국가가 조장하는 절도: 은둔형 정권이 어떻게 제재를 우회하며 수십억을 훔치고 있는지 Web3

북한은 가상자산 에서 가장 끈질기게 지속되고 끊임없이 진화하는 자금세탁 및 제재 회피 작전을 펼치고 있어, 컴플라이언스 프로그램들에 부담을 주고, 이를 추적하려는 수사관들의 발을 앞지르고 있습니다. 최신 편인 'Chain of Thought'의 최신 편에 이번 편에서는 체이널리시스블록체인 전문가들이 이 작전의 작동 원리를 분석하고, 이를 탐지·추적·차단하기 위해 여러분이 취할 수 있는 조치를 설명해 드립니다.

이번 웨비나에서 알렉 제브릭(Alec Zebrick)과 네이선 아카리(Nathan Ackarie)는 북한과 연계된 행위자들이 제재 및 자금세탁방지(AML) 프로그램의 취약점이 가장 큰 은행의 내부 결제 시스템( 가상자산)을 통해 탈취한 자금을 어떻게 이동시키는지, 그리고 수사관들이 어떻게 이러한 자금을 추적하여 사건을 입증하고 집행 조치를 뒷받침하고 있는지 상세히 분석할 예정입니다. 본 웨비나를 통해 참가자 여러분은 해당 위협과 자사의 내부 결제 시스템( 컴플라이언스 ) 보안 태세, 그리고 이러한 불법 활동을 탐지, 추적 및 방어하는 데 활용할 수 있는 실용적인 도구에 대해 더 명확하게 이해하게 될 것입니다.

다음과 같은 내용을 배우게 됩니다:

• 북한 관련 주체들이 탈취한 가상자산 자금을 세탁하고 제재를 회피하기 위해 사용하는 구체적인 세탁 기법을 파악한다
• 악용된 ‘ Web3 ’ 프로토콜의 구체적인 취약점을 포함하여, 주목할 만한 강도 사건들을 사례별로 살펴봅니다.
• 이러한 전술을 ‘ 컴플라이언스 ’가 스트레스 테스트를 실시하는 통제 항목들과 대조해 보십시오: 제재 목록 심사, 거래 모니터링 기준치, KYC 미비 사항
• 현금 인출 전에 북한과 관련된 활동을 식별할 수 있도록 구체적인 탐지 및 방어 조치를 시행한다