世界全体の時価総額が2兆ドルを超え、規制 が世界中で拡大し、普及 が年々増加していることから、仮想通貨は今後も定着していくでしょう。これは法執行機関 にとってどのような意味を持つのでしょうか？
経済的な機会が豊富な場所では、犯罪によってそれを悪用しようとする試みも同様に多発するのは当然のことです。法定通貨 の通貨と同様に、暗号資産 もまた、つながり での詐欺、ランサムウェア 、マネーロンダリング、児童搾取、テロ資金供与 、制裁回避、ダークネットマーケット での取引などに利用されてきました。2023年には、暗号資産 の総取引高のうち242億ドルが違法行為に関連していました。これは巨額ではありますが、文脈がなければ、暗号資産 に関連する犯罪がもたらす人的被害を数値化することはできません。
例えば、暗号資産 を媒介とする悪質な犯罪の一つである「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)”——は、SNS のアプリやテキストメッセージを通じて詐欺師が被害者と信頼関係を築き、偽のプラットフォームへの投資を誘導するという、独特なソーシャルエンジニアリング詐欺です。こうした詐欺による影響は甚大であり、被害者の中には年金や生涯の貯蓄を失っただけでなく、心の安らぎや確度 も奪われてしまった人もいます。
ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 詐欺は、ここ数年、犯罪者たちが手口をますます巧妙化させてきた一例に過ぎません。今こそ、法執行機関 は、暗号資産 犯罪と闘うための知識と能力を備えていなければなりません。このブログ記事では、犯罪者が暗号資産 をどのように、そしてなぜ利用しているのか、また、大小さまざまな法執行機関 機関が、ブロックチェーン の情報を活用して暗号資産 に関連する犯罪を捜査している方法について解説します。
『暗号資産 』と犯罪の接点
仮想通貨は、決済手段としても投資対象としても多用途に利用できることから犯罪に関与しやすく、またその匿名性の高さから犯罪者に重宝されています。仮想通貨は、ダークネットでの取引、ランサムウェア 攻撃、クリプトジャッキング（犯罪者が被害者のコンピューターの処理能力を密かに利用して暗号資産 をマイニングするハッキング の一種）といった形態、さらにはマネーロンダリングに頻繁に利用されています。 2023年には、世界中で220億ドル以上の 暗号資産 がこうした目的に使用された。暗号資産 はまた、様々な種類の詐欺にも利用されており、ハッキング による窃盗事件との関連が指摘されているほか、CSAM（児童性的虐待コンテンツ ）の流通、制裁回避、テロ資金供与 、および商業犯罪（例：武器取引、通貨偽造、文書偽造、麻薬や医薬品の販売）の助長にも関与している。
暗号資産が犯罪目的に利用されやすい理由となる、その特徴や機能の一部を以下に示します：
- 仮名性：一部の犯罪者は、暗号資産 を匿名だと誤解していますが、実際には仮名性です。なぜなら、暗号資産 取引所は、KYC (Know Your Customer) （KYC ）およびマネーロンダリング対策 （AML）の規制に準拠するため、顧客情報を保持することが義務付けられているからです。とはいえ、ブロックチェーン の台帳上の暗号資産 取引は、当初は公開鍵アドレス によってのみ特定可能であり、そのアドレス を管理する個人や団体を特定するには、ある程度の調査が必要です。
- スピード、コスト、使いやすさ：暗号資産 での取引は、国境を越えた取引を含め、標準的な電信送金送信 よりも迅速で、費用もはるかに安く、さらに仮名性という特徴も備えています。
- 欺瞞の手口：資金洗浄を試みる犯罪者は、暗号資産 ミキサーに惹かれることがよくあります。これは、暗号資産 取引の出所や送付先 を隠蔽するサービスです。
- 投資収益の見込み：繰り返しになりますが、暗号資産 は一部の犯罪者にとって魅力的な投資機会となっています。特に、従来の の金融市場とは無関係である点がその理由です。
ブロックチェーン の分析情報を活用して、暗号資産 の犯罪を捜査する
ブロックチェーン は透明性が高いものの、情報を読み取ることは困難です。また、ビットコインのブロックチェーン だけで、10億件近くの取引が処理されてきたことも考慮すべきでしょう。暗号資産 犯罪を効率的かつ効果的に捜査する上で、ブロックチェーン インテリジェンスは、広範なオンチェーン データセットを分析する機能、データを整理するためのグラフ化機能、そして違法な暗号資産 活動に関する文脈に沿った洞察を提供するため、法執行機関 にとって画期的な優位性をもたらします。対照的に、ブロック エクスプローラーを使えば誰でも暗号資産 の取引を検索できますが、それらのツールでは、実用的な形でデータを集約することはできません。
上の画像は、ブロック エクスプローラーに表示された1件の取引を示しています。上に示されたデータは公開されているものですが、あまり有益な情報とは言えず、答えよりも多くの疑問を投げかけるものです。例えば：
- 「匿名の実体」とは一体何者なのでしょうか？仮想通貨取引所、決済代行業者、それともダークネットマーケットなのでしょうか？
- なぜ彼らは取引を行っているのでしょうか？ それは支払い、投資、それともスマートコントラクトなのでしょうか ？
- 取引額はどれくらいなのでしょうか？ 仮想通貨の価値は 、数百ドル、数千ドル、それとも数百万ドル相当なのでしょうか ？
ブロックチェーン インテリジェンスは、組織がこうした疑問に答える手助けとなります。法執行機関 の各機関は、このインテリジェンスを活用し、盗まれた資金やマネーロンダリングされた資金（暗号資産 ）の移動といったオンチェーン の活動を分析することで、犯罪組織を特定しています。この技術を支えるチームは、広範なオンチェーン データセットを構築し、法執行機関 が時間の経過に伴う資金の流れを視覚的に追跡し、暗号資産 の取引を実在する組織と結びつけるのに役立つグラフ作成機能を提供しています。また、これらのプラットフォームは、違法なオンチェーン 活動をより深く理解するための文脈情報も提供します。以下のChainalysis グラフは、文脈に沿って整理された複数の暗号資産 取引と、それらを開始した組織を示しています。
ブロックチェーン このインテリジェンスにより、捜査官は暗号資産 での取引を可視化し、理解しやすい形式で提示することができます。例えば、上のグラフは、8人の薬物購入者と販売者の間の取引関係を示しており、それぞれが同じダークネットマーケット とつながりを持っています。ブロックチェーン のインテリジェンスは、法執行機関 が捜査を進め、犯罪者を逮捕し、起訴に向けた立証を行い、可能であれば暗号資産 の資金を差し押さえて被害者に返還するための道筋をつけるのに役立っています。
捜査の過程において、ブロックチェーン のインテリジェンスは、法執行機関 の各部署間および政府機関間の連携をより迅速かつ効果的に促進します。同じデータセットを活用することで共通認識が生まれ、捜査成果の向上につながります。また、ブロックチェーン のインテリジェンスは犯罪対策に役立つだけでなく、法執行機関 が犯罪を未然に防ぐための積極的な取り組みにも貢献します。オンチェーン の取引パターンや、犯罪行為を示唆する可能性のある関係性を分析することで、違法行為を早期に検知することが可能です。以下にいくつかの例を挙げます：
- マネーロンダリングや詐欺に一般的に関連付けられる、取引量の異常な増加や取引パターンの異常な変化を観察した場合
- 犯罪組織の資金の流れを把握することで犯罪ネットワークを崩壊させ、その活動を阻害し、将来の犯罪を未然に防ぐことができる
- ダークネットのマーケットプレイスを標的とする。既知のダークネット市場にリンクされた取引モニタリング の積極的な活用により、法執行機関 は買い手や売り手に関する情報を収集し、新たな脅威を特定し、違法取引が拡大する前に対策を講じることができる。
暗号資産 犯罪に対処するための包括的なアプローチ
1. 準備：暗号資産 による犯罪への対応に向けた基盤づくり
暗号資産 犯罪の捜査に取り組もうとする地方自治体にとって、すべてのチームや部署にまたがる包括的な「knowledge base」を確立することが極めて重要です。この共通認識により、現場の担当官から裁判官に至るまで、組織内および機関間でシームレスな連携とコミュニケーションが可能になります。
暗号資産 犯罪との闘いを開始するための基盤を構築するにあたり、これらの取り組みに対する指導層の支援は極めて重要であり、動向を把握し、効果的な政策立案、規制 、および運用戦略を策定するためには、能力開発と継続的な研修への取り組みが不可欠である。
献身的な専門家によるコミュニティを構築することも不可欠です。ロマンス詐欺 (Pig Butchering) の事件について豊富な経験を持つサンタクララ郡副地方検事のエリン・ウェスト氏は次のように述べています。「多くのパートナーが必要です。これは、一人の捜査官 が単独で対応できるような問題ではありません。民間のパートナー、公的機関のパートナー、そして地元の法執行機関 が必要です。連邦政府の法執行機関 も必要です。全国規模で小規模なタスクフォースを組織するという考え方は、この問題に取り組むための素晴らしい方法だと思います。」
2. 防止：暗号資産 による犯罪の特定と阻止
犯罪活動における仮想通貨の利用を認識することは、現代の捜査手法において極めて重要となる。各機関は、暗号資産 に関連する活動を検知・把握する能力を強化しなければならない。これは、違法なパターンを解明し、資金の流れを分析し、より広範なブロックチェーン 捜査や政策立案を支援するために不可欠である。資産洗浄など、犯罪者の進化し続ける手口について常に情報を把握するためには、最新の技術と捜査手法が必要となる。
犯罪活動における暗号資産 の「レバレッジポイント」――オンランプ／オフランプやCashAppのようなデジタルウォレットなど――を理解し、政府のデータベースなどのツールを用いてこれらの要素を追跡することは、効果的な犯罪防止に不可欠です。暗号資産 による犯罪を阻止するには、継続的に更新される信頼性の高いデータが不可欠であり、法執行機関 は最新かつ正確な情報にアクセスできなければなりません。
3. 追及：犯罪者を積極的に追跡し、不正に得た利益を回収する
法執行機関 捜査機関は、捜査の過程で暗号資産 を目にする機会が増えています。こうした資産が発見された場合は、捜査が完了するまで差し押さえて保管し、最終的には法定通貨 の資金として売却すべきです。
盗難資金 に関して言えば、暗号資産 は、多くの法執行機関 機関が考えているよりも回収の可能性が高い。地方検事局との連携は極めて重要であり、盗難資金 の回収に向けてどの事件を立件するかを決定する上で、同局が重要な役割を果たしているからだ。
差し押さえを通じて暗号資産 の資金を回収することも、技術的なプロセスを要します。これには、シードフレーズを駆使してウォレットにアクセスし、関連するウォレットを紐付け、残高を評価するための手動による検証を行う熟練したスキルが求められます。端的に言えば、資産を押収する を行う機会を見極めることは複雑であり、その重要性はかつてないほど高まっています。これは、重要な暗号資産 の証拠を特定し、適切に扱うための専門的なスキルと現場での訓練の必要性を浮き彫りにしています。というのも、暗号資産 の証拠は、自動車、電子機器、施設の捜索中や、逮捕の際などに発見されることが多いためです。
2024年3月、英国のメトロポリタン警察が20億ポンドを超えるビットコインを押収した事例は、こうした取り締まり活動が成功を収める可能性を如実に示している。この出来事や、過去数年間に発生した注目すべき押収事例は、この課題が世界的な規模で存在すること、そして熟練した介入が極めて重要な影響を及ぼすことを浮き彫りにしている。
| 2023年6月、ヒズボラとイランのクッズ部隊による押収: ヒズボラに関連する初の仮想通貨押収事件において、イスラエル当局は約 170万ドル 暗号資産 によると、レバノンを拠点とする厳しい制裁を受けているテロ組織「ヒズボラ」および、ヒズボラに資金を提供し、広範に連携しているイランの「クッズ部隊」からのものだという。 詳細はこちら。
2023年3月のChipMixer摘発：ユーロポールの支援を受け、国際的な当局の合同チームがこの無許可の仮想通貨ミキサーから4,000万ユーロ以上を押収しました。詳細はこちら。 2023年1月のBitzlato差し押さえ：同取引所の創設者がマネーロンダリングの容疑で起訴されたことを受け、ユーロポールは1,900万ドル相当以上の 暗号資産 を押収した。詳細はこちら。 Roninブリッジ ハッキング 2022年9月の回収： 法執行機関 は、北朝鮮と関連のあるハッカーによって盗まれた暗号資産 のうち3,000万ドルを押収しました。これは、北朝鮮のハッキング グループによって盗まれた暗号資産 が回収された初めての事例です。 詳細はこちら 。 Bitfinexのハッキング 回収、2022年2月：米国国税庁（IRS）刑事捜査部、FBI、および国土安全保障省捜査局（HSI）は、2016年のBitfinexハッキング に関連する事件において、つながり から36億ドル相当の 暗号資産 を回収しました（盗難事件における史上最大の資産回収額）。詳細はこちら。 シルクロード（ハッキング ）の資産回収、2021年11月：法執行機関 は、2012年にシルクロード（ダークネットマーケット ）からビットコインを盗んだジェームズ・ジョンから、33億6000万ドル相当以上の暗号資産を押収した。詳細はこちら。 2021年7月、国際的なマネーロンダリング事件で資産を押収：6月と7月、英国警察は、国際的なマネーロンダリング捜査に関連して、総額2億9400万ポンド相当の仮想通貨を押収した。詳細はこちら。 シルクロード「ハッキング 」の資産回収、2020年11月：米国司法省は、「Individual X」として知られるシルクロードのハッカーに関連するウォレットから、 10億ドル相当のビットコインを押収した。 詳細はこちら。 |
4. 保護：暗号資産 による犯罪に対する統一戦線
結局のところ、暗号資産 犯罪と効果的に闘うためには、政府機関、法執行機関 、および立法者による一体となった取り組みが必要です。これら各主体は、仮想通貨およびブロックチェーン 技術に関連する暗号資産 政策や規制の策定、実施、および執行において不可欠な役割を果たしています。この一体となった取り組みこそが、デジタルアセット およびブロックチェーン 技術の急速な発展に遅れを取らない、安全かつ革新的な環境を構築するための鍵となります。
法執行機関が暗号資産 犯罪に対抗するための取り組みの中心となるのは、ブロックチェーン に関する情報を各機関間で共有することです。このような機関間の連携は、戦略的な官民パートナーシップと相まって、規制の枠組みを強化し、コンプライアンス監視を充実させることで、犯罪の抑止と防止において重要な役割を果たしています。
従来の と同様に、金融調査は法執行機関 の日常的な責務であり、仮想通貨に関する調査も同様に位置づけられる必要があるでしょう。ブロックチェーン の情報を活用することで、政府機関は暗号資産 の取引を積極的に監視することができます。この先を見越した監視は、犯罪防止に寄与するだけでなく、金融の安定性に影響を及ぼしたり、システミックリスクをもたらしたりする可能性のある、主要な事業体への制裁やブロックチェーン の破綻といった金融エコシステムにおける重大な事象に対し、政府機関が迅速に対応できるよう備えることにもつながります。
堅固な規制監督に裏打ちされたこの積極的なアプローチを採用することは、暗号資産 エコシステムの健全性と安全性を維持するために極めて重要です。これは、 規制 また、 法執行機関 が、暗号資産 を悪用した犯罪がもたらす脅威から身を守る上で極めて重要であることを浮き彫りにしています。
暗号資産 による犯罪との闘いにおいて、戦略的な優位性を確保する
長年にわたり、多くの法執行機関 の機関が、ブロックチェーン の情報活用により、暗号資産 の犯罪捜査を成功させてきました。その範囲は、国家安全保障上の脅威の阻止から、地域社会を詐欺から守る取り組みまで多岐にわたります。ブロックチェーン の情報は、こうした犯罪との闘いにおいて極めて重要な役割を果たしています。政府による暗号資産の規制 が拡大し、デジタル通貨普及 が継続的に成長する中、暗号資産 を活用した犯罪活動をアドレス する必要性は、今後ますます高まるでしょう。ブロックチェーン の情報活用により、暗号資産 犯罪への対策において、いかに戦略的優位性を獲得できるかをご確認ください。
