Blockchain
Mapeamento de entidades do mundo real para on-chain
A Chainalysis entrega a inteligência blockchain mais avançada do mercado ao conectar entidades do mundo real à atividade on-chain com o apoio de machine learning sofisticado, especialistas forenses dedicados e uma ampla rede global de clientes.
134,000+
entidades únicas identificadas
Mais de 1 bilhão
endereços agrupados
34,3 bilhões de dólares
em fundos roubados que ajudamos a recuperar
29
cadeias compatíveis
Amplitude
Tenha mais visibilidade sobre quem está por trás da carteira
Atribuições de referência
As atribuições baseadas em dados reais são coletadas por meio de evidências diretamente observáveis e verificáveis que comprovam que um endereço pertence a um serviço. Essas atribuições constituem o ponto de partida para iniciar o mapeamento de entidades do mundo real para on-chain .
Inteligência global
Com a maior equipe de inteligência global do setor, é possível identificar entidades em regiões de difícil acesso, com a capacidade de se concentrar especificamente em áreas como jurisdições sujeitas a sanções.
Suporte a chains e tokens
A Chainalysis desenvolveu uma plataforma flexível para escalar o suporte a blockchains e ativos, com frameworks padronizados aplicáveis a redes de características semelhantes. Com isso, novas blockchains — e todos os seus tokens — podem ser integradas com rapidez e eficiência.
Três vantagens principais
Rapidez na integração
Estruturas generalizadas permitem integrações rápidas com novas cadeias.
Suporte a tokens dinâmicos
Para redes baseadas em contratos inteligentes, a Chainalysis oferece suporte a todos os tokens fungíveis e não fungíveis.
Velocidade de agrupamento
Nossa arquitetura antecipa a implementação de recursos de agrupamento em fases iniciais do nosso pipeline, permitindo-nos começar a implementar e aperfeiçoar heurísticas de agrupamento para todas as blockchains com mais rapidez do que nunca.
Profundidade
Obtenha uma visão completa das atividades das entidades
Heurísticas de agrupamento
Associar os dados de referência a endereços específicos ajuda a ampliar a cobertura, mas agora é necessário também aprofundar essa análise. É fundamental compreender todos os endereços que uma entidade por meio de um processo de agrupamento. À medida que os endereços são agrupados, cria-se um mapeamento mais detalhado e completo de todas as interações entre as entidades.
Para alcançar esse nível de profundidade, é importante conhecer as diferentes heurísticas de agrupamento e o grau de rigor envolvido.
Heurísticas em toda a rede
As heurísticas em toda a rede são, por natureza, genéricas e podem ser aplicadas a qualquer carteira uma determinada blockchain UTXO ou EVM.
Heurísticas específicas para cada serviço
Avaliamos centenas de heurísticas específicas por serviço, personalizadas para a arquitetura de cada entidade.
Agrupamento avançado
A Chainalysis desenvolveu uma arquitetura que permite testar, implementar e evoluir algoritmos de clusterização com rapidez. Com pipelines de dados dedicados, analisamos bilhões de transações para identificar padrões exclusivos que fortalecem nossas heurísticas em blockchains baseadas em UTXO e em contas.
Precisão
Dados imprecisos são piores do que dados ausentes
Qualidade dos dados
A Chainalysis é a única provedora blockchain testada de acordo com o padrão Daubert, com uma taxa de falsos positivos de aproximadamente 0,01% e cobertura de 95% dos endereços ilícitos, validada de forma independente.
Validação de dados
Os clientes validam nossos agrupamentos diariamente.
Muitos dos serviços (por exemplo, exchanges) cujos endereços são agrupados também são clientes da Chainalysis que utilizam Monitoramento de transações . Assim, esses clientes compartilham milhares de endereços por dia, permitindo que a Chainalysis valide a precisão dos agrupamentos. Até o momento, nunca foi encontrada qualquer discrepância entre os dados da Chainalysis e os endereços fornecidos pelos clientes.
O setor público estabelecendo o padrão do setor.
Um número significativo de clientes da Chainalysis é formado por agências de aplicação da lei, reguladores e órgãos de inteligência em diferentes níveis. Por isso, é fundamental contar com as mesmas soluções e conjuntos de dados utilizados por instituições parceiras. Desde 2014, o setor público é um segmento estratégico para a Chainalysis, e a confiabilidade da nossa inteligência é essencial para fortalecer e ampliar essas parcerias de sucesso.
Velocidade
Identifique e descubra insights
Suporte a tokens dinâmicos
Somos capazes de dar suporte a tokens implantados em uma cadeia em questão de segundos. A rapidez é essencial neste ambiente. Por exemplo, é importante garantir que os canais de entrada e saída saibam quais endereços devem ser colocados na lista negra ou ter seus fundos congelados.
Obrigações globais em matéria de inteligência
A Chainalysis conta com uma Equipe de Inteligência Global que coleta dados de referência no terreno diariamente, sendo que seus membros são obrigados a enviar esses dados para a camada de inteligência o mais rápido possível.
Estudo de caso
