犯罪
ブロックチェーン を活用した暗号資産 捜査方法
法執行機関 、ブロックチェーン どのように活用して暗号資産 捜査し、戦略的優位性を獲得できるかについてご紹介します。
テロ資金供与 （オンチェーン ）の評価は極めて重要かつ複雑である
テロリズムに資金を提供する行為は、その金額の多寡にかかわらず、その重大性から、官民双方による最大限の注意を要する。
国際機関は、サイバー犯罪グループ「LockBit」のリーダーであるロシア国籍のドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフ氏に対し、ランサムウェアの開発および配布を行ったとして制裁を科した。
ランサムウェア 「LockBit」のリーダーであるロシア国籍のドミトリー・ユリーエヴィチ・ホロシェフのオンチェーン について、この記事で詳しくご覧ください。
ランサムウェア の影響を検証：Qakbot、LockBit、BlackCat
2023年および2024年にランサムウェア 、QakbotマルウェアおよびLockBit ALPHV-BlackCatLockBit RaaSグループに与えた影響を検証する。
OFAC また、国務省は、ロシアの戦争機械に関与する個人および団体約300件に対して制裁を発動し、そのうち1件は資金を受け取ったことが判明している。暗号資産
OFAC から認可を受け、ロシアの武器生産を支援していたOKO Design Bureauの暗号資産 活動について、この記事で詳しくご覧ください。
事案 ：FTCを装ったと疑われる者たちのオンチェーン 追跡
当社のブログをご覧いただき、暗号資産なりすまし詐欺の詳細や、こうした不審な活動から身を守る方法についてご確認ください。
ロンドン警視庁、フィッシング・アズ・ア・サービス提供者「LabHost」の妨害活動を主導
ロンドン警視庁は、PaaSプロバイダーであるLabHostの業務停止を発表しました。LabHostの暗号資産 に関する分析はこちらをご覧ください。
知的財産権の侵害：違法ストリーミングサービスや偽造医薬品の販売に暗号資産
暗号資産 、違法ストリーミングサービスや偽造医薬品の販売においてどのように利用暗号資産 について、ぜひご覧ください。
ダークネットマーケット 2023年に増加、市場における役割の専門化が進む
「2024年暗号資産 報告書」によると、ダークネット収益 、2023年に増加した2つのカテゴリーのうち収益 ダークネットマーケット について、さらに詳しくご覧ください。
OFAC また、OFSIは、10月7日の攻撃を受けてハマスへの資金調達を行ったとして、SNS および報道機関Gaza Now を制裁対象に指定した［2024年4月1日更新］
米国と英国は、暗号資産 を通じてハマスへの資金調達を行ったとして、Gaza Now を含む複数の個人および団体に対して制裁を発動した。
OFAC 、制裁回避を助長したとして、Netex24やBitpapaを含むロシアのブロックチェーン OFAC 。
米国は、Netex24やBitpapaなど、暗号資産資金洗浄に関与しているロシアの個人および団体に対し、制裁を発動した。
OFAC ロシア政府に代わって偽情報の拡散を助長したとして、ロシア国民のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼおよびニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキンに対し制裁を科し、資金を凍結した。Tether
OFAC ロシア政府に代わって偽情報の拡散を助長したとして、ロシア人2名を制裁対象に指定した。
東南アジアの「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)」複合施設がオンチェーン に与える影響：人身売買、身代金、そして数億単位の詐欺被害
当社のブログをご覧いただき、「ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 」詐欺と人身売買の関連性についてご確認いただくとともに、関連する暗号資産 の活動に関する分析もご参照ください。
米国と英国、Lockbit ランサムウェア Lockbit 無力化する 、ロシア人2名を起訴、OFAC 制裁OFAC
2024年2月20日、国際的な法執行機関 作戦により、LockBit の主要インフラが摘発され、2件の起訴が行われた。
アドレス マネーロンダリング活動がよりアドレス に拡大、さらにラザルス による新たな手口も
2024年版「暗号資産 」のプレビュー記事で、2023年の暗号資産 動向や主要なトレンド、そしてマネーロンダリングの手口がどのように変化しているかについてご覧ください。
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