Salih Altuntas
Fuerzas del orden Estrategia
Chainalysis
Seminario web | Alemán
28 de mayo de 2026 – Horario: 10:00 – 11:00 (hora de Europa Central)
Apuestas y mercados de predicción: cómo detectar la delincuencia financiera dentro y fuera de la cadena de bloques
El rápido crecimiento de las plataformas de apuestas basadas en criptomonedas y de los mercados de predicción basados en Blockchain abre nuevas posibilidades para el lavado de dinero, la evasión fiscal y el arbitraje regulatorio. Los delincuentes aprovechan la rapidez, el seudonimato y la ausencia de límites de estas plataformas para mover y ocultar fondos ilegales, a menudo fuera del alcance de los mecanismos de supervisión tradicionales.
En este seminario web mostraremos cómo funcionan las plataformas de apuestas y de mercados de predicción, tanto dentro como fuera de la cadena de bloques; demostraremos los mecanismos reales de estas plataformas y analizaremos el potencial de abuso que los investigadores deben conocer.
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Aprenderán:
- Cómo funcionan los casinos « Cripto » y los mercados de predicción: plataformas, contratos inteligentes y flujos de transacciones
- Potencial de uso indebido: apuestas en contra de sí mismo, uso de información privilegiada, lavado de dinero a través de plataformas de apuestas
- Consecuencias para las autoridades fiscales, la supervisión, la regulación y la aplicación de la ley
- Enfoques prácticos para la detección y el seguimiento de actividades sospechosas
Diseñado para las autoridades de aplicación de la ley, los inspectores fiscales y los analistas que desean detectar a tiempo nuevas tipologías de delitos financieros e incorporarlas a sus técnicas de investigación.
