Chainalysis共に行うライブ調査：トークン、仲介業者、そしてカルテルの資金

カルテルの資金は、必ずしもスーツケースで運ばれるわけではない。ますます、トークンとして移動するようになっている。

街頭の中間業者から仮想通貨ブローカーに至るまで、麻薬密売組織はブロックチェーン インフラブロックチェーン 国境を越えて利益ブロックチェーン 洗浄ブロックチェーン 彼らは、密なペーパーカンパニーのネットワーク、インスタント取引所、短期間しか存在しない中間アドレスを通じて、米国の都市からメキシコの生産拠点や中国の化学薬品供給業者へと資金を流している。 カルテルと結びついた金融仲介業者に関連する単一のTronアドレスを起点として、本事例は、捜査当局がいかにして資金洗浄ネットワーク全体を追跡し、違法資金が規制された金融システムと交差する正確な地点を特定できるかを示している。

Chainalysis「Investigate Live」ウェビナーでは、当社の調査チームが、Reactor カルテルに関連する資金の流れをリアルタイムで追跡し、その背後にあるインフラを解明し、ネットワークが再び変化する前に実用的なインテリジェンスを生成する方法をご紹介します。