Salih Altuntas
Forças da lei .
, Chainalysis
Webinar | Alemão
28 de maio de 2026 – Horário: 10h00 – 11h00 (CET)
Jogos de azar e mercados de previsão – Identificar crimes financeiros dentro e fora da cadeia de blocos
O rápido crescimento das plataformas de jogos de azar baseadas em criptomoedas e dos mercados de previsão Blockchain abre novas possibilidades para a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal e a arbitragem regulatória. Os criminosos aproveitam a rapidez, o anonimato e a ausência de fronteiras dessas plataformas para movimentar e ocultar fundos ilegais — muitas vezes fora do alcance dos mecanismos de supervisão tradicionais.
Neste webinar, mostraremos como funcionam as plataformas de apostas e de mercados de previsão, tanto on-chain quanto off-chain, demonstraremos os mecanismos reais dessas plataformas e destacaremos o potencial de abuso que os investigadores precisam conhecer.
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Você aprenderá:
- Como funcionam Cripto e os mercados de previsão – plataformas, contratos inteligentes e fluxos de transações
- Risco de abuso: apostas em si mesmo, uso de informação privilegiada, lavagem de dinheiro por meio de plataformas de jogos de azar
- Consequências para as autoridades fiscais, a supervisão, a regulamentação e a aplicação da lei
- Abordagens práticas para a detecção e o rastreamento de atividades suspeitas
Desenvolvido para autoridades policiais, fiscais e analistas que desejam identificar precocemente novas tipologias de crimes financeiros e abordá-las em suas investigações.
