Amina Bank refuerza su reputación en el sector gracias a Chainalysis
- Mejoras en la eficiencia: Cuando intentábamos desarrollar nuestra propia solución, la complejidad necesaria para crear adecuadamente la herramienta era inalcanzable.
- Reasignación de dos empleados de tiempo completo: Antes de desarrollar nuestra propia solución, contábamos con dos empleados de tiempo completo dedicados al desarrollo de software.
- Informes de calidad: Chainalysis nos ofrece una visión integral de lo que estamos haciendo. El análisis que llevamos a cabo y la forma en que Chainalysis nos lo presenta a nosotros y a nuestras partes interesadas, tanto internas como externas, es sumamente importante.
La gente sabe que Chainalysis es el estándar de la industria: los organismos gubernamentales y las principales plataformas de intercambio utilizan Chainalysis. Por lo tanto, con solo mencionar nuestra alianza con Chainalysis, la gente sabe que operamos con un alto nivel de calidad».
AMINA Bank es pionero en el sector financiero al ofrecer una gama completa y universal de servicios bancarios regulados en la economía digital emergente. En agosto de 2019, AMINA Bank obtuvo una licencia suiza para operar como banco y casa de bolsa; esta fue la primera vez que una autoridad reguladora de prestigio como la FINMA otorgó una licencia a un proveedor de servicios financieros cuya actividad principal es la « Activos digitales ».
El reto
El equipo de AMINA planeó inicialmente desarrollar su propia herramienta forense para respaldar su negocio global de Cripto . Sin embargo, tras un tiempo trabajando en su solución propia, se dieron cuenta de la necesidad de contar con un socio que pudiera cubrir vacíos importantes, como proporcionar visualizaciones con mayor profundidad de análisis. Comenzó así la búsqueda de un socio de confianza de blockchain .
La solución:
. Tras un exhaustivo proceso de evaluación, AMINA Bank eligió a Chainalysis por su enfoque profesional centrado en el cliente y su reputación en el sector. Desde entonces, ha utilizado varios productos de Chainalysis, entre ellosChainalysis KYT y Chainalysis Reactor para alcanzar sus objetivos comerciales.
¿Por qué buscaban un proveedor de soluciones?
Cuando empezamos, teníamos planeado desarrollar nuestra propia herramienta forense. Ese proceso comenzó bastante bien, ya que tuvimos la suerte de contar con empleados que tenían amplios conocimientos en el área. Sin embargo, aproximadamente un año después, tras analizar más a fondo lo que se necesitaba, nos dimos cuenta de que las aplicaciones forenses en la fase de creación de un banco requerían una mayor capacidad, no solo desde el punto de vista del desarrollo de TI, sino también desde la perspectiva del análisis. Necesitábamos visualizaciones que nos brindaran una mayor comprensión. Una buena herramienta forense solo es efectiva para nosotros cuando cuenta con datos masivos específicos, alimentados por todos los incidentes y Eventos relacionados con nuestro proceso de Prevención de lavado de dinero (PLD/AML) . Por lo tanto, identificamos la necesidad de seleccionar un socio que pudiera cubrir esta brecha.
¿Por qué eligieron a Chainalysis?
Llevamos a cabo un proceso de evaluación muy minucioso para elegir un socio que pudiera satisfacer adecuadamente nuestras necesidades. Nos preguntamos: ¿qué datos necesitamos y quién puede ofrecérnoslos? Evaluamos detenidamente a tres empresas que ofrecen servicios de blockchain y, muy rápidamente, nos decantamos por Chainalysis por las siguientes razones:
- Chainalysis presentó una perspectiva sobre Criptomoneda que nosotros también ofrecíamos. En AMINA Bank, ofrecemos múltiples criptomonedas. Al ser un banco con licencia, debemos poder realizar verificaciones de cada moneda que ofrecemos. La oferta de Chainalysis incluía todas las criptomonedas que tenemos disponibles, mientras que muchos de los otros proveedores que evaluamos no ofrecían una cobertura suficiente de Criptomoneda .
- Todo el proceso de soporte y configuración de Chainalysis fue muy sencillo. El equipo de Chainalysis se mostró sumamente profesional y servicial.
- Cuanto más evaluábamos las opciones, más destacaban y nos impresionaban las referencias en la industria y la reputación de Chainalysis. Esto nos dio la confianza de que con Chainalysis iríamos por el camino correcto. La decisión de trabajar con Chainalysis la tomaron diversas partes interesadas, lideradas por los departamentos de Operaciones, Gestión de Riesgos y Asuntos Legales Cumplimiento
