現代の法執行機関 というハイリスクな世界において、仮想通貨を効果的に差し押さえる能力は極めて重要となっています。犯罪活動においてデジタル通貨がますます重要な役割を果たすにつれ、そのリスクはかつてないほど高まっています。差し押さえの際にアドレス をたった1つでも見逃してしまうと、多額の金銭的損失につながり、数百万ドルが犯罪者の手に渡ってしまう恐れがあります。
この実情は、 2023年7月事案 、英国の王立検察庁（CPS）とタリアン地域組織犯罪対策ユニット（ROCU）が関与した事件で浮き彫りになりました。長年にわたり被害者を恐喝していたハッカーの有罪判決を受け、当局は手作業による試行錯誤のプロセスを経て、75万ポンド以上を含む仮想通貨ウォレットのシードフレーズ を回収しました。この事案 は、多額の犯罪資産を回収する上で高度な能力と法的枠組みが持つ力を示した一方で、法執行機関 がこの分野で直面している課題も浮き彫りにしました。
二重の課題：法的枠組みの整備と技術進歩の加速
仮想通貨資産の差し押さえには、世界中の法執行機関 機関が対処しなければならない特有の課題があります。こうした課題により、多額の資産が見過ごされてしまうという機会損失が生じることが多く、その結果、犯罪の解決、悪意のあるアクター の阻止、そして被害者への正義の実現が困難になっています。
これらの課題に対処するには、法執行機関 が行動できる体制を整えるだけでなく、彼らが効果的に行動するために必要な知識とスキルを確実に身につけられるよう、多角的な取り組みが必要です。
執行権限と規制の枠組み
必要な執行権限や規制の枠組みがなければ、たとえ最も充実した体制を備えた機関であっても、徹底的かつ迅速な分析を行う能力が阻害されてしまう。
- 緊急度： 捜査当局は、共犯者による資産の移動を防ぐため、悪意のある者によって管理されている資産を迅速に特定し、資産を押収する する必要があります。デジタル取引はスピードが速いため、わずかな遅れでも貴重な資産を永久に失うことにつながりかねません。
- 執行権限： 迅速かつ効果的な差し押さえを支援するためには、適切な規制の枠組みと省庁間の連携が不可欠である。これらの枠組みは、 法執行機関 の各機関が、法の範囲内で断固とした行動をとれるよう、十分に強固なものでなければならない。
法執行機関 にこの問題へのアドレス を可能にすることを確固として約束している国の一つが英国であり、特に 『経済犯罪・企業透明性法』 （ECCTA）の改正を通じて、特に顕著な取り組みを行っています。法執行機関 は現在、捜査の一環として、逮捕令状なしに暗号資産 資産や暗号資産 関連の物品（例：シードフレーズやウォレットなど）を押収できるようになり、また暗号資産 資産サービスに対して新たな暗号資産 資産凍結命令を適用できるようになったため、迅速かつ断固とした行動をとる能力が拡大しました。
しかし、執行権限や規制の枠組みは、その一部に過ぎません。データ、技術、そして研修にも並行して注力しなければ、行動を起こす能力の有効性は大幅に低下してしまいます。
データ、技術、および研修
適切なデータ、技術、および研修へのアクセスにより、法執行機関 は職務を効果的に遂行し、現代の 仮想通貨に関する捜査を克服できるようになります。
- 複雑さ： 複数のウォレットやブロックチェーンにまたがる、差し押さえ可能なすべての資産を正確に評価・特定することは極めて困難です。各ウォレットやブロックチェーン にはそれぞれ独自の複雑な事情があるため、法執行機関 が資産を見落とさないようにすることは、非常に困難な作業となります。
- データとテクノロジー： 包括的なデータと最先端のテクノロジーへのアクセスは極めて重要です。これらのリソースにより、法執行機関 は徹底的な調査を実施し、誤りのリスクを低減することができます。
- 研修：法執行機関 がテクノロジーとデータを効果的に活用するために必要な知識とスキルを身につけるには、適切な研修が不可欠です。
違法資産の特定および差し押さえにおける技術的課題
暗号資産 の不正資産の差し押さえに関しては、技術的な課題も非常に大きなものとなり得ます。シードフレーズ（通常は12語または24語で構成される）は、暗号資産 のウォレットおよびそこに保管されている資産を管理するための鍵 として機能します。これらのシードフレーズを調べて資産を確認することは一見簡単そうに見えますが、徹底的に行うには専門的な知識と多大な手作業が必要となります。
主な課題としては、以下のものが挙げられます：
- 関連するウォレットと資産の特定：シードフレーズ が管理するウォレットを特定するのは、複雑な作業になる場合があります。シードはLedger（ハードウェアウォレット ）から生成されたものなのか、それともMetamask から生成されたものなのか？これらのウォレットにはどれだけの資産が保有されているのか？それぞれに理解すべき微妙な違いがあります。
- 複数のブロックチェーンのスキャン： 単一のシードフレーズ （分散型自律組織）が、TronやBitcoinなど複数のブロックチェーンにまたがる資産を管理できるため、関連するすべてのアドレス や取引を特定することは困難です。ブロックチェーンの数が膨大であることに加え、各ブロックチェーンが抱える複雑さは、最も経験豊富な調査官でさえも圧倒してしまう可能性があります。
- 資産の差し押さえと回収： 資産が特定されたとしても、法的・技術的な障壁によって手続きが遅延し、場合によっては手遅れになることもあります。例えば、法執行機関 が対応する前に、共犯者が財布の中身をすべて持ち去ってしまう可能性があります。従来の 、手作業による方法は往々にして非効率的でミスを招きやすく、捜査の成功や被害者への資金回収を危うくする恐れがあります。
法執行機関 専門家たちはこうした課題を率直に認めている。「常に弾丸を点検しているわけではない」や「何が抜け落ちているかは分からないが、おそらくたくさんあるだろう」といった発言は、彼らが直面している現実の困難を如実に表している。1秒を争う現場において、こうした課題は捜査の成否を分ける要因となり得る。
差し押さえ可能な資産の特定
Chainalysis では、法執行機関 が暗号資産 の資産を差し押さえる際に直面する課題を深く理解しています。だからこそ、私たちは Wallet Scan、 画期的なLabs 機能を開発しました。アドレス を独自に開発しました。これにより、シードフレーズに関連付けられた資産の特定プロセスを自動化し、長年にわたり法執行機関 の各機関の足かせとなっていた技術的な課題を解決します。
主なポイント：
- シードフレーズ 鍵 への公開：Wallet Scan シードフレーズを公開アドレス鍵 へ自動変換し、複数のブロックチェーンにまたがる関連するすべてのウォレットと残高を特定します。この自動化により、必要な手作業が大幅に削減され、調査担当者は事案 の他の重要な側面に集中できるようになります。
- オフライン処理： この処理は安全なオフライン環境で行われ、完全なセキュリティと証拠の完全性が確保されています。シードフレーズは、送付 からChainalysis へ送信されることは決してありません。
- 包括的な調査範囲：Wallet Scan 15以上のブロックチェーン、35以上の人気ウォレット、5,000万件以上のアドレス を対象に、広範かつ詳細なスキャンを実施し、実用的な手がかりを抽出します。他のツールにはこの包括性が欠けており、Wallet Scan は法執行機関 において、現在利用可能な中で最も先進的かつ堅牢な機能を備えています。
- 迅速な結果：Wallet Scan 非常に効率的であり、数分で結果が得られ、そのデータをグラフに直接組み込むことで、シームレスな分析やアラート設定が可能です。このスピードにより、調査担当者は迅速に対応でき、資産が移動されたり紛失したりするリスクを最小限に抑えることができます。
Wallet Scan の有効性は、実際の捜査においてすでにその価値が実証されています。Wallet Scan の初期ベータユーザーの一人である、英国デヴォン・アンド・コーンウォール警察のデイブ・ブラウン氏は、次のように述べています。「Wallet Scan は、10,000ポンド相当の隠された暗号資産 資産を特定することができました。これらの資産は、試験運用期間中には特定も回収もされていませんでしたが、2017年からウォレット内に保管されたままだったという事実にもかかわらず、特定に成功したのです。」
チェシャー警察のサイバー犯罪担当警部補が最近、 同様の体験談をについて語った：
暗号資産 の差し押さえにおいて先導的な役割を果たしている法執行機関
仮想通貨資産を効果的に差し押さえる上での課題は依然として存在しますが、適切な枠組みと、正しい知識および研修があれば、これらを克服することは可能です。Chainalysis は、法執行機関 がこうした課題を乗り越えるために必要な包括的なソリューションを提供する最前線に立っています。
Wallet Scan が資産回収をどのように変革し、複雑な差し押さえ手続きを簡潔かつ安全なものにしているかについて詳しく知りたい方は、 当社の「需要 」ウェビナーをご覧ください「Chainalysis で資産差し押さえを簡素化するLabs 」をご覧ください。
また、法執行機関 向けに設計された新しい「資産差し押さえ研修コース」もご用意しています。このコースは、暗号資産 の差し押さえ業務に精通した元警察官によって作成されました。受講者は、差し押さえの機会を見極める方法、法科学的な業務プロセスにおける暗号資産 の理解と特定、技術的な詳細の習得、および法的対応能力の向上について学びます。
詳細情報をご希望の方、または当社のソリューションの実際の動作をご覧になりたい方は、 今すぐお問い合わせいただくか、デモをご依頼ください。 。業務を効率化し、現代の仮想通貨調査の複雑さに自信を持って立ち向かえるようお手伝いいたします。
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