crypto moments through the lens of our investigative solutions, Reactor and Storyline.
『トロールズ』は、OFAC の認定を受けて、送付 に小口Tornado Cash 支払いで推定52,000ドルを支払った。
今週初め、Tornado Cash が、OFAC から公認を受けた史上2番目のミキサー、そして初の分散型金融 (DeFi) プロトコル となりました。その直後、暗号資産 ツイッター は大きな盛り上がりを見せました。
OFAC 、北朝鮮のラザルス によって暗号資産 資金洗浄Tornado Cash 、人気のあるEthereum 「Tornado Cash 」Tornado Cash OFAC 。
米国財務省外国資産管理局（OFAC） OFAC 米国財務省外国資産管理局（OFAC） 人気Ethereum Tornado Cash」を制裁対象とし、特別指定国民リストに追加した。
200万ドルを超え、なお増え続ける：数十の親ロシア系団体が、ウクライナ戦争の資金調達に仮想通貨による寄付をどのように活用しているか
ウクライナでの戦争が始まって以来、親ロシア派SNS 、暗号資産 による暗号資産 として数百万ドルを集めてきた。その仕組みは以下の通りだ。
法執行機関 ダークネットマーケット 法執行機関 を受け、OFAC 「Hydra」およびロシアの取引所「Garantex」OFAC
米国の複数の法執行機関 参加した合同捜査の結果、ドイツ連邦警察はロシアを拠点とする「ハイドラ・マーケット」を摘発した。
米国政府、2016年のビットフィネックス事件に関連する過去最高額となる36億ドル相当のビットコインを押収ハッキング
ブロックチェーン が残した永続的な記録は、盗難された資産の回収に役立つ可能性があります。2016年に発生したBitfinexのハッキング 事件について、詳細はこちらをご覧ください。
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