2025年3月27日、米国司法省（DOJ）は、ハマステロ資金供与 の資金調達に用いられていた約20万ドル相当のUSDT を押収したことを受け、同組織の資金調達スキームを大幅に阻止したと発表した。 連邦捜査局（FBI）—特にアルバカーキ支局—が主導したこの作戦は、複数の仮想通貨アドレス を標的としており、その中には、世界中のハマス支持者との暗号化されたグループチャットを通じて共有され、寄付により150万ドルを集めた少なくとも17のアドレス が含まれていた。ハマスのこうした最近の行動は、2023年4月に 暗号資産 に関連する資金調達活動を停止すると発表したにもかかわらず行われたものである。 しかし、米国司法省（DOJ）の宣誓供述書によれば、ハマスの募金活動は少なくとも2024年10月時点でも継続していたことが説明されている。
「テロ対策は依然としてFBIの最優先課題です。これらの資金へのアクセスを阻止することに成功したことで、我々はテロ組織の活動能力を弱体化させました」と、アルバカーキ支局の特別捜査官は述べた。「今回の成果は、金融戦がテロ対策において極めて重要な要素であることを示しています。我々は今後も、テロ組織が違法活動を継続するために必要な資源を断つことで、米国国民を保護し、正義を実現するために全力を尽くしていきます。」
このブログでは、その作戦の詳細を分析し、テロ資金供与 の実現において仮想通貨が果たした役割を検証するとともに、将来のテロ対策への広範な影響について考察します。
ハマスによるオンチェーン 活動
米国司法省（DOJ）によると、今回の摘発は、ハマスと結びついた仮想通貨のアドレス という複雑なネットワークを標的としたもので、このネットワークはテロ組織への資金提供に利用されていた。ハマス支持者たちは、暗号化されたグループチャットで共有された少なくとも17の暗号資産 アドレス への寄付を奨励されていた。さらに、支持者たちは、アル・カッサム旅団が長年にわたり資金調達に利用してきた仮想通貨アドレス の提供について、電子メールで問い合わせるよう促されていた。
これらの寄付を通じて集められた資金は、送付 を通じて、総額約150万ドルが送金されていた運用用ウォレットに送金され、その後、一連の仮想通貨取引所を経由して資金洗浄が行われた。この資金洗浄の過程には、資金提供の疑いがある人物や相対取引 のブローカーも関与していた。
ブロックチェーン 宣誓供述書にも記載されているように、この摘発の実施において分析が重要な役割を果たした。「法執行機関 は、一般に公開されているブロックチェーン エクスプローラーを利用するほか、複数のブロックチェーン 分析企業が提供する商用サービスを活用して仮想通貨取引を調査している」と宣誓供述書は説明している。「数多くの無関係な調査を通じて、法執行機関 は、これらのツールが提供する情報が信頼できるものであることを確認している。」
以下の Chainalysis Reactor 差し押さえの際に共有された以下のグラフは、法執行機関 がつながり をガス供給者 のアドレス に紐付け、これが仲介する を通じて手数料 の取引の支払いに使用され、寄付者からハマスの運用用ウォレットへの資金移動に充てられていたことを示しています。これらのアドレス およびその残高の多くは、差し押さえに積極的に協力したBinanceおよびTether からFBIに提供されました。
宣誓供述書によれば、検証可能な帰属の重要性は明らかであり、同供述書には「数多くの調査を通じて、法執行機関 は、このブロックチェーン 分析ソフトウェアが提供するクラスターの帰属が信頼できるものであることを確認した」と記載されている。
今後の対テロ作戦への示唆
今回の押収は、オンチェーン 分析を通じてテロ資金供与 と闘うことがますます重視されていることを浮き彫りにしている。また、米国のこうした動きは、国際社会におけるテロ資金供与 対策へのアプローチがより広範な転換を遂げつつあることを示しており、テロ組織への違法資金の流入を抑制するために、各国政府、金融機関、ブロックチェーン 企業が連携する必要性を改めて強調している。
Tether の最高経営責任者（CEO）であるパオロ・アルドイノ氏は次のように述べています。「Tether は、ステーブルコイン の不正利用と闘うための世界的な法執行機関 の取り組みを積極的に支援できることを誇りに思います。犯罪者がステーブルコイン を利用して身を隠せるという考えは、まったくの誤りです。すべての資産はオンチェーン であり、可視化され、リアルタイムで追跡可能です。このニュースは、オンチェーン 金融が、世界中のどこであれ悪意のあるアクター を特定し、その活動を阻止する上で持つ独自の利点を浮き彫りにしています。 「私たちは、テロ資金供与 を阻止するための米国司法省の取り組みを再び支援できたことを嬉しく思います。今後も、金融エコシステムの健全性を守るため、世界中の当局と積極的に連携してまいります。」
世界的な安全保障情勢が変化し続ける中、米国当局は今後も、ハマスなどのテロ組織がブロックチェーン を基盤とするインフラを標的とし続ける可能性が高い。こうした妨害措置は抑止力となるだけでなく、暗号資産 が悪意のある目的で悪用されることに対する今後の対応の先例となるものである。
本ウェブサイトには、Chainalysis, Inc. およびその関連会社（以下、総称して「Chainalysis」）の管理下にない第三者のサイトへのリンクが含まれています。当該情報へのアクセスは、Chainalysis が当該サイトまたはその運営者との提携、支持、承認、または推奨を行っていることを意味するものではなく、Chainalysis は、当該サイトで提供される製品、サービス、その他のコンテンツについて一切の責任を負いません。
本資料は情報提供のみを目的としており、法律、税務、財務、または投資に関する助言を提供するものではありません。受領者は、こうした決定を行う前に、各自のアドバイザーに相談してください。Chainalysis は、受領者が本資料を利用したことに起因する、つながり におけるいかなる決定、その他の作為または不作為についても、一切の責任を負いません。
Chainalysis 当社は、本報告書に記載された情報の正確性、完全性、適時性、適合性、または有効性を保証するものではなく、当該資料のいかなる部分における誤り、欠落、またはその他の不正確さに起因するいかなる請求についても責任を負いません。
