犯罪
2023年のランサムウェア 10億ドルを超え、2022年の減少を経て過去最高を記録した
2023年、ランサムウェア 過去最高の被害額を記録し、被害者から10億ドル以上を搾取しました。その手口と、2024年に知っておくべき動向について解説します。
2023年にDEXに上場されたERC-20トークンの54％は、ポンプ・アンド・ダンプの手口を示唆する可能性があるパターンを示しているが、DEX に占める割合はわずか1.3％にとどまっている
ERC-20のポンプ・アンド・ダンプ詐欺の疑いがある案件に関するデータポイントを抽出する、当社の手法についてぜひご覧ください。
2023年、暗号資産 からの資金流出額は50％以上減少したが、ハッキング 被害件数は増加しており、ハッキング 重大な脅威ハッキング
2023年のハッキング について、分散型金融 (DeFi) や北朝鮮系サイバー犯罪者の活動などを含め、ぜひご覧ください。
2024年の暗号資産 動向：詐欺や盗難資金 に伴い違法活動は減少したが、ランサムウェア ダークネット市場ランサムウェア 拡大
ランサムウェア、暗号資産 、制裁措置など、2024年の暗号資産関連犯罪における主要なトレンドの最新情報を入手しましょう。
CSAMと暗号資産：オンチェーン の分析によると、CSAM販売業者は、Monero のようなプライバシーコイン やその他の難読化対策から利益を得ている可能性がある
オンラインの児童性的虐待画像（CSAM）市場における仮想通貨の役割に関する当社の分析をご覧ください。これには、販売業者がマネーロンダリングの目的でMonero を利用する可能性についても含まれています。
過去2年間で、標的型承認フィッシング詐欺が爆発的に増加しており、2023年には少なくとも3億7400万ドルが盗まれたとみられている
特定のユーザーを標的とした、しばしば恋愛詐欺の手口を用いた承認フィッシング詐欺が増加しています。その理由と、被害者がどれほどの損害を被ったのかについて解説します。
米国、北朝鮮の資金洗浄活動への関与を理由に暗号資産 「Sinbad.io」を制裁対象に
OFAC 、Tornado Cash .ioの摘発に続き、北朝鮮の資金洗浄活動に関与したとして、暗号資産 「Sinbad」を制裁対象にOFAC 。この措置は、国家が関与するサイバー犯罪に対する強力な取り締まりを示すものである。
OFAC 、ロシアのエリート層やランサムウェア に代わって仮想通貨を用いて資金洗浄を行ったとして、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダーノヴァ氏OFAC 。
OFAC 、ロシアのエリート層やランサムウェア に代わって暗号資産 を用いて資金暗号資産 として、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダノワ氏をOFAC 。
OFAC 、イスラエルに対するテロ攻撃を受け、ハマスと暗号資産 のあるガザ拠点のマネーサービス業者 (MSB) Cash with暗号資産 OFAC
Chainalysis 、イスラエルへの攻撃を受けて、「Buy Cash」OFAC 指定された件および同社のハマスとの関連疑惑についてChainalysis 。オンチェーン 、金融機関がスクリーニングすべき事項についてChainalysis 。
事実関係の訂正：テロ資金供与における仮想通貨の役割を推定するための不正確な手法
ハマスによるイスラエルへの攻撃を受けて、テロ資金供与における暗号資産役割について、不正確な見方が広がっています。ここで事実を正しておきましょう。
OFAC 、中国を拠点とする フェンタニル 薬物の中国を拠点とする に関与したネットワークをOFAC 、関連する暗号資産アドレス特定
2023年10月：OFAC 、BTCやUSDTなどの暗号資産を利用した、中国を拠点とする フェンタニル 組織に関与した複数の個人・団体OFAC 。
OFAC 、シナロア・カルテルによるフェンタニル および仮想通貨を利用したマネーロンダリングに関与したメキシコおよびコロンビア国籍者をOFAC
OFAC 、シナロア・カルテルに代わって米国への違法な麻薬密輸に関与した個人をOFAC 。そのうちの1人はアドレスを使用していた。
ロシアと北朝鮮のサイバー攻撃インフラが融合：新たなハッキング 国家安全保障上の懸念を招く
Chainalysis 、北朝鮮とロシアのサイバー犯罪者の間で懸念される連携が見られる。北朝鮮 ハッキング 、不正に得た暗号資産 洗浄するためにロシアの取引所を利用しており、世界中の法執行機関にとって重大な課題となっている。
Chainalysis 法執行機関 暗号資産 ガイド
法執行機関 捜査の過程で遭遇する可能性のある、仮想通貨の利用に関する一般的な指標を理解するために、このガイドを活用すべきです。
米国と英国、ロシアを拠点とするランサムウェア 「Trickbot」のメンバー11人を制裁対象に
米国と英国の当局は、多くのランサムウェア 関連があるロシアのサイバー犯罪グループ「Trickbot」のメンバー11名に対する制裁措置を発表した。
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