살리흐 알툰타스
법 집행 전략
체이널리시스
암호화폐 기반 도박 플랫폼과 블록체인 기반 예측 시장의 급속한 성장은 자금 세탁, 탈세, 규제 차익 거래에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 범죄자들은 이러한 플랫폼이 지닌 속도, 익명성, 국경 없는 특성을 악용해 불법 자금을 이동시키고 은폐하며, 이는 종종 기존 감독 기제의 손이 닿지 않는 곳에서 이루어집니다.
이번 웨비나에서는 온체인 및 오프체인 도박 및 예측 시장 플랫폼의 작동 방식을 소개하고, 실제 플랫폼 메커니즘을 시연하며, 수사관들이 반드시 파악해야 할 악용 가능성을 집중 조명합니다.
지금 등록하기
여러분은 다음을 배우게 됩니다:
- 가상자산 카지노와 예측 시장의 작동 원리 – 플랫폼, 스마트 계약 및 거래 흐름
- 남용 가능성: 자기 베팅, 내부자 거래, 도박 플랫폼을 통한 자금 세탁
- 세무 당국, 감독, 규제 및 사법 당국에 미치는 영향
- 의심스러운 활동 탐지 및 추적을 위한 실용적인 접근법
이 솔루션은 새로운 유형의 금융 범죄를 조기에 파악하고 수사적으로 대응하고자 하는 법 집행 기관, 세무 조사관 및 분석가를 위해 개발되었습니다.
