요약
- 미 법무부(DOJ)의 새로운 지침은 기술 자체의 규제적 지위가 아니라, 디지털 자산을 악용하는 범죄 행위에 초점을 맞추고 있음을 강조하고 있다.
- 조사 이제 생태계 참여자들을 피해자로 만드는 불법 활동이나 조직 범죄 집단, 카르텔, 테러 조직의 범죄를 조장하는 불법 활동에 우선순위를 두는 한편, 명백한 범죄 조장 의도가 없는 한 기술적 규제 위반에 대해서는 우선순위를 낮출 것입니다.
- 체이널리시스 가상자산 와 관련된 복잡한 범죄를 해결하는 데 있어 미국 법무부(DOJ)가 보유한 세계 최고 수준의 역량을 인정합니다. 저희는 디지털 자산 분야에서 범죄를 저지하고 선제적으로 대응하기 위해 최고 수준의 데이터, 도구 및 교육을 제공함으로써 이러한 노력을 뒷받침하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
- 선제적 Web3 보안 및 온체인 위협 방지에 더욱 주력함에 따라, 체이널리시스 이는 생태계의 보안을 한층 강화하여, 파트너사들이 공격이 확대되기 전에 이를 차단할 수 있는 경쟁 우위를 제공합니다.
2025년 4월 7일, 토드 블랑쉬 법무부 차관은 미국 법무부(DOJ)의 디지털 자산 단속 접근 방식에 변화를 예고하는 각서(통칭 ‘블랑쉬 각서’)를 발간했다. 이 각서는 해당 기관에 “기소를 통한 규제”를 중단하고, 대신 디지털 자산을 이용해 직접적인 피해를 입히거나 더 광범위한 범죄 행위를 조장하는 불법 활동을 단속 대상으로 삼을 것을 지시하고 있다.
이번 변경으로 2022년에 설립된 국가 암호화폐 집행팀( 가상자산 Enforcement Team, NCET)이 해체되었지만, 이는 암호화폐( 가상자산)와 관련된 범죄 기소를 포기한다는 의미는 아닙니다. 오히려 법무부(DOJ)는 디지털 자산이 수단으로 활용되는 사기, 테러, 마약 밀매, 인신매매, 사이버 범죄 및 조직 범죄에 대한 단속을 중점적으로 추진할 것임을 재차 강조하는 한편, 명백하고 고의적인 위법 행위가 없는 경우 규제 위반 사안에 대해서는 우선순위를 낮추기로 했습니다.
미 법무부(DOJ)의 목표는 명확성을 제공하고, “활기차고 포용적인 디지털 경제”를 위한 혁신을 지원함과 동시에 불법적인 목적으로 디지털 자산이 오용되는 것로부터 시민을 보호해야 한다는 점을 강조한 행정명령 14178호의 광범위한 목표와 보조를 맞추는 데 있습니다. 체이널리시스 이는 이러한 새로운 방향성을 지지하며, 법 집행 기관에 실행 가능한 정보를 제공함으로써 디지털 자산의 오용을 선제적으로 방지할 수 있도록 지원합니다.
미 법무부의 디지털 자산 단속 방식이 어떻게 변화하고 있는가
NCET는 주요 디지털 자산 사건에 대해 집중적인 조사를 진행해 왔으나, 이번 해체는 디지털 자산 그 자체보다는 디지털 자산의 사용을 통해 더욱 용이해지는 범죄에 더 중점을 두기 위한 조치입니다. NCET의 해체와 그 전문 인력의 재배치는 디지털 자산 관련 전문 지식을 더 광범위한 형사 수사 조사 에 통합하는 데 기여할 수 있을 것입니다.
작년 ‘가상자산 ’ 및 ‘Money Laundering’ 보고서에서 우리가 지적했듯이, “...전자 금융 범죄( 가상자산 )에 대한 전문성은 전문 사이버 범죄 수사팀을 넘어 모든 종류의 법 집행 기관으로 확대되어야 한다.” 이러한 변화는 모든 유형의 범죄에서 전자 금융 범죄( 가상자산 )의 영향력이 확대되고 있으며, 불법 활동을 단속하고 대응하기 위해 통합적이고 포괄적인 접근 방식이 필요함을 반영한다.
미 법무부, 집행 우선순위를 구체화하다
앞으로 법무부는 다음 분야에서 디지털 자산을 범죄 목적으로 악용한 사건에 대한 수사 및 기소를 우선적으로 진행할 것입니다.
펜타닐과 마약 밀매 근절
펜타닐 유행이 심화됨에 따라, ‘ 가상자산 ’는 전구체 제조업체와 마약 포럼부터 다크넷 마켓과 우편 배송 서비스에 이르기까지 펜타닐 생태계 전반에 걸쳐 널리 사용되는 수단이 되었습니다.
체이널리시스 의 지원 방식: 미국 정부 기관들은 체이널리시스 의 데이터를 활용하여 멕시코-중국 통로를 중심으로 활발히 운영되는 카르텔형 펜타닐 유통망을 차단하고 있으며, 주요 병목 지점에서 신속한 차단 조치를 취할 수 있도록 실시간 경보를 제공하는 맞춤형 워크플로를 구축하고 있습니다.
조직범죄 및 카르텔 활동
가상자산 초국적 조직범죄 집단과 카르텔들이 자금 세탁, 자산 이전, 그리고 불법 활동에 대한 재투자를 위해 이를 점점 더 많이 이용하고 있다.
체이널리시스 의 지원 현황: 체이널리시스 가상자산 는 이러한 범죄 활동을 적발하고 저지하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 당사의 2025년 범죄 보고서에 상세히 기술된 바와 같이, 최근 위스콘신 동부 지방법원에서 진행된 미국 법무부(DOJ) 사건에서 당국은 체이널리시스 도구를 활용하여 멕시코 카르텔과 연계된 자금 세탁 네트워크로부터 550만 달러 이상의 크립토캐시( 가상자산 )를 압수하고, 펜타닐 및 메스암페타민 판매 수익금을 이동시키는 크립토캐시( 가상자산 ) 지갑을 식별했습니다.
테러 자금 조달
다양한 테러 조직들이 디지털 자산을 이용해 자금을 조달하고 이체해 왔다. 미국 법무부(DOJ)는 이러한 자금 조달 경로를 추적하고 차단하는 데 우선순위를 두고 있다.
체이널리시스 의 지원 현황: 불과 몇 주 전, 체이널리시스 데이터를 바탕으로 하마스 테러 자금 조달 계획을 저지했다고 발표했으며, 이 과정에서 해당 단체의 활동 자금으로 사용되던 약 20만 달러 상당의 ‘ 가상자산 ’가 압수되었습니다.
인신매매 및 밀입국 알선
인신매매 및 밀수 활동에서 디지털 자산의 활용이 증가함에 따라 이에 따른 문제가 점점 더 커지고 있다. 가상자산 의 익명성은 인신매매범들에게 매력적이지만, 블록체인의 투명성 덕분에 오히려 그들에게 불리하게 작용하고 있다.
체이널리시스 의 지원 방식: 체이널리시스 도구를 활용하는 수사관들은 블록체인 분석을 통해 이러한 네트워크를 파악하고 차단할 수 있습니다. 지난 11월 ,체이널리시스 의 지원을 받아 테더(Tether)와 OKX는 미국 법무부(DOJ)와 협력하여 로맨스 사기를 일삼는 동남아시아 인신매매 조직과 연계된 USDT 2억 2,500만 달러를 동결하는 사상 최대 규모의 조치를 취했습니다.
사이버 범죄 및 컴퓨터 침입
사이버 범죄자들은 가상자산 을 랜섬웨어, 해킹 및 기타 유형의 사이버 공격에 계속해서 악용하고 있습니다.
체이널리시스 가 어떻게 도움을 주고 있는지: 체이널리시스’의 실시간 추적 및 시각화 기능은 수사관들이 가해자를 식별하고, 도난당한 가상자산 을 동결 및 압수하며, 자금을 회수하는 데 도움을 줍니다. 2023년, 라스베이거스의 한 기업(보도에 따르면 시저스(Caesars)로 알려짐)은 랜섬웨어 공격으로 사이버 범죄자들에게 약 1,500만 달러 상당의 비트코인을 지불했습니다 . FBI는 체이널리시스 을 활용하여 여러 지갑과 블록체인을 가로지르는 자금 흐름을 추적한 끝에 1,180만 달러를 동결하고, 이후 랜섬과 관련된 가상자산 을 압수했습니다. 미국 법무부(DOJ)의 몰수 신청서에는 체이널리시스 Reactor 불법 자금 이체 경로를 보여주는 그래프가 포함되어 있었다.
어떻게 체이널리시스 선제적 는 알테리아 를 통해 사기 방지 및 소비자 보호를 강화하고 있으며, Hexagate
소비자 보호 역시 주요 중점 분야 중 하나로, 법무부는 특히 ‘ 가상자산 ’ 투자 사기를 통해 피해자가 금전적 손해를 입는 사례에 깊은 우려를 표하고 있습니다. 여기에는 폰지 사기, 승인된 푸시 결제(APP) 사기, 가짜 초기 코인 공개(ICO), ‘러그 풀(rug pull)’ 사기 등, ‘ 가상자산 ’ 투자자 및 소비자를 기만하여 금전적 피해를 입히는 각종 사기 행위가 포함됩니다.
체이널리시스 의 지원 방식: 당사의 인수를 통해 알테리아 그리고 Hexagate를 인수함으로써, 체이널리시스 는 범죄를 선제적으로 예방하고 디지털 자산 생태계를 대규모로 보호할 수 있는 역량을 크게 확대했습니다.
알테리아 AI 기반의 실시간 사기 탐지 기능을 제공하여, 거래소 및 금융 기관이 사기꾼들이 피해자에게 접근하기 전에 차단할 수 있도록 지원함으로써 사기를 최대 60%까지 줄이고 1억 명 이상의 사용자를 보호합니다. Hexagate 최첨단 Web3 위협 방지 기술을 통해 프로토콜, 자산 운용사 및 거래소를 악용, 해킹 및 러그 풀(rug pull)로부터 보호하며, 이미 10억 달러 이상의 고객 자금을 안전하게 지켜왔습니다.
이러한 인수를 통해 체이널리시스 단순히 범죄를 수사하는 데 그치지 않고, 피해를 입기 전에 사용자, 프로젝트, 그리고 더 넓은 금융 생태계를 보호함으로써 범죄를 미연에 방지할 수 있게 해줍니다.
미 법무부, 규제 집행에서 한 발 물러서다
새로운 지침에 따르면, 디지털 자산 관련 규제 위반을 기소할 때 미국 법무부(DOJ)는 가능한 경우 전신 사기, 우편 사기, 자금 세탁 방지법 등 기존의 형사 혐의를 적용해야 한다고 강조했습니다. 이러한 접근 방식은 분산형 자율 계약( 가상자산 )이 증권인지 상품인지에 대한 법적 다툼을 피할 수 있게 해주며, 이는 대개 복잡성과 모호성이 수반되는 문제입니다.
미 법무부(DOJ)는 명백하고 고의적인 위법 행위가 없는 한, 규제 위반 사안에 대한 우선 순위를 낮추기로 결정했습니다. 이러한 위반 사항에는 다음의 법률 및 법규가 포함될 수 있습니다:
- 은행 비밀 보호법(BSA): 일반적으로 자금 세탁 방지(AML) 위반과 연관되어 있는 이 법은 금융 기관이 금융 거래와 관련된 기록을 보관하고 보고서를 제출하도록 요구합니다. 미국 법무부(DOJ)는 고의적으로 법을 위반하려는 의도가 없는 한, BSA 위반 혐의로 기소하지 말라고 검사들에게 지시했습니다.
- 증권법: 미국 법무부(DOJ)는 디지털 자산이 증권법에 따라 증권에 해당하는지 여부를 판단하는 데만 초점을 맞춘 사건에 대해서는 기소를 자제할 것입니다.
- 상품 관련 법률: 증권법과 마찬가지로 , 미국 법무부(DOJ)는 디지털 자산이 ‘상품거래법(Commodity Exchange Act)’상 상품에 해당하는지 여부를 둘러싼 소송을 우선적으로 다루지 않을 것입니다.
- 무허가 자금 이체: 무허가 영업과 같은 자금 이체 관련 법률 위반 행위는 고의적으로 법을 위반하려는 의도가 있었다는 증거가 없는 한 처벌 대상이 되지 않습니다.
미 법무부(DOJ)는 이번 새로운 정책을 통해 크립토( 가상자산 ) 생태계 내의 합법적인 혁신이 저해되지 않도록 보장하는 한편, 이를 악용하는 자들에 대해서는 계속해서 단호한 조치를 취하겠다는 의도를 밝혔습니다.
이 업무는 국제 테러( 가상자산 )와 연관된 복잡한 범죄에 대처하는 미국 법무부(DOJ)의 역량과 잘 부합합니다. 미국 법 집행 기관은 이 분야에서 세계 최고 수준에 속하며, 체이널리시스 그들을 지원해 온 우리의 역할에 자부심을 느낍니다. 체이널리시스 범죄 조직, 카르텔, 테러 단체 및 인신매매범들의 가상자산 불법 사용을 겨냥한 법무부의 사이버 범죄( 조사 ) 수사 및 기소를 전적으로 지지합니다.
이것이 체이널리시스 및 디지털 자산 업계 전반에 미치는 의미
가상자산 의 전 세계적인 확산에 따라 , 경제 활동의 점점 더 많은 부분이 온체인(on-chain)으로 이동하고 있습니다. 가상자산 가 금융 시스템의 핵심 요소로 자리 잡으면서, 이는 모든 형태의 범죄와 점점 더 밀접하게 얽혀가고 있으며, 이로 인해 모든 조사 에게 디지털 자산에 대한 이해가 필수적입니다.
그러나 가상자산 는 법정화폐와 마찬가지로 본질적으로 불법적인 것은 아닙니다. 저희 추산에 따르면, 매년 블록체인에서 거래되는 수백억 달러 중 불법 거래는 약 0.14%에 불과합니다. 하지만 다른 강력한 기술과 마찬가지로, 범죄자들은 이를 자신들의 목적을 위해 악용할 것입니다. 중요한 것은 범죄가 발생하는 수단 그 자체보다, 그 배후에 있는 범죄 행위 자체입니다.
체이널리시스 는 법무부(DOJ)의 전략적 우선 과제를 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 펜타닐 거래, 카르텔 활동, 인신매매와 같은 최우선 위협 요소에 대한 심도 있는 전문 지식을 바탕으로, 저희 팀은 업계 최고 수준의 제품군과 수사관들의 역량을 바탕으로 법 집행 기관이 임무를 성공적으로 수행하는 데 필요한 도구와 정보를 제공합니다.
이것이 중요한 이유 (그리고 변하지 않는 점)
이 새로운 정책에 따르면, 디지털 자산 플랫폼 및 서비스 제공업체는 고의로 범죄를 저지르거나 이를 조장한 경우에만 기소될 것으로 보입니다. 이는 업계에 명확성을 제공함과 동시에 범죄 행위에 대해 효과적으로 대응할 수 있도록 보장합니다.
컴플라이언스 디지털 자산 산업에 있어 여전히 가장 중요한 요소로 남아 있다
중요한 점은, 특히 디지털 자산 서비스 제공업체와 탈중앙화 플랫폼의 경우, 견고한 자금세탁방지(AML)/고객확인(KYC) 체계를 갖춘 강력한 컴플라이언스 이 그 어느 때보다 필수적이라는 사실입니다. 미국 법무부(DOJ)는 범죄 행위에 대한 기소를 지속하겠다는 입장을 변함없이 유지하고 있으며, 고의로 범죄 행위에 가담하거나 이를 조장하는 피고인들은 여전히 처벌을 받게 될 것입니다. 이는 체이널리시스’의 사명과 일치하며, 이는 법 집행 기관이 가상자산 를 통해 이루어지는 불법 금융 활동을 추적, 차단 및 기소하는 데 도움이 되는 실행 가능한 정보를 제공함으로써 범죄를 근절하고 디지털 자산 생태계의 무결성을 보호하는 것을 목표로 합니다.
피해자 보호와 회복은 최우선 과제입니다
미국 법무부(DOJ)는 또한 디지털 자산 사건에서 피해자 배상 제도를 개선할 방안을 적극적으로 모색하고 있습니다. 여기에는 사기나 기타 범죄 활동으로 인해 손실된 자산을 현물로 회수할 수 있도록 지원하기 위해 자산 몰수 수단을 강화하는 방안이 포함될 수 있습니다. 비트코인( 가상자산 )이 교환 수단으로서 계속 성장함에 따라, 법무부는 피해자들이 적절히 보상받을 수 있도록 새로운 접근 방식이 필요함을 인식하고 있습니다. 이는 비트코인( 가상자산)의 가격 변동성이 커서, 도난당한 자산의 가치가 시간이 지남에 따라 크게 요동칠 수 있다는 점을 고려할 때 특히 중요합니다. 법무부는 보다 공정한 회수를 허용함으로써 피해자들의 손실에 대해 더 나은 보상을 제공하고, 회수 과정이 피해자들이 실제로 입은 피해를 반영하도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
체이널리시스 디지털 자산 압수 및 회수 과정에서 적극적인 역할을 수행하며, 불법 금융 네트워크를 추적, 동결 및 차단하는 데 필요한 기술과 전문가 지원을 법 집행 기관에 제공하고 있습니다. 현재까지, 체이널리시스 가상자산 에서 최소 126억 달러 상당의 자산을 압수 및 동결하는 데 파트너 기관들을 지원해 왔습니다.
또한, 체이널리시스의 ‘ Wallet Scan ’는 증거의 무결성을 유지하면서 시드 문구를 공개 키로 자동 변환함으로써, 수사 당국이 자산이 이동되기 전에 조치를 취할 수 있도록 지원하여 사기 및 사기 행위로 인한 자금을 회수하는 데 기여했습니다 .
더 안전한 디지털 자산 생태계를 만들기 위해 함께 노력합니다
체이널리시스 는 악의적인 행위자들에게 책임을 묻고 디지털 자산 생태계의 건전성을 보호하려는 미 법무부(DOJ)와 전 세계 법 집행 파트너들의 임무를 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
실질적인 정보, 첨단 기술, 전문 교육을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너로서, 체이널리시스 당사는 전 세계 파트너들이 불법 자금 흐름을 추적하고, 범죄 조직을 해체하며, 범죄 활동과 연계된 디지털 자산을 압수 및 동결할 수 있도록 지원하는 데 계속해서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 노력은 악의적인 행위자들을 저지할 뿐만 아니라, 도난당한 자금을 실질적으로 회수하고, 피해자들에게 정의를 실현하며, 향후 법 집행의 기반을 강화하는 데 기여합니다. 우리는 미국 법무부(DOJ)를 비롯한 민간 및 공공 부문의 파트너들과 협력하여, 디지털 자산 영역이 전 세계의 합법적인 사용자에게 안전하고 보안이 보장된 공간으로 유지될 수 있도록 노력하고 있습니다.
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