Apresentado por
Elad Fouks
Chefe de Produtos de Fraudes
Chainalysis
Webinar | inglês 8 de outubro de 2026, 11h00 EDT (UTC-4)
Golpes e “mulas” financeiras na era da IA e das finanças multicanal
A IA está ajudando os fraudadores a ampliar a escala dos golpes, comprometer contas e transferir fundos roubados por meio de canais P2P, ACH, transferências eletrônicas, remessas e Cripto . Os “mules” financeiros são a infraestrutura de conexão — transferindo fundos entre esses canais mais rapidamente do que os sistemas tradicionais de Monitoramento de transações conseguem detectá-los.
Neste webinar, vamos explorar como a inteligência exclusiva dAlterya — coletada diretamente das operações d Golpe — revela as contas de “mule”, carteiras e identificadores de pagamento que os fraudadores utilizam em todos os canais de pagamento, proporcionando visibilidade às equipes de risco antes que o dinheiro seja movimentado.
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Detalhes do webinar
Junte-se a nós para explorar:
- Por que as redes “mule” são o fio condutor por trás das perdas de Fraudes es em redes P2P, remessas, comércio eletrônico e pagamentos de conta a conta, e por que são tão difíceis de detectar com as regras tradicionais
- Como a mudança das análises pós-transação para a avaliação de risco pré-transação altera fundamentalmente sua exposição a perdas nos canais de pagamentos instantâneos
- Formas práticas pelas quais as equipes de Fraudes e de risco estão utilizando inteligência nas etapas de integração, análise de transações e Investigação para reduzir perdas e acelerar a resolução de casos
- Como as mudanças nas expectativas em relação à Reg E e o escrutínio regulatório em torno dos pagamentos por transferência autorizada Fraudes estão alterando quem paga e como se antecipar a isso
A quem se destina: FraudesLíderes das áreas de risco, pagamentos e compliance responsáveis pela estratégia de prevenção de Fraudes e pela infraestrutura de pagamentos em qualquer organização que realize transferências de fundos por meio de canais P2P, ACH, transferência eletrônica, remessa ou Cripto — incluindo fintechs, bancos, Cripto corretoras, processadoras de pagamentos e prestadoras de serviços de remessa.