犯罪
事案 ：オフチェーン における暗号資産 ロンダリングを追跡する方法
多くの犯罪者は、オフチェーン発生した犯罪から得た資金を暗号資産 を利用しています。当社がオンチェーン どのように追跡しているかについては、こちらをご覧ください。
OFAC Tornado Cash の創設者ロマン・セメノフ氏に対する制裁措置、米国司法省が同氏および のロマン・ストーム氏を共同措置として起訴共同創業者
OFAC また、米国司法省（DOJ）は、Tornado Cash の運営およびラザルス グループに代わって行われた資金洗浄に関与したとして、ロマン・セメノフを起訴し、制裁を科した。
Curve FinanceのVyperコードに発見された脆弱性が原因で、複数の流動性 ハッキング 数百万ドルハッキング [2023年8月8日更新]
Curve Financeのプールがコードの脆弱性を突かれて悪用された経緯や、ホワイトハットハッカーやMEVボットが果たした役割について、ぜひこの記事をお読みください。
OFAC モルディブにおけるISIS およびアルカイダの活動家数名に対する制裁措置について、暗号資産 アドレス （SDN アリ・シャフィウが支配する組織）が報じている。
OFAC アルカイダおよびISIS の活動に関与したとして、モルディブに拠点を置く複数の個人および団体に対して制裁措置を講じた。その中には、現在も暗号資産 のアドレス を利用している者も含まれている。
2023年暗号資産 報告：犯罪件数は全体で65%減少したが、大規模標的型攻撃の復活によりランサムウェア 今年、急増ランサムウェア
「2023年上半期暗号資産 レポート」が公開されました！1年間の回復期を経て、暗号資産 大幅に減少していますが、ランサムウェア 増加傾向にあります。
プロトコル 不可解な出金プロトコル 、数百万ドル規模ハッキング ラグプルが示唆される [2023年7月19日更新]
2023年7月6日、Multichainでは、ハッキング ラグプルと見られる異例の巨額出金が発生しました。詳細については、以下をお読みください。
仮想通貨マイニング とマネーロンダリング：実例2つ
ランサムウェア 詐欺といった実例を2つ挙げながら、サイバー犯罪者がマイニング を通じて仮想通貨をマネーロンダリングする手口について解説します。
[2023年12月1日更新] 韓国が北朝鮮ハッキング 「Kimsuky」を制裁対象に指定、関連するアドレス特定。米国と日本もこれに追随。
韓国外務省（MOFA）は、北朝鮮ハッキング 「Kimsuky」を制裁対象に指定した。Kimsukyのオンチェーン について詳しく見てみよう。
「iSpoof」ブロックチェーン の内幕：この詐欺ツールにより、詐欺師たちは1億ポンド以上を盗み出した
2023年5月19日、詐欺を助長するウェブサイト「iSpoof」の運営者であるテジェイ・フレッチャーは、銀行詐欺により被害者から数百万ドルを盗んだ罪で、13年以上の懲役刑を言い渡された。iSpoofの詳細、ロンドン警視庁による合同捜査、および関連するオンチェーン 分析については、以下をお読みください。
暗号資産 オピオイド危機：ブロックチェーン 明らかにする世界的なフェンタニル の実態 [2024年3月7日更新]
我々は、暗号資産 オピオイド危機、フェンタニル 販売している疑いのある化学薬品店アドレス 、ダークネットマーケット 分析する。
OFAC また、韓国外務省は、北朝鮮のハッキング およびIT労働者 、暗号資産 の決済スキームに関連する団体を制裁対象に指定した。
OFAC Chinyong IT社およびその従業員に対し、北朝鮮のIT技術者を海外の職に就かせ、暗号資産 を通じて北朝鮮 に資金を流していたとして制裁を科した。
OFAC ドバイに拠点を置く金融サービス会社とそのCEOに対し、ロシアに対する制裁回避に関与したとして制裁を科した。これには、暗号資産 アドレス がSDN 識別子として含まれる。
OFAC ロシア国民が資産を海外に移転するのを支援したとして、ジョン・ハナフィン氏とドバイに拠点を置く企業「フーリヤ」を制裁対象に指定した。『暗号資産 』紙の報道についてはこちらをご覧ください。
米国、ロシアを拠点とする『ランサムウェア 』の開発者ミハイル・マトヴェエフ氏に対し、制裁措置を科し、起訴した
ミハイル・マトヴェエフは、ロシアを拠点とするランサムウェア の開発者であり、OFAC から制裁措置を受け、2023年5月に米国司法省（DOJ）から起訴された人物です。詳細については、こちらをご覧ください。
8000万ドル相当の量子ハッキング 、北朝鮮と関連のあるサイバー犯罪者の仕業ハッキング
当社のブログ記事をご覧いただき、北朝鮮のハッカーがクロスチェーンブリッジ 」を悪用し、ミキサーやその他の暗号資産 を通じて資金を洗浄した手口についてご確認ください。
北朝鮮 仲介者 ・制裁対象となり、北朝鮮の暗号資産 ロンダリングの手口が明らかになった
OFAC 、北朝鮮 マネーロンダリング活動を助長したとして、中国で活動する3名の個人OFAC 。詳細はこちら。
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