제공:
엘라드 푸크스
사기 방지 상품 부문장
체이널리시스
웨비나 | 영어 2026년 10월 8일, 오전 11:00 (EDT, UTC-4)
AI와 멀티레일 금융 시대의 사기 및 자금 세탁 조력자
AI는 사기꾼들이 사기 규모를 확대하고, 계정을 탈취하며, P2P, ACH, 전신송금, 해외송금, 전자지갑( 가상자산 ) 등 다양한 결제 경로를 통해 훔친 자금을 이동시키는 데 도움을 주고 있습니다. 자금 세탁 중개자들은 이러한 결제 경로들을 연결하는 기반 시설 역할을 하며, 기존 거래 모니터링 시스템이 이를 탐지할 수 있는 속도보다 더 빠르게 자금을 이동시킵니다.
이번 웨비나에서는 ‘알테리아’의 독보적인 인텔리전스 — 사기 운영 현장에서 직접 수집된 정보 — 가 사기범들이 다양한 결제 경로에서 사용하는 자금 세탁용 계정, 지갑 및 결제 식별자를 어떻게 밝혀내어, 자금이 이동하기 전에 리스크 관리 팀이 이를 파악할 수 있게 해주는지 살펴보겠습니다.
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웨비나 세부 정보
함께 다음을 탐험해 보세요:
- 왜 ‘뮬 네트워크’가 P2P, 송금, 전자상거래, 계좌 간 결제 등 다양한 분야에서 발생하는 사기 손실의 공통된 원인이 되는지, 그리고 왜 기존의 규칙만으로는 이를 적발하기가 그토록 어려운지
- 거래 후 검토 방식에서 거래 전 리스크 평가 방식으로 전환하면, 즉시 결제 채널에서 발생하는 손실 위험이 어떻게 근본적으로 달라지는가
- 사기 및 리스크 관리 팀이 신규 가입 심사, 거래 심사, 조사 과정에서 인텔리전스를 활용하여 손실을 줄이고 사건 해결을 가속화하는 실질적인 방법
- 승인된 푸시 결제 사기에 대한 Reg E의 기대치 변화와 규제 당국의 감시가, 누가 비용을 부담하게 되는지와 이를 선제적으로 예방하는 방법을 어떻게 바꾸고 있는지
참가 대상: P2P, ACH, 전신송금, 해외송금 또는 가상자산 채널을 통해 자금을 이체하는 모든 조직(핀테크 기업, 은행, 가상자산 거래소, 결제 처리업체 및 해외송금 서비스 제공업체 포함)에서 사기 방지 전략 및 결제 인프라를 담당하는 사기 방지, 리스크, 결제 및 컴플라이언스 분야의 리더.