Seth DuBois
, investigadora da Chainalysis
Webinar 2 DE JUNHO DE 2026, 10h (horário da costa leste dos EUA) / 15h (GMT+1)
Por dentro de uma Golpe de investimento: como encontramos vítimas e ampliamos a detecção
Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Uma conversa no WhatsApp. Um “mentor profissional de investimentos” prometendo retornos significativos. Instruções passo a passo sobre como enganar seu banco. Por trás de cada vítima de phishing de aprovação está um manual de engenharia social bem ensaiado, projetado para criar confiança, contornar a segurança e esvaziar carteiras.Investigar o phishing de aprovação vítima por vítima não é viável. Mas os on-chain que esses esquemas deixam para trás são.Partindo de um caso real, mostraremos como os investigadores identificaram as principais on-chain do phishing de aprovação e, em seguida, as transformaram em fluxos de trabalho automatizados e orientados por SQL usando o Chainalysis Data Solutions, que varre a blockchain atividades ilícitas em grande escala.
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O que você vai aprender
- Os sinais de alerta que estão bem à vista:compliance ensaiada, redução das medidas de segurança, falsa urgência e outras táticas de engenharia social que indicam que a vítima está sendo manipulada por um golpista.
- Como funciona o phishing de aprovação on-chain, a partir do código malicioso
approve()transação para a conta de escoamento, bem como as técnicas de investigação utilizadas para identificar vítimas adicionais, mapear grupos associados e rastrear fundos por meio de carteiras de consolidação até pontos de saída das plataformas de câmbio. - Como passar de um caso envolvendo uma única vítima para o mapeamento de toda uma Fraudes , utilizando o reconhecimento de padrões e as soluções de dados da Chainalysis para automatizar a detecção em toda a blockchain.
