犯罪
OFAC ハマス資金調達ネットワークの構成員に対する制裁
OFAC ハマスによる資金ネットワークに関与したとして、ザイド・イッサム・アフマド・アル＝ジェブーリ氏およびその共犯者2名を、「特別指定グローバルテロリスト」に指定した。
OFAC イラン中央銀行の暗号資産 ウォレットを制裁対象とし、1億3100万ドルを凍結ステーブルコイン
米国財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は火曜日、イラン中央銀行の指定を…に更新した。
「Stern」は、おそらくランサムウェア 史上最も多作な運営者であり、ランサムウェア に数十億規模の損害を与えたとして、EUから制裁措置を受けた。
「Stern」と名乗る、Trickbotランサムウェア の運営者は、身代金として3億ドル以上を受け取っている。
OFAC ISIS の最新情報 - ホラサン制裁対象の100以上の仮想通貨ウォレット
OFAC ISIS の更新 - Khorasanの指定、100を超えるTRONおよび ウォレット 。Monero アドレス
「サンドイッチ襲撃」の内幕：JaredfromSubwayを標的とした750万ドルの強盗事件から得られる教訓。eth
Ethereum で最も悪名高いMEVサンドイッチボットを運営していたJaredfromSubway（eth ）は、ハニーポット攻撃により750万ドルを失った。その経緯はこちらオンチェーン 。
OFAC ISIS の運営者に対し、テロ組織への資金提供を理由に制裁を科す暗号資産
OFAC 「暗号資産 」傘下の3社を含む3名の個人および6つの団体に対し、テロ組織「ISIS 」に「暗号資産 」を移転させたとして制裁を科した。
成熟するブラジル市場と深刻化する脅威：世界的な暗号資産 犯罪の動向が、ラテンアメリカ最大の市場にどのように波及しているか
Chainalysis データからは、ブラジルの3,180億ドル規模の暗号資産 市場において、カルテルによる資金洗浄、中国系資金洗浄ネットワーク、そしてロシアの制裁回避がどのように交錯しているか、また新たな規制がコンプライアンスにどのような影響を与えるかが明らかになっている。
ブラジルの市場は成熟しつつあり、ますます巧妙化する脅威に直面している。暗号資産をめぐる犯罪の世界的な動向が、ラテンアメリカ最大の市場に波及しつつあるのだ。
Chainalysis データからは、ブラジルの3,180億ドル規模の暗号資産 市場において、カルテルによる資金洗浄、中国系資金洗浄ネットワーク、そしてロシアの制裁回避がどのように交錯しているか、また新たな規制がコンプライアンスにどのような影響を与えるかが明らかになっている。
承認フィッシング：たった1通の事案 から大規模な業務混乱へ
「承認フィッシング」とは何でしょうか？ 詐欺師たちは被害者間で同じウォレットを再利用し、正当な承認機能を悪用するため、たった1つの事案 でネットワーク全体が危険にさらされる可能性があります。これを大規模に検知し、無力化する する方法を学びましょう。
OFAC および暗号資産 Crime：OFAC 特別指定国民および資格停止者（Specially Designated Nationals and blocked persons :SDN) に掲載された、特定された仮想通貨に関する記事アドレス
OFAC の制裁が暗号資産 の犯罪にどのような影響を与えるか、またOFACがこれまでに発動した暗号資産 に関連する制裁措置の最新リストについてご覧ください。最新情報はここでご確認ください。
法執行機関 による世界規模の摘発で、「AudiA6」暗号資産 のマネーロンダリングネットワークが解体された。このネットワークはランサムウェア のギャングと関連していた。
法執行機関 による国際的な捜査により、大規模な仮想通貨マネーロンダリングサービスを提供していた「AudiA6」が摘発された。
「隠されたコード」の問題：検証されていないスマートコントラクトが、攻撃者にとって格好の標的になりつつある理由
過去6か月間で、ソースコードが公に検証されたことのないプロトコルから、少なくとも3,670万ドルが盗まれた。
1億ドル規模の暗号資産 「ルックスマックス」ブーム：中国のカルテル系サプライヤーがグレーマーケットのペプチドエコシステムへと事業転換した経緯
グレーマーケットにおけるペプチド取引は、今や1億ドル以上の規模を誇る経済活動となっている（オンチェーン ）。Chainalysis は、カルテルの化学者たちが「ルックスマックス」を求める買い手へとターゲットをシフトしている実態を追跡した。
OFAC 大規模な制裁回避取り締まりの一環として、ノビテックスおよびイランの主要な仮想通貨取引所を制裁対象に指定
OFAC Nobitexを含むイラン最大手の暗号資産 取引所4社に対し、広範な制裁回避や違法な資金の流れを助長したとして制裁を科した。
英国、ロシアの貿易封鎖を回避したとして18の団体・個人に制裁を科す
英国は、HTXを含む「暗号資産 」傘下の18の団体および個人に対し、デジタルアセット を利用してロシアが国際的な貿易封鎖を回避するのを助けたとして、制裁を科した。
検索したい単語を入力してEnterキーを押してください。キャンセルする場合はEscキーを押してください。