CiNKO utiliza Chainalysis para abordar los pagos transfronterizos

Desafío

CiNKO, una plataforma regulada de intercambio de criptomonedas ( Institución financiera ) que opera en América Central y del Sur, se enfrentó a importantes desafíos a la hora de gestionar pagos transfronterizos mediante stablecoins denominadas en dólares estadounidenses. Ante las amenazas en constante evolución del mercado, garantizar la Cumplimiento, Monitoreo de transacciones y la escalabilidad resultaba esencial para sus operaciones. El equipo necesitaba una solución sólida que le ayudara a monitorear las transacciones, generar alertas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para cumplir con los requisitos regulatorios.

Solución

CiNKO recurrió a Chainalysis para que le brindara apoyo ante sus crecientes necesidades en varias áreas críticas:

• Apoyo y capacitación: Chainalysis brindó capacitación integral y certificaciones a diversos equipos —auditoría, finanzas y Monitoreo de transacciones— para garantizar un enfoque integral en la supervisión de las transacciones.
• Reputación y credibilidad: El liderazgo de Chainalysis en el sector y su reputación de confianza fueron factores clave en el proceso de selección.
• Soluciones integrales y gestión de riesgos: CiNKO se benefició de las herramientas adecuadas de gestión de riesgos y de la capacidad de personalizarlas y adaptarlas según fuera necesario. La integración con su plataforma a través de API y reglas personalizables funcionó a la perfección.
• Precisión de los datos: La gran cantidad de datos y la experiencia que Chainalysis aportó le dieron a CiNKO confianza en la precisión y la confiabilidad de su Monitoreo de transacciones.

Gracias a Chainalysis, CiNKO puede monitorear de manera proactiva las transacciones en tiempo real, anticipándose a las investigaciones regulatorias y a las amenazas en constante evolución, lo que le permite ofrecer una solución de pagos global segura.