Roubo patrocinado pelo Estado: Como um regime isolacionista está contornando as sanções e roubando bilhões de web3

A Coreia do Norte está conduzindo uma das operações mais persistentes e em constante evolução de lavagem de dinheiro e evasão de sanções em Cripto, sobrecarregando os programas compliance e deixando para trás os investigadores que tentam acompanhar o ritmo. Junte-se a nós para a mais recente edição de Chain of Thought, onde os especialistas em blockchain da Chainalysis explicam como isso funciona e o que você pode fazer para detectar, rastrear e interromper essas atividades.

Neste webinar, Alec Zebrick e Nathan Ackarie explicarão como atores ligados à Coreia do Norte movimentam fundos roubados por meio de Cripto — onde as sanções e os programas de combate à lavagem de dinheiro (AML) estão mais vulneráveis — e como os investigadores estão rastreando esses fundos para montar processos e apoiar medidas de fiscalização. Ao final, você terá uma compreensão mais clara da ameaça, da sua postura em relação à compliance e das ferramentas práticas disponíveis para detectar, rastrear e se defender contra essas atividades ilícitas.

Você aprenderá a:

• Identificar as técnicas específicas de lavagem de dinheiro utilizadas por agentes da Coreia do Norte para lavar ativos roubados Cripto e contornar as sanções
• Analise, caso a caso, assaltos notáveis, incluindo as vulnerabilidades exatas do protocolo web3 que foram exploradas
• Relacione essas táticas aos controles do compliance que são submetidos a testes de estresse: verificação da lista de sanções, limites de Monitoramento de transações , lacunas no KYC
• Aplicar medidas concretas de detecção e defesa para identificar atividades relacionadas à Coreia do Norte antes da retirada de dinheiro