Investiga en vivo con Chainalysis: tokens, intermediarios y dinero de los cárteles

El dinero de los cárteles no siempre se transporta en maletas. Cada vez más, se mueve en tokens.

Desde intermediarios callejeros hasta corredores de criptomonedas, las organizaciones de narcotráfico están aprovechando la infraestructura blockchain para lavar ganancias a través de las fronteras, canalizando las utilidades desde ciudades de EE. UU. hacia centros de producción en México y proveedores de productos químicos en China a través de densas redes de empresas fantasma, intercambios instantáneos y direcciones intermedias de corta duración. A partir de una única dirección de Tron vinculada a un intermediario financiero vinculado a los cárteles, este caso demuestra cómo los investigadores pueden rastrear toda la red de lavado e identificar exactamente dónde los fondos ilícitos se cruzan con el sistema financiero regulado.

En este seminario web de Investigate Live con Chainalysis, nuestro equipo de investigación demostrará cómo aprovechar Reactor Next-Gen para rastrear fondos vinculados a los cárteles en tiempo real, desentrañar la infraestructura que hay detrás de ellos y generar inteligencia útil antes de que la red vuelva a cambiar.