連邦取引委員会（FTC）は先日、 プレスリリースを発表し、FTC職員を装って無実の被害者から金銭をだまし取ろうとする詐欺師について消費者に警告した。FTCによると、こうした詐欺師は通常、緊急を要する金銭的な事態をでっち上げて消費者を脅迫しており、中には被害者に ビットコインATMに誘導したケースさえある。ある事例では、FTCを装った詐欺師たちが約 200万ドル をだまし取った。この詐欺師たちは、被害者の社会保障番号が漏洩したと警告し、さらに彼女の口座が調査中であると記載したFTCからの偽の書簡まで作成していた。
残念ながら、なりすまし詐欺が増加傾向にあります。2023年にFTCに報告された被害額は 10億ドルを超えました。こうしたなりすまし犯の多くは法定通貨 通貨を利用して活動していますが、消費者の間で普及 が高まっていることから、ますます仮想通貨を利用するようになってきています。当社の 2024年暗号資産 犯罪報告書で述べたように、2023年になりすましや税務当局を装った詐欺によって盗まれた暗号資産 の総額は、約2,400万ドルと推定されます。2024年については、2024年4月時点で盗まれた総額が1,700万ドル近くに達すると推定しています。
このブログでは、FTCを装ったとみられる者たちによるオンチェーン での活動について考察し、被害者から詐欺師のアドレス をいくつか入手した後、こうした詐欺の潜在的な規模をどのように分析したかを解説します。
FTCを装ったとされる者たちによって盗まれた資金の規模を検証する
この不審な活動に関するオンチェーン の分析は、FTCを装った詐欺の被害者から、その詐欺師の暗号資産 アドレス が提供されたことをきっかけに開始されました。このURLは、以下の Chainalysis Reactor グラフの左上隅に示されています。被害者から資金の受け取りに成功した後、このアドレス の運営者は、入金 アドレス への送金を数回行いましたが、これらは出金先である可能性が高いと考えられます。
ある時 取引所入金 アドレス を特定した後、その受取側の取引履歴を調査したところ、被害者が当初報告したものと類似した動きを示す約40件のアドレス が判明しました。これらのアドレス には、同じ4つの取引所入金 アドレス への送付 資金移動が確認されていることから、これらは暗号資産 ウォレットを共有する同一の詐欺グループに属しているか、あるいは同じ資金洗浄者 を用いて活動している可能性が高いと考えられます。これらアドレス の合計額は、約170万ドル相当の潜在的な詐欺活動に相当し、米連邦取引委員会（FTC）が報告した通り、こうした損失が甚大なものになり得ることが示されています。
これらのアドレス がFTCを装う詐欺師や、より大規模な詐欺グループに属している可能性を判断するために我々が検討したもう一つの要因は、彼らが暗号資産 のATMから資金を受け取っていたという点である。これは、本物のFTCが被害者を誘い込むための手口として特定していたものである。以下のChainalysis Reactor グラフでは、FTCを装う詐欺師として当方に報告された別のアドレス が、複数の暗号資産 のATMから資金を受け取っていた様子が確認できます。
FTCを装った詐欺師たちが、偽の「資産回収」ウェブサイトを作成している
残念ながら、上記のような詐欺師たちは、組織を装って被害者に接触するだけでなく、すでに金銭を失ってしまった被害者を標的にし、偽の「資産回収」ウェブサイトを作成して、さらに多くの金銭をだまし取ろうとするケースも少なくありません。
その一例として、FTCを装う者たちが作成したと思われるウェブサイトに関する報告が寄せられました。このサイトは、被害者に詐欺の通報を促すための報告フォームのように見えます。このサイトの運営者は、被害者に連絡を取り、「元の資産を取り戻す」ためにさらなる支払いをさせるよう騙している可能性が高いです。報告されたアドレス は、暗号資産 のATMおよび取引所双方から入金を受けています。
暗号資産 に関連するなりすまし詐欺から身を守る方法
FTCがその プレスリリースで述べているように、同委員会は「消費者にビットコインATMへ行くよう指示したり、金地金を購入するよう促したり、需要 出金 現金を引き出して直接誰かに渡すよう指示したりすることは決してありません。また、需要 送金するよう求めたり、逮捕や国外退去を脅したり、賞品を約束したりすることも決してありません」。さらに、FTCは なりすまし規制 を施行し、最も一般的ななりすまし詐欺の概要を示するとともに、詐欺師を阻止するためのより効果的な手段を同機関に与えました。
このような不審な活動に遭遇した消費者や、詐欺の被害に遭った消費者は、FTCなどの関係当局に通報することができます。私たちは、法執行機関 に、詐欺師を捜査し、法の下で裁くための最良のオンチェーン データとソリューションを提供することで、暗号資産 に関連する詐欺の撲滅に貢献したいと考えています。
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