As ferramentas Blockchain são fundamentais para Investigação compliance Investigação . Quando os dados por trás desses fluxos de trabalho estão incorretos, o custo é real: horas desperdiçadas perseguindo pistas falsas, escalonamentos desnecessários e perda de clientes, além de falhas na detecção de riscos que deveriam ter sido identificadas.

Blockchain não revelam nada sobre seus proprietários. O setor conta com provedores de análise para bridge lacuna, mapeando endereços para entidades do mundo real. No entanto, esses mapeamentos são difíceis de verificar de forma independente, especialmente quando se trata de atividades ilícitas. Isso torna os padrões por trás deles extremamente importantes. Eles devem ser consistentes, confiáveis e capazes de resistir a um escrutínio rigoroso.

Junte-se a Jacob Illum, cientista-chefe da Chainalysis, enquanto ele apresenta a estrutura formal de qualidade de dados que a Chainalysis desenvolveu, aperfeiçoou e defendeu — a única metodologia comprovada por meio do teste de Daubert e validada por pesquisas acadêmicas independentes.