Investigue ao vivo com a Chainalysis: tokens, intermediários e dinheiro dos cartéis

O dinheiro dos cartéis nem sempre circula em malas. Cada vez mais, ele circula em tokens.

De intermediários de rua a corretores de criptomoedas, as organizações de tráfico de drogas estão aproveitando a infraestrutura blockchain lavar lucros através das fronteiras, canalizando os ganhos de cidades dos EUA para centros de produção no México e fornecedores de produtos químicos na China por meio de densas redes de empresas de fachada, exchanges instantâneas e endereços intermediários de curta duração. A partir de um único endereço Tron vinculado a um intermediário financeiro ligado a cartéis, este caso demonstra como os investigadores podem rastrear toda a rede de lavagem e identificar exatamente onde os fundos ilícitos se cruzam com o sistema financeiro regulamentado.

Neste webinar do Investigate Live com a Chainalysis, nossa equipe de investigação demonstrará como utilizar Reactor para rastrear fundos ligados a cartéis em tempo real, desvendar a infraestrutura por trás deles e gerar inteligência operacional antes que a rede mude novamente.