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체이널리시스 공인 컴플라이언스 분석가
디지털 자산에 대한 컴플라이언스 . AML/CFT, KYC, 제재, 거래 모니터링은 물론, 주요 관할권 전반에 걸쳐 업계를 형성하는 규제 프레임워크를 포괄합니다.
배울 내용
자금세탁방지(AML)/테러자금조달방지(CFT), 고객확인(KYC) 및 제재 조치의 기초
고객 위험 평가부터 의심스러운 거래 신고에 이르기까지, 디지털 자산을 규율하는 핵심 컴플라이언스 이해하십시오.
글로벌 규제 체계
미주, 유럽, 아시아·태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역의 규제 요건을 해석하고 적용합니다.
신흥 위험 요인: 스테이블코인, 중앙은행 디지털 화폐(CBDC), 그리고 디파이(DeFi)
규제 당국이 현재 중점을 두고 있는 분야인 스테이블코인, 중앙은행 디지털 통화(CBDC), 디파이(DeFi) 플랫폼, 토큰화된 실물자산(RWA)에 특화된 컴플라이언스 파악하고 관리합니다.
거래 모니터링 및 디지털 자산 컴플라이언스
온체인 데이터를 활용하여 국경을 초월한 컴플라이언스 수행하십시오. 철저한 검증을 견딜 수 있는 내부 통제 체계, 보고 프로세스 및 감사 프레임워크를 구축하십시오.
강의 일정
- 가상자산 컴플라이언스 및 자금세탁방지(AML)/테러자금조달방지(CFT) 원칙
- KYC 및 위험 기반 평가 체계
- 거래 모니터링, 제재 대상 심사 및 보고 의무
- 지역별 규제 체계
- 스테이블코인, 중앙은행 디지털 화폐(CBDC), 탈중앙화 금융(DeFi), 그리고 NFT
- 국경 간 컴플라이언스
- 실용적인 트랜잭션 모니터링 및 엔티티 모니터링
- 디지털 자산 컴플라이언스 분야의 향후 동향
평가 및 제공
- 1시간 시험
참고 자료 사용 가능. - 합격 점수: 75%
시험 종료 후 즉시 점수 확인 가능. - 원하는 시간에 자신의 속도에 맞춰 수강할 수 있는 ‘
’ 과정. 보통 이틀이면 수료할 수 있습니다. - 선행 조건: CDAF
체이널리시스 자산 기초 ( 체이널리시스 Asset Fundamentals )’ 과정을 성공적으로 이수해야 합니다.
누가 CCCA를 복용하나요?
디지털 자산 컴플라이언스 구축하거나 운영하는 전문가들을 위한.
컴플라이언스 자금세탁방지 분석가
디지털 자산 활동 전반에 걸쳐 거래 모니터링, 제재 대상 심사 및 의심스러운 활동 보고를 담당하는 담당자들.
위험 및 규제 업무 전문가
여러 관할 구역에 걸쳐 디지털 자산 관련 노출, 규제 당국과의 관계 및 기업 리스크 관리 체계를 관리하는 전문가들.
은행 및 핀테크 팀, 가상자산 분야로 사업 영역 확장
디지털 자산 리스크를 평가하고, 조직에 조언을 제공하며, 규제 당국의 기대에 부응할 수 있도록 컴플라이언스 강화하십시오.
팀과 함께하는 맞춤형 교육
귀사의 업종, 일정 및 운영 환경에 맞춰 진행되는 강사 주도형 실시간 교육입니다.
진보적인 컴플라이언스
CCCA 과정을 마친 후, 한 걸음 더 나아가세요.
고급
체이널리시스 공인 컴플라이언스
규제 체계, 유형 분석 및 위험 관리 프로그램 설계에 대한 심층적인 내용. 곧 공개됩니다.
시작할 준비가 되셨나요?
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