犯罪
Huione グループの閉鎖がSignals に与えた影響 暗号資産 詐欺インフラの将来について
FinCENによるHuione グループへの措置は重要な節目ではあったが、保証を悪用した暗号資産 詐欺の終焉を意味するものではない。ここでは、この詐欺のエコシステムがいかに適応しているかについて解説する。
ギャップを埋める：オフチェーン オンチェーン 暗号資産 どのように防止できるか
オンチェーン 連携させることで、従来の プラットフォームとブロックチェーン 間の隙を悪用する犯罪者を追跡し、不正行為の防止に役立てることができます。
「オペレーション・ボナンザ」：Chainalysis 、スペイン国家警察による世界規模のポンジ・スキーム捜査暗号資産 、2,100万ドル相当暗号資産 回収をChainalysis
Chainalysis 、5万人の被害者を出した世界的なポンジ・スキーム暗号資産 ,100万ドル相当の暗号資産 、スペイン国家警察が回収するのをどのようにChainalysis 。
OFAC 、暗号資産を通じてロシアからの武器調達を仲介したとして、イランが支援するフーシ派のネットワークをOFAC 。
フーシ派の活動実態を分析し、指定されたアドレス 暗号資産 アドレスのオンチェーン 検証します。
米国司法省（DOJ）とFBI、ハマスによるテロ資金供与 詐欺を大々的に摘発し、仮想通貨を押収
米国司法省（DOJ）による作戦の詳細、テロ資金供与 の活動を助長する上で仮想通貨が果たした役割、およびテロ対策への広範な影響について。
「承認された支払い APP）」詐欺とは？暗号資産詐欺とその防止策について
承認された支払い APP）詐欺の手口、暗号資産 主な標的暗号資産 理由、Chainalysis Alterya どのようにして詐欺をリアルタイムで検知・防止Alterya ご紹介します。
世界的なフェンタニル における暗号資産の役割は、業界に革新をもたらす可能性を秘めている
暗号資産は、フェンタニル 販売業者によって悪用されるケースが増えているが、ブロックチェーン もまた、世界的なオピオイド危機との闘いにおいて強力なツールとなっている。
国際的な取り締まりにより、悪名高いロシアの暗号資産 「Garantex」が閉鎖された
米国司法省、ドイツ、フィンランドは、違法な暗号資産 における資金洗浄を助長していたロシア暗号資産 「Garantex」を摘発した。
大規模な暗号資産 防止：取引所における主要なセキュリティ対策
取引所が大規模なハッキングを防止するために講じることができる主要なセキュリティ対策と、デジタルアセット保護するためのベストプラクティス。
OFAC 、フェンタニル 助長アドレス 、イランを拠点とするダークネットマーケット 保有する49アドレス OFAC
OFAC 、ダークネットマーケット「ネメシス」の運営者をOFAC 。暗号資産 フェンタニル かに助長していたのか、そしてこれがダークネットのエコシステムにどのような意味を持つのかを明らかにする。
ハッキング：過去最大規模の盗難事件を受けて、透明性を活かした連携を図る
本記事では、約15億ドルに上るBybitのハッキング事件がどのように発生したのか、攻撃者と北朝鮮との関連性、そして資金の回収を支援するために私たちがどのように協力しているのかについて解説します。
米国のOFAC、英国のFCDO、およびオーストラリアのDFATが、ランサムウェア 助長したとしてZserversに対し共同で制裁を発動
OFAC、オーストラリア、および英国は、ランサムウェア 支援したとして、ロシアに拠点を置くZserversに対し制裁を発動しました。詳細はこちらをご覧ください。
「Chainalysis Action」：事案 画期的な事案 、暗号資産税務詐欺捜査の先例となる
IRS-CI（内国歳入庁犯罪捜査局）の特別捜査官Chainalysis を活用し、暗号資産 に関する暗号資産 捜査の先例を確立した結果、フランク・リチャード・アルグレン3世に懲役刑が言い渡された。
2025暗号資産 動向：オンチェーン 多様化と専門化が進む中、違法取引高は過去最高を記録する見通し
2025年の仮想通貨関連犯罪における主要なトレンド、盗難資金、詐欺、ランサムウェアに関する最新情報を入手しましょう。
戦場における暗号資産：シリアでの最近の動向を詳しく見る
アサド政権は、ハイアット・タハリール・アル・シャム（HTS）が主導した攻勢により崩壊した。このブログでは、地政学的 、HTS、およびその暗号資産 論じている。
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