Robo patrocinado por el Estado: Cómo un régimen aislado está eludiendo las sanciones y robando miles de millones de web3

La RPDC está llevando a cabo una de las operaciones de lavado de dinero y evasión de sanciones más persistentes y en constante evolución en Cripto, lo que pone a prueba los programas de Cumplimiento y deja atrás a los investigadores que intentan seguirle el paso. Acompáñanos en la última entrega de Chain of Thought, donde los expertos en blockchain de Chainalysis analizan cómo funciona y qué puedes hacer para detectarla, rastrearla y desarticularla.

En este seminario en línea, Alec Zebrick y Nathan Ackarie analizarán cómo los actores vinculados a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) mueven los fondos robados a través de Cripto, donde los programas de sanciones y de lucha contra el lavado de dinero (AML) son más vulnerables, y cómo los investigadores están rastreando estos fondos para armar casos y respaldar las medidas de aplicación de la ley. Al finalizar, tendrás una comprensión más clara de la amenaza, de tu postura de Cumplimiento y de las herramientas prácticas disponibles para detectar, rastrear y defenderte contra estas actividades ilícitas.

Aprenderás a:

• Identificar las técnicas específicas de lavado de dinero que utilizan los actores de la RPDC para lavar el dinero robado Cripto y eludir las sanciones
• Analiza caso por caso los robos más destacados, incluyendo las vulnerabilidades exactas del protocolo web3 que se aprovecharon
• Relaciona estas tácticas con los controles de la « Cumplimiento » que se someten a pruebas de estrés: verificación de la lista de sanciones, umbrales de « Monitoreo de transacciones », y brechas en el proceso de KYC
• Aplicar medidas concretas de detección y prevención para identificar actividades vinculadas a la República Popular Democrática de Corea antes de que se produzca la retirada de efectivo