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Chainalysis コンプライアンスアナリスト
デジタルアセットに関するコンプライアンス認証。AML/CFT、KYC、制裁措置、取引モニタリング、および主要な法域における業界を形作る規制の枠組みを網羅しています。
学習内容
AML/CFT、KYC、および制裁措置の基礎
デジタルアセット 規制するコンプライアンスの基本原則デジタルアセット 顧客リスク評価から不審な取引の報告までデジタルアセット を理解しましょう。
世界的な規制の枠組み
南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカといった主要な法域における規制要件を解釈し、適用する。
新たなリスク：ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨（CBDC）、および分散型金融 (DeFi)
規制当局が現在重点を置いている分野である、ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨（CBDC）、分散型金融 (DeFi) 、およびトークン化された実物資産（RWA）に特有のコンプライアンスリスクを特定し、管理する。
取引モニタリング デジタルアセット
オンチェーン を用いて、クロスボーダー 評価を実施します。厳格な審査に耐えうる内部統制、報告プロセス、および監査フレームワークを構築します。
コースのスケジュール
- 暗号資産 基礎とAML/CFTの原則
- KYC リスクベースの評価フレームワーク
- 取引モニタリング、制裁スクリーニング、および報告義務
- 地域の規制枠組み
- ステーブルコイン、CBDC、分散型金融 (DeFi)、およびNFT
- クロスボーダー 留意点
- 実用的な取引モニタリング エンティティモニタリング
- デジタルアセット における今後の動向
評価と提供
- 1時間の試験
参考資料の使用可。 - 合格ラインは75%です。
試験終了後、すぐにスコアが確認できます。 - 需要、自分のペースで受講可能
通常、2日間で修了します。 - 受講条件：CDAF
。Chainalysis デジタルアセット の修了が必須です。
CCCAは誰が受けるのか
デジタルアセット 体制を構築または運用する専門家向け。
コンプライアンス・AMLアナリスト
デジタルアセット における取引モニタリング、制裁対象者スクリーニング、および不審取引報告を担当する者。
リスクおよび規制関連業務の専門家
さまざまな法域にわたるデジタルアセット 、規制当局との関係、および企業のリスク管理体制を管理する専門家。
銀行およびフィンテック企業が暗号資産分野へ進出
デジタルアセット 評価し、組織に助言を行い、規制当局の期待に応えるためのコンプライアンスリテラシーを構築しましょう。
チームでのプライベートトレーニング
講師によるライブ形式の研修で、お客様の業界、タイムライン、業務環境に合わせてカスタマイズいたします。
段階的なコンプライアンス・トラック
CCCAを修了したら、さらに先へ進みましょう。
上級
Chainalysis コンプライアンススペシャリスト
規制の枠組み、類型分析、およびリスク管理プログラムの設計について、より深く掘り下げた解説。 近日公開予定。
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