Estafas y «mulas» en la era de la inteligencia artificial y las finanzas multicanal

Detalles del seminario web

Acompáñanos a explorar:

• Por qué las redes de mulas son el denominador común detrás de las pérdidas por « Fraudes » en los sectores del P2P, las remesas, el comercio electrónico y los pagos de cuenta a cuenta, y por qué son tan difíciles de detectar con las reglas tradicionales
• Cómo el cambio de las revisiones posteriores a la transacción a la calificación de riesgo previa a la transacción modifica de manera fundamental tu exposición a pérdidas en los canales de pago instantáneo
• Formas prácticas en que los equipos de Fraudes y de gestión de riesgos utilizan la inteligencia en los procesos de incorporación de clientes, el análisis de transacciones y la Investigación para reducir pérdidas y acelerar la resolución de casos
• Cómo las expectativas cambiantes de la Reg E y el escrutinio regulatorio en torno a los pagos push autorizados Fraudes están modificando quién paga y cómo adelantarse a ello

A quién va dirigido: Fraudeslos líderes de riesgo, pagos y Cumplimiento responsables de la estrategia de prevención de Fraudes y la infraestructura de pagos en cualquier organización que transfiera fondos a través de canales P2P, ACH, transferencias electrónicas, remesas o Cripto —incluidas las fintechs, los bancos, las Cripto las plataformas de intercambio, los procesadores de pagos y los proveedores de remesas.