Adquiere la base de conocimientos de blockchain que tu trabajo requiere, ya sea que te dediques a las investigaciones, Cumplimiento, o a la intersección entre las finanzas y Activos digitales. Todas las trayectorias de certificación comienzan aquí.
Las cadenas basadas en UTXO, como Bitcoin, funcionan de manera diferente a los modelos basados en cuentas, como Ethereum. Entender esta diferencia es fundamental para interpretar las transacciones con precisión.
Evaluar transacciones, identificar indicadores de riesgo tanto en servicios DeFi como en servicios centralizados, y extraer conclusiones que resistan un análisis minucioso.
Conoce los marcos normativos sobre prevención de lavado de dinero (AML), lucha contra el financiamiento del terrorismo (CTF) y sanciones que rigen Activos digitales, y cómo se aplican a tu trabajo.
Blockchain conceptos, explicados con claridad tanto para un público con conocimientos técnicos como para uno sin ellos.
¿QUIÉN TOMA CDAF?
Sector público
Establecer las bases para rastrear transacciones, identificar a los participantes y presentar conclusiones respaldadas por pruebas.
Sector privado
Comprender lo suficiente sobre el « Activos digitales » como para tomar decisiones fundamentadas sobre riesgos y asesorar a tu organización.
Todos los equipos
Asegúrate de que todos empiecen desde el mismo punto antes de especializarse.
Capacitación privada
Cursos en vivo impartidos por un instructor, adaptados a su sector, cronograma y contexto operativo.
A DÓNDE TE LLEVA LA CDAF
Flujos de trabajo completos de investigación: rastreo de transacciones, identificación de personas con alto riesgo de blanqueo de capitales ( Entidad ) y elaboración de informes para profesionales de la lucha contra el blanqueo de capitales ( Fuerzas del orden ) y los delitos financieros.
Marcos de riesgo relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), las sanciones y los activos digitales. Desarrolla la capacidad analítica necesaria para realizar evaluaciones de riesgo fundamentadas en toda la exposición a activos digitales.
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