DOJ
法執行機関 が、Virtualineの防弾ホスティング サービスのドメインを差し押さえた
FBIとEDVAは、防弾ホスティング のサービス「Virtualine」のドメインを差し押さえた。当局によると、このサービスは仲介する で多岐にわたる犯罪活動に利用されていたという。
法執行機関 による世界規模の摘発で、「AudiA6」暗号資産 のマネーロンダリングネットワークが解体された。このネットワークはランサムウェア のギャングと関連していた。
法執行機関 による国際的な捜査により、大規模な仮想通貨マネーロンダリングサービスを提供していた「AudiA6」が摘発された。
米国政府、東南アジアの詐欺拠点および「暗号資産 」詐欺ネットワークに対する大規模な取り締まり措置を発表
米国政府は、東南アジアにある暗号資産 詐欺拠点に対する取り締まりを開始し、その結果、新たなOFAC 制裁措置が科され、7億ドル以上の資金が凍結された。
米司法省のNCETが解散：デジタルアセットにとっての意味
司法省の新たな指針はデジタルアセット 技術そのものの規制上の地位ではなくデジタルアセット 悪用する犯罪行為を取り締まることに重点を置いている。
米国司法省（DOJ）とFBI、ハマスによるテロ資金供与 詐欺を大々的に摘発し、仮想通貨を押収
米国司法省（DOJ）による作戦の詳細、テロ資金供与 の活動を助長する上で仮想通貨が果たした役割、およびテロ対策への広範な影響について。
北朝鮮による暗号資産 への攻撃への対応：ポッドキャスト 第109回
第109回では、ジェシカ・ペック氏（米国司法省）とクリス・ウォン氏（FBI）をお迎えし、北朝鮮が暗号資産 を利用して兵器開発プログラムの資金調達を行っている実態について議論します。
国際機関は、サイバー犯罪グループ「LockBit」のリーダーであるロシア国籍のドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフ氏に対し、ランサムウェアの開発および配布を行ったとして制裁を科した。
ランサムウェア 「LockBit」のリーダーであるロシア国籍のドミトリー・ユリーエヴィチ・ホロシェフのオンチェーン について、この記事で詳しくご覧ください。
米当局、ランサムウェア やその他のロシアを拠点とする犯罪者らに資金洗浄サービスを提供したとして、高リスク取引所「Bitzlato」に対して措置を講じる
米当局がマネーロンダリングや暗号資産 の取り締まりの一環として、Bitzlato取引所を閉鎖した。閉鎖の詳細はこちら
P2P 「Chatex」とロシア国籍の2名が、ランサムウェア への関与により起訴・制裁対象となった
P2P 取引所「Chatex」とロシア国籍の2名が、ランサムウェア 関与により、最近起訴、逮捕、制裁を受けた。詳細はこちら。
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