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체이널리시스 공인 조사관
자금 흐름을 추적하고, 관련자를 파악하며, 모든 블록체인에서 자금의 이동 경로를 추적할 수 있는 조사 역량을 기르세요. 실제 사건 사례를 바탕으로 구성되었으며, 위협이 진화함에 따라 지속적으로 업데이트됩니다.
배울 내용
다양한 블록체인 모델 간 자금 흐름 추적
비트코인과 같은 UTXO 기반 네트워크와 이더리움과 같은 계정 기반 모델을 통해 가상자산 추적하고, 각 모델이 자산 이동을 어떻게 다르게 기록하고 공개하는지 이해해 봅시다.
거래를 주체와 행동에 귀속시키다
온체인 데이터를 분석하여 주소를 특정 행위자나 패턴과 연결합니다. 사건 처리나 규제 당국에 제출할 자료를 뒷받침할 증거 기록을 구축합니다.
공급망 내의 불법적인 패턴을 탐지하고 식별한다
지출 패턴, 체인 분리 현상, 클러스터링 지표 파악하기: 자금의 이동 및 은닉 방식을 보여주는 온체인 신호들.
체인 간 펀드 추적
주요 블록체인 네트워크 간에 이동하는 자산을 추적하기 위해 크로스체인 분석을 수행합니다. 다양한 체인 유형에 걸친 전체적인 현황을 파악합니다.
강의 일정
- 조사 업무 흐름 및 사건 처리 방법론
- 실용적인 UTXO 추적 기법
- 불법 활동 탐지 및 식별
- 대체 UTXO 블록체인
- 계정 기반 모델 거래 분석
- 실무에서의 계정 기반 모델 분석
- 실습형 계정 기반 사례 워크플로
- 추가 계정 기반 모델 소개
평가 및 제공
- 1시간짜리 시험 2회
하나는 UTXO 기반, 다른 하나는 계정 기반입니다. 참고 자료 사용 가능. - 합격 점수: 75%
시험 종료 후 즉시 점수 확인 가능. - 원하는 시간에 자신의 속도에 맞춰 수강할 수 있는 ‘
’ 과정으로, 보통 2~3일 내에 수료할 수 있습니다. - 선행 조건: CDAF
체이널리시스 자산 기초 ( 체이널리시스 Asset Fundamentals )’ 과정을 성공적으로 이수해야 합니다.
많은 직원들에게 독일어로 진행되는 교육 과정은 필수적이며, 아카데미는 이를 훌륭히 제공해 주고 있습니다. 매우 직관적이고, 진행 속도가 빠르며, 정말 흥미진진합니다. 정말 잘 해주셨습니다. 벌써부터 새로운 콘텐츠가 기대됩니다.
수석 수사관
독일 법 집행 기관
누가 CCI를 수강하나요?
돈의 흐름을 쫓는 모든 분을 위한 실용적인 강좌입니다.
수사관들
법 집행 기관, 금융 범죄 수사 부서, 정보 분석가 등 자금 흐름을 추적하고 관련자를 파악하며 증거 기록을 구축해야 하는 모든 사람.
분석가 및 연구원
온체인 데이터를 분석하여 패턴을 도출하고, 사건 대응 팀을 지원하며, 의사결정권자에게 불법 활동에 대한 정보를 제공하는 전문가들.
검찰 및 규제 당국
조사 결과를 평가하고, 적절한 질문을 제기하며, 블록체인 증거를 바탕으로 조치를 취할 수 있는 기술적 기반을 다져보세요.
팀과 함께하는 맞춤형 교육
귀사의 업종, 일정 및 운영 환경에 맞춰 진행되는 강사 주도형 실시간 교육입니다.
진보적인 조사
기초를 다진 다음, 자신의 진로를 선택하세요.
체이널리시스 공인 고급 조사관
현재 위치.
체이널리시스 공인 고급 조사관
AML/CTF, 제재 및 디지털 자산 리스크 프레임워크. 디지털 자산 관련 노출 전반에 걸쳐 타당성 있는 리스크 판단을 내릴 수 있는 분석 역량을 강화합니다.
체이널리시스 공인 엘리트 조사관
최고 수준의 조사 자격증 과정으로, 실무자 캡스톤 프로젝트로 마무리됩니다. 곧 출시됩니다.
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