Estudio de caso
Falsos positivos
Las actividades legítimas se marcan erróneamente como riesgosas o ilícitas.
El costo oculto de la información poco confiable de blockchain
Blockchain La inteligencia no opera en el vacío. Impulsa alertas, investigaciones y acciones en el mundo real, como bloquear transacciones, dar de baja a clientes, incautar activos e iniciar acciones penales. Los datos poco confiables pueden provocar resultados desastrosos.
Los datos subyacentes suelen fallar de una de estas tres maneras:
Consecuencias de los falsos positivos
Cuando se marca erróneamente a entidades legítimas como sospechosas —por ejemplo, al atribuir una dirección a una entidad sancionada Entidad, a una plataforma de intercambio o a un servicio descentralizado, cuando en realidad no es así—, el daño puede acumularse rápidamente.
Falsos positivos en las investigaciones de «Cripto »
- Tiempo de investigación desperdiciado en seguir pistas falsas en lugar de amenazas reales.
- Riesgo de congelaciones o acciones judiciales indebidas cuando se identifica erróneamente a personas o servicios como ilícitos o sujetos a sanciones.
- Pérdida de credibilidad ante los tribunales, Aliados y el público si hay que retractarse de las pruebas.
Falsos positivos en Cripto Cumplimiento
- La sobrecarga de alertas que merma la productividad de Cumplimiento .
- Transacciones bloqueadas por error y la baja de clientes legítimos, lo que afecta los ingresos y el crecimiento.
- Malas experiencias de los clientes debido a fondos congelados y escalaciones innecesarias de casos.
Con Chainalysis
Actúa con confianza
Dado que se ha demostrado de manera independiente que los datos de Chainalysis presentan un índice de falsos positivos de aproximadamente el 0,01 %, los clientes pueden confiar en que cuando nuestros sistemas indican “alto riesgo”, es cierto.
Para incautar o congelar fondos se requieren pruebas irrefutables y un análisis confiable. En todo el mundo, las agencias han recuperado y congelado más Cripto ilícito con Chainalysis que con cualquier otro proveedor, lo cual es consecuencia directa de la confiabilidad y la solidez de nuestros datos.
Consecuencias de los falsos negativos
Por otro lado, cuando se pasa por alto a los actores malintencionados y los investigadores no detectan la exposición a entidades sancionadas, mercados de la darknet o infraestructura conocida de Estafa , los riesgos no solo se ocultan, sino que se acumulan silenciosamente en segundo plano.
Falsos negativos en las investigaciones de «Cripto »
- No se detectaron vínculos con actores maliciosos reales, por lo que las redes criminales siguen activas y evolucionan en lugar de ser desarticuladas.
- Oportunidades de incautación perdidas cuando los fondos pasan por servicios no identificados antes de que alguien se dé cuenta de que son ilícitos.
- Los expedientes incompletos que solo revelan una parte del rastro del dinero, lo que debilita los cargos y dificulta la obtención de sentencias condenatorias.
- Las víctimas quedan desprotegidas cuando los patrones recurrentes de Fraudes o abuso no se relacionan con las mismas carteras, servicios o redes.
Falsos negativos en Cripto Cumplimiento
- Exposición no detectada a sanciones, Financiamiento del terrorismo y otras entidades de alto riesgo que pueden dar lugar a incumplimientos normativos, multas y medidas coercitivas.
- Una falsa sensación de seguridad que subestima considerablemente el nivel real de riesgo en tu plataforma.
- Se erosiona la confianza de los reguladores, la banca Aliados y los clientes cuando posteriormente se descubre que una actividad aparentemente “limpia” ha estado vinculada a conductas ilícitas graves.
Con Chainalysis
Detecta las amenazas que otros pasan por alto
Los datos de Chainalysis han sido validados de manera independiente para alcanzar una cobertura de hasta el 95 % de las direcciones de servicios ilícitos conocidas. Los clientes pueden estar seguros de que no se les está pasando por alto ninguna exposición oculta ni ninguna pista importante cuando nuestros sistemas indican «riesgo bajo».
Estudio de caso
Al descubrir la exposición oculta de Irán a las sanciones
Nuestra investigación sobre el ecosistema de Cripto en Irán muestra cómo una visibilidad profunda de las redes ilícitas ayuda a reducir los falsos negativos a gran escala. Si bien otros proveedores han señalado una disminución en la actividad sancionada, Chainalysis identificó que las direcciones asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) representan aproximadamente el 50 % de la actividad total de Cripto en Irán durante el cuarto trimestre de 2025, y que las carteras vinculadas al IRGC recibieron más de 2 mil millones de dólares en 2024 y más de 3 mil millones de dólares en 2025.
CASO DE ESTUDIO
Desenmascarando redes de lavado de dinero a escala industrial que otros pasan por alto
Chainalysis identificó redes de lavado de dinero en chino que actualmente procesan alrededor del 20 % del lavado ilícito conocido de Cripto , moviendo 16.1 mil millones de dólares solo en 2025 (aproximadamente 44 millones de dólares al día) a través de más de 1,799 carteras activas. Estas redes han crecido 7.325 veces más rápido que los flujos hacia las plataformas de intercambio centralizadas desde 2020, y hemos identificado seis tipologías distintas de lavado con huellas de comportamiento claras en la cadena.
Consecuencias de unos niveles de confianza poco claros
Muchas herramientas de blockchain combinan datos concretos y estimaciones probabilísticas en una misma vista. Eso hace que sea difícil saber si lo que estás viendo es algo sobre lo que puedes actuar o simplemente la mejor estimación de un modelo.
Esto es importante porque:
- Los investigadores pueden tomar como hechos las etiquetas con bajo nivel de confianza, lo que debilita los casos o los obliga a dar marcha atrás más adelante.
- Cumplimiento Los equipos no saben qué alertas deben priorizar y cuáles son solo orientativas, por lo que las políticas y los manuales de procedimientos se vuelven confusos.
Cómo Chainalysis maneja los niveles de confianza de manera responsable
Atribuciones basadas en la evidencia
Nuestras entidades verificadas se basan en pruebas directamente observables y auditables, y se consideran la verdad de referencia.
Señales
Capa claramente diferenciada de inteligencia de blockchain , que clasifica direcciones no identificadas previamente en función de lo que parecen estar haciendo en la cadena y del nivel de confianza. Más información
Descubrimos que la cobertura que ofrece Chainalysis sobre las criptomonedas y los datos, tanto en KYT como en Reactor, superaba con creces a la de sus competidores.
Eva Crouwel, jefa del departamento de Delitos Financieros de Luno
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