犯罪
NCAが数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリングネットワークを摘発、OFAC 関連する個人および団体にOFAC
本稿では、NCAが、幅広い違法行為者に対してサービスを提供していた、数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリングネットワークを摘発した経緯について探る。
日本における暗号資産 ロンダリング：世界的な問題と地域的な視点
日本の暗号資産 、世界的な違法組織との関与が概して少ないにもかかわらず、マネーロンダリングや詐欺留まる 重大なリスク留まる 。
『All Crime is暗号資産 』：ガーヴェイス・グリッグが語る、ブロックチェーン 法執行機関 ブロックチェーン
元FBI職員であり、Chainalysis ガーヴェイス・グリッグ氏との対談では、ブロックチェーン 、犯罪防止を事後対応型から予防型へと転換させる可能性について議論しました。
アドレス 詐欺の仕組み
アドレス 被害者は、ラップドビットコイン約6,800万ドルを失うところでした。私たちは、このキャンペーンアドレス ,000件以上のアドレス 特定しました。
OFAC 英国外務・開発省（FCDO）およびオーストラリア外務貿易省（DFAT）との共同取り組みにより、ロシアを拠点とするサイバー犯罪組織「Evil Corp 」を指定した
OFAC, 英国のFCDOおよびオーストラリアのDFATは、Dridexマルウェアの拡散に関与しているロシアを拠点とするサイバー犯罪組織「Evil Corp 」のメンバーを指定した。
OFAC ロシアの取引所「Cryptex」OFAC 、FinCENが「PM2BTC」を指定
本稿では、Cryptex UAPSのオンチェーン 、サイバー犯罪エコシステムにおけるそれらの役割、そして法執行機関取り組みが、不正サービスに対する世界的な取り締まりをどのように示しているかについて考察する。
大規模な摘発作戦において、ドイツ法執行機関 、ロシアを拠点とする47のKYC サーバー法執行機関
本稿では、ドイツ法執行機関 によるロシア系「KYC 法執行機関 摘発、制裁対象のロシア銀行との関連性、およびこの摘発がもたらす影響について考察する。
2024年暗号資産 中間報告 第2部：中国を拠点とする サイバー犯罪ネットワークの台頭、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 留まる
「2024年上半期暗号資産 レポート」の第2部では、CSAMに関連するオンチェーン 、ロマンス詐欺 (Pig Butchering)といった暗号資産 動向について解説します。
OFAC 、ウクライナ侵攻に関与したロシアのドローン開発企業KB 」OFAC
OFAC 、ウクライナ侵攻に関与しているロシアの無人機開発企業「KB 」を含め、無力化する 供給数 無力化する 追加制裁OFAC 。
2024年暗号資産 中間報告 第1部：取引所からの窃盗やランサムウェア が横行し、サイバー犯罪が増加
「2024年上半期暗号資産 レポート」の第1部では、年初来 違法なオンチェーン 20%減少した年初来 盗難資金 ランサムウェア 急増ランサムウェア 実態について検証します。
[レポートプレビュー] 悪意ある暗号資産：暗号資産 追跡が、無力化する 影響工作を暴き、無力化する
悪意のある外国政府や非国家主体は、偽情報キャンペーン暗号資産 を利用してきました。悪意のある干渉と暗号資産に関する当社のレポートのプレビューをご覧ください。
Chainalysis ・スピンキャスター」のご紹介：暗号資産 による数十億ドルの被害を無力化する 未然に防ぐためのエコシステム全体にわたる取り組み
Chainalysis 、官民連携を通じて暗号資産 無力化する 防止することを目的とした取り組み「オペレーション・スピンキャスター」Chainalysis 。
[レポート概要] マネーロンダリングと暗号資産：検知・捜査の動向と新たな手法
暗号資産マネーロンダリングは、あらゆる種類の犯罪に及んでいます。適切なツールを活用すれば、捜査当局はブロックチェーン を活用しブロックチェーン オンチェーン それ以外のブロックチェーン 違法行為ブロックチェーン 暴き、摘発することができます。
OFAC 、テロ活動の資金源として暗号資産 を受け入れていた「Nordic Resistance Movement」と関連のある個人に対してOFAC 。
OFAC 、暴力的な過激主義への関与Nordic Resistance Movement 」をOFAC 。同団体のオンチェーン については、こちらをご覧ください。
暗号資産 の理解
暗号資産 概要。暗号資産ドレーナーとは何か、その影響、ビットコイン初のドレーナー事例、そしてそれらを回避する方法について解説します。
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