Blockchain analysis
Poly Network Attacker Returning Funds After Pulling Off Biggest DeFi Theft Ever
On August 10, 2021, a thus far unidentified attacker stole $612 million worth of cryptocurrency from cross-chain DeFi protocol Poly…
イスラエル政府によるハマスの暗号資産アドレス押収
イスラエルの対テロ機関であるNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)は、イスラム原理主義組織ハマスによって行われた寄付金集めキャンペーンに関連するウォレットの暗号資産を差し押さえたと公表しました。押収対象には、ハマスの軍事部門であるAl Qassam Brigades (AQB)が含まれています。 この対応は、イスラエル軍との戦闘激化の後、5月にハマスへの暗号資産での寄付が増加したことに起因しています。これは、テロ資金供与関連のあらゆる種類の暗号資産の押収としては初の事案です。NBCTFは、ソーシャルメディアの投稿やブロックチェーンデータを含むOSINTの分析を多大に駆使した調査により、ビットコインだけでなくETHやXRP、Tetherなどの暗号資産を押収しました。 以下に、ブロックチェーン分析がどのように調査に役立ったかを解説します。 ブロックチェーン分析による寄付金の動きの把握 以下のChainalysis Reactorのグラフは、NBCTFが公表した多くのビットコインアドレスに関わる資金移動を表しています。これらのアドレスの多くは寄付キャンペーンに関わった特定の個人のものであると判明しています。 (画像を新規タブで開けば拡大できます) グラフ上のオレンジ色の六角形は、NBCTFが公表した特定の個人が管理していた、大手暗号資産取引所の入金アドレスを指しています。また、このグラフからは、ハマスの寄付受付用アドレスから中間ウォレットを介し、高リスクな取引所や非銀行等金融機関(Money Services Businesses: MSBs)に資金移動があることがわかります。興味深いことに、公表されたアドレスのうちの2つはシリアのイドリブにある取引所BitcoinTransferのものでした。なお、この取引所は昨年の事案でも取り上げられています。さらに、他のアドレスの一つには、過去にテロ資金供与に関与していた組織Ibn…
Israeli Government Seizes Cryptocurrency Addresses Associated with Hamas Donation Campaigns
Israel’s National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) released information on the seizure of cryptocurrency held by several wallets associated…
U.S. Government Targets Russian Influence Operations with Cryptocurrency Nexus
Today, in coordination with the issuance of a new Executive Order and a six-count federal indictment from the Department of…
Blockchain Analysis Shows Connections Between Four of 2020’s Biggest Ransomware Strains
This blog is an excerpt from the Chainalysis 2021 Crypto Crime Report. Click here to download the whole thing! As…
L’analyse de la blockchain révèle les liens entre quatre des plus grandes souches de ransomware de 2020
Ce blog est un extrait du rapport Chainalysis 2021 Crypto Crime. Cliquez ici pour télécharger le tout ! Comme nous…
Indirect Exposure: Why You Need to Look Beyond Direct Counterparties to Understand Cryptocurrency Address Risk
In blockchain analysis, the best way to assess the risk of a cryptocurrency address or group of linked addresses (e.g.,…
Chainalysisの対応: ダークネットマーケットSilk Roadからの10億ドル相当の暗号資産差押え
2020年11月5日、米国司法省は、10億ドルを超える相当額の暗号資産の差押えの訴状を提出しました。これは、デジタル資産の差押えとしては過去最大の規模です。具体的に押収された資産は、約69,370.22491543ビットコイン(BTC)、69,370.10730857ビットコインゴールド(BTG)、69,370.10710518ビットコインSV(BSV)、69,370.12818037ビットコインキャッシュ(BCH)です。法執行機関はChainlysisのツールと捜査協力により、初期のダークネットマーケットとして著名だったSilk Roadにつながる最大の暗号資産ウォレットを突き止め、ブロックチェーン上の証跡からの手がかりを掴むことができました。このビットコインは、米国政府の管理するウォレットを経て、差押が成立した際には財務没収基金(Treasury Forfeiture Fund: TFF)に移されます。TFFは、違法な資金の特定・没収のためにブロックチェーン分析ツールやトレーニングなどの革新的な法執行プログラムに予算を投じています。今年にあった同様の事例として、法執行機関がテロ資金や北朝鮮によるハッキング事案に関わる暗号資産に対し資産差押えの訴状を出したことがありましたが、これらでもChainalysisが提供するツールや捜査支援が活用されました。 11月3日に、ツイッターbotの@Whale_alertが69,369BTCもの資金が動いたことを通知し、長らく眠っていたSilk Roadウォレットの資金がハッキングで盗まれたか、所有者が移動させたのではないかという憶測を呼びました。実際のところ、これは法執行機関による資産没収によるものであり、資金は政府管理のウォレットに移されたのでした。このウォレットは今では、”Silk Road Marketplace Seized Funds 2020-11-03”と、Chainalysis製品でラベル付けされています。 Silk Roadの背景 Silk Roadは、最初期のデジタル世界のダークネットマーケットであり、違法薬物などの違法物品やサービスの売買に利用されていたとして知られています。2013年に、法執行機関はSilk Roadを閉鎖させ、その管理・運営を行っていたRoss Ulbricht(別名“Dread Pirate Roberts”)を逮捕しました。…
Chainalysis in Action: US Government Agencies Seize More Than $1 Billion in Cryptocurrency Connected to Infamous Darknet Market Silk Road
Today, the U.S. Department of Justice (DOJ) filed a civil forfeiture complaint against the largest ever seizure of digital assets:…
なぜブロックチェーン分析では一度サービスに入った資金をそれ以上追跡できないのか
Chainalysis Reactorなどのツールがあれば、暗号資産(仮想通貨)のアドレス間の資金の流れを追うことが容易になります。ある2者間のトランザクションを分析するだけでなく、盗難資金や違法な活動に関連する資金がどこに流れているのかを追跡するのにも大きな効果を発揮します。犯罪者は捜査官を惑わすために、複数のアドレスを使って高速に資金を移動することが多いものの、ツールがあれば対抗できます。 取引所のハッキングにより盗まれた資金が2つの中間ウォレットを介し別の取引所に流れたという例を、以下のReactorグラフで示します。 1つ目の中間ウォレットから2つ目の中間ウォレット、あるいは2つ目の中間ウォレット(Intermediary wallet 2)から取引所(Exchange 2)の入金アドレスへの資金の流れを追うのは難しくありません。Reactorで、ウォレットのSending Exposure(送金方向のつながり)を見て、気になるサービスカテゴリをクリックすれば、具体的にどの送金相手に資金が流れたのかを確認できます。以下の画像は、Intermediary wallet 2からExchange 2への資金の流れを追うときの例です。 右側のSending Exposureのチャートのうち、”exchange”とラベルが付けられている部分をクリックすれば、特定の取引所が表示され、どの入金アドレスに送金されたのかがわかります。 しかし、その資金がExchange 2に入った後どうなったのかは同じ手順では知ることができません。以下の画像は、犯人のExchange 2の入金アドレスにおけるSending Exposureのチャートを示します。 …
Why You Can’t Trace Funds Through Services Using Blockchain Analysis (And Why You Don’t Need to Anyway)
Tools like Chainalysis Reactor allow investigators to trace the movement of cryptocurrency between addresses. In addition to analyzing transactions between…
KuCoinのハッキング事件: DeFiがどのようにロンダリングに使われたか
2020年9月25日、KuCoinがハッキングを受け、2億7,500万ドルを超える額の暗号資産が流出しました。これはKuCoinで発生したこれまでの流出事件の中でも最大級の被害額です。流出したと判明している暗号資産は以下の通りです。 1,008 BTC ($10,758,404.86) 11,543 ETH ($4,030,957.90) 19,834,042 USDT-ETH ($19,834,042.14) 18,495,798 XRP ($4,254,547.54) 26,733 LTC ($1,238,539.89) 999,160 USDT ($999,160) 1億4,700万ドル相当の各種ERC-20トークン…
The KuCoin Hack: What We Know So Far and How the Hackers are Using DeFi Protocols to Launder Stolen Funds
Last Friday, September 25, 2020, hackers stole more than $275 million worth of cryptocurrency from KuCoin in one of the…
FATF Aids Industry With List of Red Flags for VASPs, Underscoring Importance of Blockchain Analysis
Last week, FATF released a document for financial regulators and enforcement agents listing several red flags in cryptocurrency transactions and…
Chainalysis’ First Ever Geography of Cryptocurrency Report is Here
We’re excited to announce that our 2020 Geography of Cryptocurrency Report is here! Click here to download now. As cryptocurrency…