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Chainalysisが詐欺検知ソリューションAlteryaを買収
ChainalysisはAIを活用した詐欺検知ソリューションを提供するAlteryaを買収しました。Web3セキュリティソリューションHexagateの買収に続き、Chainalysisは、不正取引の防止に投資するという戦略を強化しています。
2024年の暗号資産の盗難総額は22億ドルに上るも、7月以降は北朝鮮の活動は金額ベースでは停滞
2024年には、盗まれた資金は前年比（YoY）で約21.07%増の22億ドルに達し、個別のハッキング事件の件数は2023年の282件から2024年には303件に増加しました。今年最大のハッキング事件では1件だけで3億ドル相当の被害が発生しました。
ChainalysisがWeb3セキュリティソリューションHexagateを買収
ChainalysisがWeb3セキュリティソリューションのトッププロバイダーであるHexagateを買収しました。ChainalysisとHexagateは、予防、コンプライアンス、修復を含む包括的なリスクソリューションを提供しています。
ステーブルコインの要点: Cryptoの中で最もポピュラーなアセットの裏側
ステーブステーブルコインとは、ステーブルコインの種類、ステーブルコインの各国ユースケースについて。ステーブルコインはここ数か月の数兆ドル規模の暗号資産トランザクションの3分の2以上を占めています。 本記事はペッグの仕組み、市場動向、政策、違法行為の追跡について取り上げます。
Chainalysis CEOとしてJonathan Levinを任命
ブロックチェーンデータプラットフォームを提供するChainalysisは、共同創業者兼最高戦略責任者のJonathan Levinが、2024年12月3日付で取締役会によってCEOに任命されたことを発表しました。また、同社はPaul Auvilを取締役会の独立取締役に任命しました。
クロスチェーンブリッジのイントロダクション
革新的なソリューションであるクロスチェーンブリッジについて、このブログでは解説します。クロスチェーンブリッジとは何か クロスチェーンブリッジはどのように機能するのか クロスチェーンブリッジの利点とユースケース クロスチェーンブリッジの問題
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置
NCAが数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークを壊滅させた事案を取り上げます。NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置について
日本における暗号資産のマネーロンダリング: 日本の視点から見たグローバルの共通問題
2024 日本における暗号資産犯罪のトレンド 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングはあらゆる種類の犯罪を網羅するようになっています。適切なツールと知識があれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用して、オンチェーンおよびオフチェーンの不正行為を明らかにし対処することができます。
ロシアの取引所Cryptoex、PM2BTCが米国当局の取締り対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、詐欺ショップ、ランサムウェアの支払い、ダークネットマーケット、その他の犯罪者の資金洗浄を容易にしたロシアを拠点とする取引所CryptexとSergey Sergeevich Ivanov（別名UAPS、別名TALEON）を指定しました。
ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業KB VostokがOFAC制裁対象に
OFACは、ロシアの無人機開発企業でウクライナ侵攻に関与しているKB Vostokを含む、ロシアの軍事供給網に打撃を与える追加制裁を課しました。
暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に
暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象になりました。暗号資産によるテロ活動資金供与を行っており、活動資金を調達するために暗号資産による寄付を受け付けていました。
サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に
サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に。Dmitry Yuryevich Khoroshevのオンチェーンでの活動について、こちらをお読みください。
ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）と国務省は、ロシアの武器生産と制裁逃れを促進したとして、約300人の個人および団体を制裁対象に指定しました。そのなかで、OKO設計局の暗号資産アクティビティについて、こちらをお読みください。
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に
ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に。なお、 NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結しました。
ロシア政府に代わって偽情報を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア政府に代わって外国での悪意あるキャンペーン(偽情報)を流したとしてロシア国籍のIlya Andreevich GambashidzeとNikolai Aleksandrovich TupikinがOFAC制裁対象に指定しました。
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