투자 사기 조직의 실태: 피해자를 찾아내고 탐지 능력을 확대하는 방법

알 수 없는 번호로 온 문자 메시지. 왓츠앱으로의 이동. 막대한 수익을 약속하는 “전문 투자 멘토”. 은행에 거짓말을 하는 방법에 대한 단계별 지침. 승인 피싱 피해자 뒤에는 신뢰를 쌓고, 보안 장벽을 무너뜨리며, 지갑을 털어갈 목적으로 정교하게 짜여진 사회공학 수법이 숨어 있습니다.
승인 피싱을 피해자 한 명씩 조사하는 방식은 확장성이 없습니다. 하지만 이러한 사기 수법이 남기는 온체인 패턴은 분석이 가능합니다.

실제 사례를 바탕으로, 조사관들이 승인 피싱의 핵심 온체인 시그니처를 어떻게 식별했는지, 그리고 이를 어떻게 자동화된 SQL 기반 워크플로로 전환했는지 보여드리겠습니다. 체이널리시스 데이터 솔루션을 활용해 대규모로 블록체인을 스캔하여 불법 활동을 탐지하는 자동화된 SQL 기반 워크플로로 전환했는지 보여드리겠습니다.