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Chainalysis 捜査官
あらゆるブロックチェーンにおいて、資金の流れを追跡し、関係者を特定し、資金の流れをたどるための調査スキルを身につけましょう。実際の事例に基づいており、脅威の進化に合わせて常に最新の情報に更新されています。
学習内容
ブロックチェーン における資金の流れを追跡する
ビットコインのようなUTXOネットワークや、Ethereumのようなアカウント型モデルにおける暗号資産の流れを追跡し、それぞれのネットワークがどのように動きを記録・開示しているかを理解する。
トランザクションをエンティティや行動に関連付ける
オンチェーン 分析し、アドレス 特定の主体やアドレス 関連付けます。事案 規制当局への提出資料を裏付ける証拠記録を作成します。
サプライチェーンにおける不正なパターンを検知・特定する
支出パターンの把握、チェーンの分析、クラスタ化 ：資金がどのように移動し、隠蔽されているかを示すオンチェーン 。
チェーンをまたいでファンドを追跡する
主要なブロックチェーン 間を移動する資産を追跡するために、クロスチェーン分析を実行します。異なる種類のチェーンにわたる全体像を把握します。
コースのスケジュール
- 調査のワークフローと事案
- 実用的なUTXO 手法
- 違法行為の検知と特定
- 代替UTXO
- アカウントベースモデルによる取引分析
- 実務におけるアカウントベースド・モデル分析
- 実践的なアカウントベースの事案
- その他のアカウントベースモデルの概要
評価と提供
- 1時間ずつの試験が2回
1つはUTXO、もう1つはアカウントベース。参考資料の使用可。 - 合格ラインは75%です。
試験終了後、すぐにスコアが確認できます。 - 需要、自分のペースで学習可能
通常、2～3日で修了できます。 - 受講条件：CDAF
。Chainalysis デジタルアセット の修了が必須です。
多くの職員にとって、ドイツ語での研修が受けられることは不可欠ですが、アカデミーはその期待に応えてくれています。非常に直感的で、テンポが良く、本当に引き込まれる内容です。素晴らしい仕事です。すでに新しいコンテンツが待ち遠しいです。
上級捜査官
法執行機関 （ドイツ）
CCIを受講するのは誰ですか
「お金の流れ」を追うすべての人に向けた実践的な講座。
捜査官
法執行機関、金融犯罪対策部門、情報分析官：資金の流れを追跡し、関係者を特定し、証拠記録を作成する必要があるすべての関係者。
アナリストおよび研究者
オンチェーン 分析して傾向を明らかにし、事案 支援し、あるいは意思決定者に対して不正行為に関する報告を行う専門家。
検察当局および規制当局
調査結果を評価し、適切な質問を投げかけ、ブロックチェーン 行動するための技術的基礎を築く。
チームでのプライベートトレーニング
講師によるライブ形式の研修で、お客様の業界、タイムライン、業務環境に合わせてカスタマイズいたします。
先進的な調査プログラム
基礎を固めたら、自分のパスを選びましょう。
Chainalysis 上級捜査官
現在ここです。
Chainalysis エリート捜査官
調査分野における最高レベルの認定資格であり、実務者向け集大成コースで締めくくられます。 近日公開予定。
準備はいいですか？
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