2022年7月21日、アトランタの映画プロデューサー、ライアン・フェルトン氏は は、 。これは、カナダで有罪判決に至った別の事件（事案 ）に続き、Chainalysis がブロックチェーンの真の透明性を実証するために証言台に立った2度目の事例となる。
捜査の成否は起訴の成否にかかっており、この事案 の事例は、ブロックチェーン による分析結果が、テキストメッセージや電子メール、その他の電子証拠とほぼ同様の方法で利用可能であるという先例を打ち立てました。私たちの知る限り、現在、米国裁判所で検証されたブロックチェーン 分析ツールは、当社が初めてかつ唯一のものです。
米国調査部門責任者のベス・ビスビー氏の証言が、フェルトン氏の有罪答弁を引き出すのにどのように役立ったか、その経緯は以下の通りです。
電信詐欺の証拠
フェルトン氏に対する起訴は、彼が以下の2社のICO (イニシャル・コイン・オファリング) （ICO）を不正に宣伝したことに起因する：
- FLiK、ある フェルトンが、ラッパーのT.I.が共同所有していると虚偽の主張をしていたストリーミングプラットフォーム、および
- CoinSpark、投資家に同取引所の純利益の25％に相当する四半期配当を約束していた仮想通貨取引所。
フェルトンによる虚偽の陳述や情報隠蔽により、多数の投資家が送付 を通じて、FLiKおよびSPARKトークンと引き換えに、ICO のスマートコントラクトへ仮想通貨を電信送金した。これらの取引（そのうちのいくつかはベスが証言で詳述している）により、フェルトンは電信詐欺の罪で16件の起訴を受けた。
ライアン・フェルトンのオンチェーン とICOとのつながり
フェルトンは、FLiKおよびCoinSparkのICOで調達した資金は、それぞれのプラットフォームの開発に充てられると主張していた。しかし実際には、その資金は暗号資産 傘下の2つの取引所にあるフェルトンの個人口座に預け入れられ、その後、合計250万ドルとして引き出された。
ベス・ビスビーは以下の内容を発表した Reactor 図表を を提示し、フェルトンが投資家の資金を自身の口座に流用した経緯を視覚的に説明した。
フェルトン は、これらの資金を贅沢に使い込み、150万ドルの邸宅、18万ドルのフェラーリ、5万8250ドルのシボレー・タホ、そして約3万ドル相当のダイヤモンドジュエリーを、すべて現金で購入した。
オンチェーン によるマネーロンダリングの証拠
ベスの証言は、フェルトンが起訴された複数のマネーロンダリング容疑のうちの1件について、ブロックチェーン フェルトンの有罪を示す証拠も提示した。フェルトンの口座を調査した結果、ベスは100ETH がある取引所から別の取引所へと移動した経緯を追跡することができた。
その結果、詐欺的な投資スキームに対する勝利を収めた
ジョージア州北部地区連邦検察局が、この詐欺的なICO のプロモーターを法の下に裁いた取り組みを称賛します。この事案 の事例は、ブロックチェーン の分析が、法執行機関 がリードを生み出し、法廷で通用する証拠を収集するための数あるツールの一つとなっていることを示しています。
Chainalysis は、これまでと同様に、 あらゆる種類の暗号資産 犯罪 に対し、手がかりの収集から起訴に至るまでのあらゆる捜査段階において、政府機関を支援する準備が整っています。そのため、当社は最近、 Chainalysis 「Government Solutions」を導入しました。これは、政府機関との連携をさらに深めるためです。
