Chainalysis ofrece inteligencia sobre el « blockchain » diseñada para investigaciones de alto riesgo, Cumplimiento, y tareas de seguridad nacional respaldadas por datos validados mediante análisis independientes, pruebas en tribunales y resultados en el mundo real.
Chainalysis es el único proveedor de inteligencia sobre el « blockchain » que ha sido evaluado según el criterio Daubert en un tribunal federal de EE. UU.
La información de Chainalysis se validó utilizando pruebas de referencia en un caso federal de EE. UU. relacionado con uno de los servicios de lavado de dinero con Bitcoin más grandes que se hayan procesado. Las pruebas incluyeron conjuntos de datos obtenidos mediante citaciones judiciales, transacciones encubiertas y la confirmación de un acusado que cooperó con la investigación.
Los resultados demostraron que:
Este nivel de pruebas documentadas y validación basada en evidencia no tiene parangón entre los proveedores de inteligencia de blockchain .
Un estudio académico presentado en el Simposio de Seguridad de USENIX evaluó a los proveedores de inteligencia sobre el « blockchain » utilizando un conjunto de datos de referencia controlado. Chainalysis es el único proveedor de inteligencia sobre el « blockchain » que ha sido evaluado de manera independiente por un tercero.
Cómo se llevó a cabo el estudio
Antes de presentar el informe, realizamos una divulgación responsable a Chainalysis y a la segunda empresa. Mientras que la primera respondió de manera muy positiva y nos agradeció la información, el segundo proveedor respondió de inmediato con objeciones legales y amenazas.
Informe de USENIX
Logramos resultados en las investigaciones de mayor impacto del sector.
Estudio de caso
Los análisis y la capacitación de Chainalysis permitieron a los investigadores rastrear, congelar y recuperar 21 millones de dólares en actividades ilícitas Cripto, lo que demuestra cómo la inteligencia de blockchain convierte la información en valor recuperable.
CASO DE ESTUDIO
Los datos de Chainalysis identificaron más de 7,8 mil millones de dólares en actividad de « Cripto » vinculada a Irán en 2025, revelando cómo los flujos se disparan en torno a los principales acontecimientos geopolíticos y nacionales Eventos. Durante este periodo, otros proveedores de la competencia reportaron una disminución del 11 % con respecto a 2024, mientras que los datos de Chainalysis muestran que las entradas de fondos han aumentado.
Chainalysis es el único proveedor de inteligencia sobre el « blockchain » cuyos datos han sido evaluados en un estudio académico revisado por pares y comparados con datos reales verificados. En 2025, investigadores de la Universidad Técnica de Delft (TU Delft), en los Países Bajos, publicaron los resultados de una comparación entre los datos de Chainalysis Atribución y los datos reales de los servidores incautados a tres servicios ilícitos por Fuerzas del orden. Los resultados: tasas de verdaderos positivos (cobertura de direcciones) de hasta el 94,85 % y tasas de falsos positivos de tan solo el 0,01 %.
Chainalysis es el único proveedor de análisis de « blockchain » cuya metodología ha superado una impugnación formal según el criterio Daubert en un tribunal federal de EE. UU. En el caso histórico Estados Unidos contra Sterlingov ( Bitcoin Fog) de 2024, el juez Randolph Moss, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, dictaminó que el análisis de « blockchain » de Chainalysis es «el resultado de principios y métodos confiables» y es admisible como evidencia sustantiva.
La defensa argumentó que Chainalysis funcionaba como un «algoritmo de caja negra». El tribunal determinó exactamente lo contrario: Chainalysis utiliza métodos de agrupamiento determinísticos, lo que significa que los mismos datos de entrada siempre producen los mismos resultados, y que todo el proceso puede reconstruirse paso a paso para su auditoría y revisión. Esta transparencia es fundamental porque permite a los fiscales, a los abogados defensores y a los jueces verificar de manera independiente cómo se llegó a las conclusiones.
Esa sentencia del caso Daubert sienta un precedente legal para los tribunales y organismos de todo el mundo, al confirmar que la información de Chainalysis cumple con los estándares probatorios requeridos para un proceso penal.
No toda la inteligencia sobre el « blockchain » es igual, y esas diferencias se acentúan en las operaciones del mundo real. Chainalysis es el único proveedor cuyos datos han sido evaluados de manera independiente en investigaciones académicas y sometidos a prueba según el criterio Daubert en un tribunal federal de EE. UU. Esto, sumado a la validación continua por parte de nuestra base de clientes global y a un Equipo de Inteligencia Global con más de una década de experiencia en la recopilación de datos propios, es la razón por la que lideramos la industria.
Estas cifras son importantes porque cada falso positivo tiene un costo: tiempo perdido por los analistas, escalaciones innecesarias, pérdida de confianza en las herramientas y, en entornos de « Cumplimiento », riesgo regulatorio derivado de decisiones inconsistentes o poco confiables. Con bajas tasas de falsos positivos, los equipos dedican su tiempo a resolver riesgos reales en lugar de perseguir ruido.
Vale la pena señalar que para calcular una tasa de falsos positivos significativa se requiere una fuente de referencia verificada con la que comparar los resultados, y Chainalysis es el único proveedor que ha sido evaluado por pares de esta manera. Los proveedores que no pueden demostrar métricas de precisión validadas de manera independiente están pidiendo a los clientes que se fíen de su palabra.
Cumplimiento Los equipos operan en la intersección entre las obligaciones regulatorias y la capacidad operativa, y la mayoría se encuentra al límite de sus capacidades. En un entorno en el que el ancho de banda es el recurso más valioso, la calidad de los datos no es algo opcional, sino que marca la diferencia entre un programa altamente funcional y uno ineficiente y con cuellos de botella.
La baja calidad de los datos se manifiesta de dos formas que amenazan directamente a los programas de « Cumplimiento »:
Chainalysis ha contribuido a la recuperación o congelación de más de 34,3 mil millones de dólares en Criptomoneda robados e ilícitos, una cifra que supera con creces a la del resto de la industria. Esta eficacia se debe a tres factores: la precisión de los datos, la rapidez y la amplitud de la red de investigación.
La agrupación precisa y la función « Atribución » permiten a los investigadores rastrear de manera confiable los fondos robados a través de mezcladores, puentes e intermediarios hasta puntos de salida identificables, sin encontrarse con callejones sin salida debido a direcciones mal atribuidas. La rapidez es clave, ya que el Cripto robado se mueve rápido: Chainalysis es compatible con nuevos tokens a los pocos segundos de su lanzamiento, lo que garantiza que los investigadores no pierdan de vista los activos que se mueven a través de canales recién creados.
Chainalysis da prioridad a la transparencia y a las pruebas basadas en evidencia, tanto en el análisis de cadenas ( Atribución ) como en la agrupación (clustering). Chainalysis utiliza una técnica de agrupación determinista, por lo que, con los mismos datos de entrada, se obtienen siempre los mismos resultados. Cada proceso de análisis de cadenas ( cluster ) puede reconstruirse, lo que permite la revisión por pares, la verificación por parte del cliente y la defensa ante un tribunal. Nos esforzamos por no convertirnos en una «caja negra», especialmente en comparación con otros proveedores.
Chainalysis es el único proveedor que cuenta con:
La cuestión no es solo si un proveedor afirma ser transparente, sino si lo ha demostrado en condiciones que no controla.