Money Laundering
Record $17 Billion Estimated Stolen in Crypto Scams and Fraud in 2025 as Impersonation Tactics and AI Enablement Surge
TL;DR We estimate $17B was stolen in crypto scams and fraud in 2025 — as impersonation scams show massive 1400%…
Crypto Crime Reaches Record High in 2025 as Nation‑State Sanctions Evasion Moves On‑Chain at Scale
In 2025, we tracked a notable rise in nation-state activity in crypto, marking the latest phase in the maturation of…
Five Key Takeaways from MSMT’s Report on North Korean Cyber Operations
UPDATE 11/4/25: The U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has designated several North Korean individuals and entities involved…
How Colombia’s National Police Dismantled the Clan del Golfo’s ‘Black Jack’ Crypto Laundering Network
In a landmark international operation, the Policía Nacional de Colombia (PNC), in coordination with the Spanish Civil Guard, Europol, and…
DPRK IT Workers: Inside North Korea’s Crypto Laundering Network
North Korean (DPRK) IT workers continue to infiltrate IT companies globally to earn income, often in cryptocurrency, used to finance…
OFAC Targets $600 Million Iranian Shadow Banking Network Using Cryptocurrency to Evade Sanctions
TL;DR OFAC designated Iranian financial facilitators and their network of front companies for coordinating cryptocurrency transactions that benefit the Islamic…
2025 Crypto Crime Mid-year Update: Stolen Funds Surge as DPRK Sets New Records
Key findings Stolen funds With over $2.17 billion stolen from cryptocurrency services so far in 2025, this year is more…
Huione Carries On: Chinese-Language Platform’s Persistence Reveals the Complexity of On-chain Financial Crime Disruption
TL;DR: Despite Huione’s reported “shutdown” and the disappearance of its website and Telegram channels, transaction data shows no meaningful decline.…
What the Huione Group Shutdown Signals About the Future of Crypto Scam Infrastructure
TL;DR FinCEN’s designation of Huione Group marks a major enforcement milestone; however, the broader ecosystem of Chinese-language guarantee services remains…
OFAC Sanctions Iran-Backed Houthi Network for Facilitating Weapons Procurement from Russia via Cryptocurrency
On April 2, 2025, the United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned a network…
United States DOJ and FBI Seize Cryptocurrency in Major Disruption of Hamas Terrorist Financing Scheme
On March 27, 2025, the United States Department of Justice (DOJ) announced a significant disruption of a Hamas terrorist financing…
35% Year-over-Year Decrease in Ransomware Payments, Less than Half of Recorded Incidents Resulted in Victim Payments
The ransomware landscape experienced significant changes in 2024, with cryptocurrency continuing to play a central role in extortion. However, the…
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は記録的な年となる見通し
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 近年、暗号資産はますますにメインストリームになりつつあります。暗号資産オンチェーンでの不正活動は、以前はサイバー犯罪が中心でしたが、現在では国家安全保障から消費者保護に至るまで、あらゆる脅威の資金調達や助長にも利用されています。暗号資産が広く受け入れられるようになるにつれ、オンチェーンでの不正活動も多様化しています。例えば、主にオフチェーンで活動しながら、資金洗浄のためにオンチェーンで資金を移動させる不正行為者もいます。 当社は、窃盗資金、ダークネットマーケット、ランサムウェアなど、特定の定義されたカテゴリについて毎年報告しています。しかし、暗号資産による犯罪が多様化し、あらゆる種類の犯罪が含まれるようになったことで、オンチェーンの不正エコシステムは専門化が進み、暗号資産を使用する不正行為者の組織やネットワークが拡大し、その活動も複雑化しています。特に、多くの種類の不正行為者にインフラを提供し、不正に得た暗号資産の洗浄を支援する大規模なオンチェーンサービスが出現しています。 こうした動きはオンチェーンでどのように展開されているのでしょうか。データとハイレベルな傾向を見てみましょう。 今日の当社測定基準によると、2024年に不正暗号資産アドレスが受け取った金額は減少し、合計409億ドルになったようです。しかし、2024年は不正行為者への資金流入の記録的な年であった可能性が高く、この数字は、今日までに確認された不正アドレスへの資金流入に基づく下限の推定値です。 1年後には、より多くの不正なアドレスを特定し、その過去の活動を推計に組み込むため、これらの合計はより高くなるでしょう。例えば、昨年の暗号資産犯罪報告書を発表した際、2023年について$242億ドルと報告しました。それから1年後、2023年の推定額は461億ドルに更新されました。この成長の多くは、オンチェーンインフラストラクチャやロンダリングサービスを高リスクの不正行為者に提供するHuioneを通じて活動するベンダーなど、さまざまなタイプの不正行為者組織（illicit actor-org）によるものです。 2024年の暗号資産の不正取引量は、2023年のそれを上回ることは当然です。2020年以降、当社の不正活動の年間推定値（証拠によるアトリビューション（識別）とChainalysis Signalsデータの両方を含む）は、年間報告期間中に平均25%増加しています。現在から来年の暗号資産犯罪報告書までの間に同様の成長率があると仮定すると、2024年の年間合計は510億ドルのしきい値を超える可能性があります。 一般的に、Chainalysisの集計では、従来の麻薬取引や、暗号資産が支払いや資金洗浄の手段として使用される可能性のあるその他の犯罪など、暗号資産以外の犯罪による収益は除外されています。このような取引は、オンチェーンデータでは合法的な取引とほとんど区別がつきませんが、オフチェーンの情報を持つ法執行機関は、Chainalysisソリューションを使用してこれらの犯罪を捜査することができます。このような情報を確認できた場合、私たちのデータではそのトランザクションを不正取引としてカウントします。例えば、FTXの元CEOが詐欺で有罪判決を受けて以来、当社の2022年の数字には、取引所に対する債権者の請求87億ドルが含まれています。しかし、このような承認が得られず、合計に反映されないケースも多くあります。 2024年の暗号資産犯罪の規模 現在判明している不正アドレスによる受取額は409億ドルですが、過去の傾向から推定すると510億ドルに近いかもしれません。 オンチェーントランザクション全体の0.14% 不正トランザクション活動の推定値に含まれるもの: 不正と判断したアドレスへの送金 暗号資産ハッキングで盗まれた資金 不正トランザクション活動の推定値に含まれないもの: まだ不正送金と判明していないアドレスへの送金。なぜですか？まだ不正送金と判明していないからです。しかし、私たちは、より多くの特定を行うために、継続的に数字を更新しています。 暗号資産以外の犯罪に起因する資金。なぜでしょうか？これらのトランザクションは、詳細な情報がない限り、不正なものであることを検証することは不可能だからです。 過激派に関連する資金。なぜか？過激主義を構成するものの定義は、しばしば解釈の対象となり、法域によって一貫性がないからです。…
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024年12月4日、英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、ロシアや国際的なエリート、サイバー犯罪者、麻薬組織など、幅広い違法行為者たちにサービスを提供していた、数十億ドル規模のマネーロンダリングネットワークを破壊しました。NCAの「Operation Destabilise」と名付けられた取り組みにより、これらの犯罪を主導する2つのロシア語話者ネットワーク（SmartとTGR）が特定され、これまでにこれらのグループに関連する84人の逮捕と、2000万ユーロを超える現金および暗号資産の押収につながりました。 今日のテイクダウンは、英国のロンドン警視庁、フランスの司法警察中央局、米国財務省の米国財務省外国資産管理局（OFAC）、麻薬取締局（DEA）、連邦捜査局（FBI）など、国際的に連携した取り組みでした。 この連携により、グローバルなマネーロンダリングを促進したSmartとTGRに繋がる別の人物が逮捕されました。 さらに、OFACはTGRに関連する4つの事業体と5人の個人を制裁対象としました。OFACは、2人の個人に関する暗号資産のアドレスを公表しました。 George Rossi（別名：Maksakov, Yury、Georgy Rossi、または Heorhii Rossi）:TGR Partnersを設立したウクライナ国籍の人物で、TGR Corporate Concierge LTDの取締役であり、TGRグループを管理していると思われます。 Elena Chirkinyan (別名 Yelena…
NCA Disrupts Multi-Billion Dollar Russian Money Laundering Network, OFAC Sanctions Related Individuals and Entities
On December 4, 2024, the United Kingdom’s National Crime Agency (NCA) disrupted a multi-billion dollar money laundering network, which provided…