Money Laundering
中国語系マネーロンダリングネットワークが暗号資産犯罪経済の主要な媒介役に、全体の20%を占める
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要点 パンデミック初期に台頭した中国語話者向けマネーロンダリングネットワーク（Chinese Money Laundering Network: CMLN）は、現在では既知の暗号資産マネーロンダリングの中心的な担い手となっており、過去5年間に不正な暗号資産資金のおよそ20％を処理したと推計されます。このCMLNへの流入の伸びは、2020年以降の中央集権型取引所への不正流入の伸びと比べて7,325倍のスピードです。 CMLNは2025年に161億ドルを処理しており、1,799以上のアクティブウォレットで1日あたり約4,400万ドルに相当します。 Chainalysisは、CMLNエコシステムの中に6種類の明確に異なるサービス形態が存在し、それぞれに固有のオンチェーン上の行動パターンがあることを特定しました。Black Uやギャンブル系サービスは、大口トランザクションを複数の少額に分割して検知を回避する一方、相対取引型（Over-the-Counter、OTC）サービスは少額トランザクションをまとめて大口に集約し、資金を統合します。 HuioneやXinbiのような担保プラットフォームは、マネーロンダリング業者が集まるハブとして機能しますが、基盤となる取引活動自体を管理しているわけではないため、本分析の集計指標には含めていません。法執行機関による取締りは一定の打撃を与えてきたものの、業者は別のチャネルへと移動するだけであることが多く、洗浄オペレーター本人を直接的に狙う必要性が浮き彫りになっています。 不正なオンチェーンのマネーロンダリングエコシステムは、ここ数年で劇的に拡大しており、2020年の100億ドルから2025年には820億ドル超へと増加しました。[1] この大幅な総額の伸びは、暗号資産へのアクセス性と流動性の高まりに加え、マネーロンダリングがどのような手口で、誰によって行われているかという点で、構造的な変化が起きていることを反映しています。 下のチャートが示すとおり、中国語話者向けマネーロンダリングネットワーク（CMLN）は、既知の不正なマネーロンダリング活動に占める割合を2025年には約20％まで高めています。この地域的な結び付きは、当社が観測するオフランプ（暗号資産から法定通貨などへの出口）のパターンからも裏付けられます。例えば、本レポートの詐欺に関する章で述べたように、CLMNは現在、pig butchering（ロマンス詐欺）スキームで盗まれた資金の1割超を継続的に洗浄するまでに拡大しており、同時に中央集権型取引所の利用が一貫して減少しています。これは、取引所が資金を凍結できることが一因と考えられます。 他のマネーロンダリング先と比較すると、2020年以降、特定されたCMLNへの流入額の増加ペースは、中央集権型取引所への流入に比べて7,325倍、分散型金融（DeFi）への流入に比べて1,810倍、不正アクター同士のオンチェーン上の資金移転に比べて2,190倍となっています。CMLNだけがオンチェーンマネーロンダリングを支える存在というわけではありませんが、中国語話者向けのTelegramベースサービスは、属性が明らかになっている世界全体のオンチェーンマネーロンダリングのなかで、非常に大きな比率を占めるようになっています。その結果、オンチェーン・オフチェーンを問わず、幅広い犯罪活動から生じた資金がこうしたサービスを通じて処理されています。 ここ数カ月の制裁指定や勧告を含むマネーロンダリング支援ネットワークへの一連の法執行措置により、世界中の被害者に影響を与える国家安全保障上の脅威が改めて明らかになりました。これには、米国財務省のOffice of Foreign Assets…
Chinese Language Money Laundering Networks Emerge as Major Facilitators of the Illicit Crypto Economy, Now Driving 20% of Laundering Activity
TL;DR After emerging at the start of the pandemic, Chinese-language money laundering networks (CMLNs) now dominate known crypto money laundering…
Record $17 Billion Estimated Stolen in Crypto Scams and Fraud in 2025 as Impersonation Tactics and AI Enablement Surge
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Five Key Takeaways from MSMT’s Report on North Korean Cyber Operations
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DPRK IT Workers: Inside North Korea’s Crypto Laundering Network
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2025 Crypto Crime Mid-year Update: Stolen Funds Surge as DPRK Sets New Records
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Huione Carries On: Chinese-Language Platform’s Persistence Reveals the Complexity of On-chain Financial Crime Disruption
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What the Huione Group Shutdown Signals About the Future of Crypto Scam Infrastructure
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OFAC Sanctions Iran-Backed Houthi Network for Facilitating Weapons Procurement from Russia via Cryptocurrency
On April 2, 2025, the United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned a network…
United States DOJ and FBI Seize Cryptocurrency in Major Disruption of Hamas Terrorist Financing Scheme
On March 27, 2025, the United States Department of Justice (DOJ) announced a significant disruption of a Hamas terrorist financing…
35% Year-over-Year Decrease in Ransomware Payments, Less than Half of Recorded Incidents Resulted in Victim Payments
The ransomware landscape experienced significant changes in 2024, with cryptocurrency continuing to play a central role in extortion. However, the…
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は記録的な年となる見通し
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 近年、暗号資産はますますにメインストリームになりつつあります。暗号資産オンチェーンでの不正活動は、以前はサイバー犯罪が中心でしたが、現在では国家安全保障から消費者保護に至るまで、あらゆる脅威の資金調達や助長にも利用されています。暗号資産が広く受け入れられるようになるにつれ、オンチェーンでの不正活動も多様化しています。例えば、主にオフチェーンで活動しながら、資金洗浄のためにオンチェーンで資金を移動させる不正行為者もいます。 当社は、窃盗資金、ダークネットマーケット、ランサムウェアなど、特定の定義されたカテゴリについて毎年報告しています。しかし、暗号資産による犯罪が多様化し、あらゆる種類の犯罪が含まれるようになったことで、オンチェーンの不正エコシステムは専門化が進み、暗号資産を使用する不正行為者の組織やネットワークが拡大し、その活動も複雑化しています。特に、多くの種類の不正行為者にインフラを提供し、不正に得た暗号資産の洗浄を支援する大規模なオンチェーンサービスが出現しています。 こうした動きはオンチェーンでどのように展開されているのでしょうか。データとハイレベルな傾向を見てみましょう。 今日の当社測定基準によると、2024年に不正暗号資産アドレスが受け取った金額は減少し、合計409億ドルになったようです。しかし、2024年は不正行為者への資金流入の記録的な年であった可能性が高く、この数字は、今日までに確認された不正アドレスへの資金流入に基づく下限の推定値です。 1年後には、より多くの不正なアドレスを特定し、その過去の活動を推計に組み込むため、これらの合計はより高くなるでしょう。例えば、昨年の暗号資産犯罪報告書を発表した際、2023年について$242億ドルと報告しました。それから1年後、2023年の推定額は461億ドルに更新されました。この成長の多くは、オンチェーンインフラストラクチャやロンダリングサービスを高リスクの不正行為者に提供するHuioneを通じて活動するベンダーなど、さまざまなタイプの不正行為者組織（illicit actor-org）によるものです。 2024年の暗号資産の不正取引量は、2023年のそれを上回ることは当然です。2020年以降、当社の不正活動の年間推定値（証拠によるアトリビューション（識別）とChainalysis Signalsデータの両方を含む）は、年間報告期間中に平均25%増加しています。現在から来年の暗号資産犯罪報告書までの間に同様の成長率があると仮定すると、2024年の年間合計は510億ドルのしきい値を超える可能性があります。 一般的に、Chainalysisの集計では、従来の麻薬取引や、暗号資産が支払いや資金洗浄の手段として使用される可能性のあるその他の犯罪など、暗号資産以外の犯罪による収益は除外されています。このような取引は、オンチェーンデータでは合法的な取引とほとんど区別がつきませんが、オフチェーンの情報を持つ法執行機関は、Chainalysisソリューションを使用してこれらの犯罪を捜査することができます。このような情報を確認できた場合、私たちのデータではそのトランザクションを不正取引としてカウントします。例えば、FTXの元CEOが詐欺で有罪判決を受けて以来、当社の2022年の数字には、取引所に対する債権者の請求87億ドルが含まれています。しかし、このような承認が得られず、合計に反映されないケースも多くあります。 2024年の暗号資産犯罪の規模 現在判明している不正アドレスによる受取額は409億ドルですが、過去の傾向から推定すると510億ドルに近いかもしれません。 オンチェーントランザクション全体の0.14% 不正トランザクション活動の推定値に含まれるもの: 不正と判断したアドレスへの送金 暗号資産ハッキングで盗まれた資金 不正トランザクション活動の推定値に含まれないもの: まだ不正送金と判明していないアドレスへの送金。なぜですか？まだ不正送金と判明していないからです。しかし、私たちは、より多くの特定を行うために、継続的に数字を更新しています。 暗号資産以外の犯罪に起因する資金。なぜでしょうか？これらのトランザクションは、詳細な情報がない限り、不正なものであることを検証することは不可能だからです。 過激派に関連する資金。なぜか？過激主義を構成するものの定義は、しばしば解釈の対象となり、法域によって一貫性がないからです。…