投資詐欺の手口：被害者の特定方法と検知体制の拡大

見知らぬ番号からのテキストメッセージ。WhatsAppへの移行。巨額の利益を約束する「プロの投資メンター」。銀行に嘘をつくための段階的な手順。承認フィッシングの被害者の背後には、信頼を築き、セキュリティを無力化し、財布を空にするよう設計された、綿密に練られたソーシャルエンジニアリングの手口が存在します。
被害者一人ひとりの承認フィッシングを個別に調査するだけでは、対応が追いつきません。 しかし、こうした手口が残すオンチェーン 、分析が可能です。

実際の事案を例に、調査担当者が承認フィッシングのオンチェーン どのように特定し、Chainalysis Solutionsを用いて自動化されたSQL駆動のワークフローへと変換し、ブロックチェーン 大規模な不正ブロックチェーン スキャンしたかをご紹介します。