Analista certificado en Cumplimiento de Chainalysis
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Analista certificado en Cumplimiento de Chainalysis
La certificación « Cumplimiento » para Activos digitales abarca temas como la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), el conocimiento del cliente (KYC), las sanciones, Monitoreo de transacciones y los marcos regulatorios que dan forma al sector en todas las principales jurisdicciones.
Lo que aprenderás
Conceptos básicos sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), el conocimiento del cliente (KYC) y las sanciones
Comprenda los principios fundamentales de la Ley de Protección al Consumidor de Estados Unidos ( Cumplimiento ) que rigen la Ley de Protección al Consumidor en materia de Transacciones de Crédito ( Activos digitales ), desde las evaluaciones de riesgo de los clientes hasta la notificación de actividades sospechosas.
Marcos normativos globales
Interpretar y aplicar los requisitos normativos en las principales jurisdicciones: las Américas, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África.
Riesgos emergentes: monedas estables, CBDC y DeFi
Identificar y gestionar los riesgos de « Cumplimiento » específicos de las monedas estables, las monedas digitales de los bancos centrales, las plataformas DeFi y los activos realizados (RWA) tokenizados —las áreas a las que los reguladores están dando prioridad actualmente—.
Monitoreo de transacciones y activos digitales Cumplimiento
Realice evaluaciones transfronterizas de « Cumplimiento » utilizando Datos on-chain. Establezca controles internos, procesos de presentación de informes y marcos de auditoría que resistan un escrutinio minucioso.
Programa del curso
- Cripto Cumplimiento conceptos básicos y principios de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- Marcos de KYC y de evaluación basada en el riesgo
- Monitoreo de transacciones, la verificación de sanciones y las obligaciones de presentación de informes
- Marcos normativos regionales
- Monedas estables, CBDC, DeFi y NFT
- Consideraciones sobre el « Cumplimiento » transfronterizo
- Monitoreo práctico de Monitoreo de transacciones y Entidad
- Tendencias futuras en el ámbito de los activos digitales Cumplimiento
Evaluación y entrega
- Examen de 1 hora
. Se permite consultar los apuntes. - Se requiere un 75 % para aprobar
. Los resultados están disponibles de inmediato al finalizar la prueba. - Curso en línea a tu propio ritmo, disponible bajo demanda: «
». Por lo general, se completa en dos días. - Requisito previo: CDAF
. Es necesario haber completado con éxito el curso «Fundamentos de los activos digitales » de Chainalysis.
¿A QUIÉN SE LE RECOMIENDA EL CCCA?
Para profesionales que desarrollan o administran funciones de gestión de activos digitales ( Cumplimiento ).
Cumplimiento & analistas de AML
Los responsables de la « Monitoreo de transacciones », la verificación de sanciones y la notificación de actividades sospechosas en el ámbito de los activos digitales.
Profesionales en asuntos regulatorios y de riesgo
Profesionales que gestionan la exposición a activos digitales, las relaciones con las autoridades reguladoras y los marcos de riesgo empresarial en distintas jurisdicciones.
Los equipos del sector bancario y de tecnología financiera se están expandiendo hacia Cripto
Desarrolla conocimientos sobre el « Cumplimiento » para evaluar los riesgos de los activos digitales, asesorar a tu organización y cumplir con las expectativas normativas.
Capacitación privada con tu equipo
Cursos en vivo impartidos por un instructor, adaptados a su sector, cronograma y contexto operativo.
UNA PISTA PROGRESIVA DE « Cumplimiento »
Completa el CCCA y luego ve más allá.
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